大型加密货币交易所Coinbase,Paxful,Gemini和Bitfinex已加入反人口贩运加密货币联盟,该非营利组织与加密货币交易所,区块链分析公司和执法机构合作,打击人口贩运和儿童性虐待材料。作为ATCC的成员,交易所将监视加密交易,以检测与人口贩运相关的信息,它们还将与其他ATCC成员以及执法人员共享。
Coinbase CEO:新加坡限制零售加密交易的规定与其成为Web3产业中心的愿望不兼容:11月4日消息,Coinbase首席执行官Brian Armstrong在新加坡金融科技节上表示,新加坡拟议的限制零售加密交易的规定与其想成为所谓Web3产业中心的愿望不兼容。此前,新加坡金融管理局董事总经理Ravi Menon在新加坡金融科技节上发表开幕致辞称,新加坡希望成为数字资产的中心,但不想成为投机加密货币的中心。(彭博社)[2022/11/4 12:17:24]
反人口贩运情报倡议于今年4月启动了ATCC。它的创始人亚伦·卡勒表示,他们将组织定位为在“预防,发现和报告人口贩运和剥削儿童行为”方面发挥积极作用。他补充说,反人口贩运情报倡议和ATCC正在制定综合方案,培训,数据和工具,以解决上述问题。
加密交易平台Hotbit宣布暂停充提及交易功能:8月10日消息,加密交易平台Hotbit宣布暂停充提及交易功能,具体恢复时间目前无法确定。原因是今年 4 月,Hotbit 前管理人员去年参与了一个项目,执法部门现在认为该项目涉嫌触犯刑法。自7月底以来,Hotbit多位高级管理人员已被执法部门传唤,正在协助调查。此外,执法部门冻结了 Hotbit 的部分资金,导致 Hotbit 无法正常运行。
Hotbit表示,所有用户的资产在 Hotbit 上都是安全的,将在资产解冻后立即恢复正常服务。Hotbit 正在努力继续配合并跟进执法部门的调查进展,并将尽快公布调查结果。[2022/8/10 12:16:33]
除此之外,Coinbase交易所全球情报高级总监JohnKothanek说,ATCC的努力符合Coinbase打击非法活动的信念。他透露,Coinbase也参与了其他组织的活动,这些组织不仅帮助从人口贩运,勒索软件,芬太尼销售和中识别犯罪资金的非法流动。
动态 | 日本东京地方检察院决定暂缓对加密交易所Mt.GOX案件判决提起上诉:据日本共同社报道,知情人士透露,针对加密货币交易所Mt.GOX前首席执行官Mark Karpeles的判决,日本东京地方检察院决定暂缓上诉。此次判决上诉期限为29日,目前辩护方正在讨论是否提起上诉。据此前消息,3月15日,日本东京地方法院就加密货币交易所Mt.GOX大量比特币被盗、业务贪污一案,对加密货币交易所Mt.GOX前首席执行官Mark Karpeles进行宣判。法院对其判处2.5年有期徒刑,缓刑四年,宣布起诉的一部分内容为无罪。[2019/3/29]
同时,作为ATCC成员的领先加密和区块链分析公司Chainalysis在2019年跟踪了与CSAM站点关联的地址中大约价值93万美元的BTC和ETH交易。如下图所示,价值低于25万美元的BTC和ETH的交易追溯到今年1月至3月之间的CSAM提供者。
图片来源:Chainalysis
虽然关联到CSAM演员加密交易今年已经跌,最近的报告从金融犯罪执法网络指出,人口贩子仍然使用“转换”cryptocurrencies隐藏非法所得。
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