美国面临着日益增长的跨国网络犯罪威胁，特别是针对其金融系统的威胁。日前，美国司法部以涉嫌逃税20亿美元的罪名起诉得克萨斯州科技界亿万富翁鲍勃·布罗克曼，这可能是美国历史上规模最大的同类诉讼。该亿万富豪使用加密设备和代码，用离岸实体和银行账户网络隐藏他的电信欺诈、税务欺诈和行为。
网络专责小组
近年来，网络犯罪和传统金融犯罪不断交叉，特别是自新冠肺炎疫情大流行开始以来。为了解决这个日益严重的问题，美国特勤局将其电子犯罪特别工作组(ElectronicCrimesTaskForce)和金融犯罪特别工作组(FinancialCrimesTaskForce)合并为一个名为网络欺诈特别工作组(CyberFraudTaskForce，简称CFTF)的统一组织，在美国和欧洲都设有办公室。
美国财政部一般账户余额已不足500亿美元，创2017年以来最低值:金色财经报道，据macromicro数据显示，美国财政部一般账户余额（TGA）已不足500亿美元，截至5月24日只剩下约490亿美元，创下自2017年以来的最低值。美国财政部一般账户是美国政府处理日常开支的主要运营账户，目前美国众议院正在就债务上限问题进行谈判，一旦达成协议，美国财政部一般账户余额将会获得流动性并发行新债券以补充账户。（cryptoslate）[2023/5/26 9:44:54]
网络欺诈特别工作组成立之际，华盛顿的一些议员正在支持一项旨在将国土安全部内部的特勤局归还给财政部的法案，以便更有效地调查与网络有关的金融犯罪。
正如美国司法部长威廉·巴尔在美国司法部83页题为《加密货币执行框架》的报告中所解释的那样:
美国众议员Warren Davidson：参议院基础设施法案中增加的加密货币税对美国不利:7月29日，美国参议院两党提出新的基础设施法案，指出要通过向加密货币交易征税，筹集280亿美元的基建资金。。众议员Warren Davidson在播客中表示，该法案可能引发的额外合规成本将严重危及比特币领域公司和初创公司的生存能力。他哀叹它一定是由对这个行业一无所知的人写的。Davidson谈到该法案如何标志着美国作为一个引领创新的国家的长期角色背离。他警告说，美国有可能错过历史上最具革命性的技术进步之一，并在这一重要创新方面落后于我们的对手。“美国引领了工业革命、汽车的出现和互联网的发展，”Davidson说，“而现在美国即将因这项新技术而丧失这种领导地位。”（Bitcoin Magazine）[2021/8/1 1:27:58]
“目前恐怖分子对加密货币的使用可能是即将到来的加密货币大规模使用风暴的第一缕雨点，这将挑战美国及其盟友掌控金融资源的能力，这将使恐怖组织更成功地执行他们的致命任务或扩大他们的影响力。”
声音 | 行业专家：若美国监管机构提供更多监管透明度，加密货币保险市场将以更快的速度增长:旧金山网络安全机构Coalition的首席执行官Joshua Motta表示，加密货币保险市场目前的保费收入在2亿至5亿美元之间，他预计该市场将超过网络安全保险部门目前20％至25％的扩张速度。根据保险巨头怡安（Aon）的技术保险经纪部门负责人Eric Boyum的说法，一旦美国监管机构澄清数字资产是否被视为证券，并应遵守与上市公司相同的法律，加密市场保险部门的增长速度将变得更快。保险业资深人士Ty Sagalov表示，他认为这个市场是下一个网络（cyber），将在未来五到十年内发展成为一个价值数十亿美元的高端市场。[2019/9/6]
美国司法部《加密货币执行框架》报告发布后不久，美国司法部和美国商品期货交易委员会宣布对BitMEX及其董事进行刑事指控和相关民事诉讼。BitMEX是一个著名的加密期货合约和其他加密衍生品交易平台，但该机构没有在商品期货交易委员会作为期货商注册，也没有实施适当的反措施。
动态 | 美国阿皮斯资本收购White Company区块链情报分析部门:据blokt消息，美国阿皮斯资本(Apis Capital)近日宣布收购White Company 的区块链情报和分析部门，这是该公司首次涉足风险投资领域。此次收购是通过Apis Capital下新成立的私募股权基金Apis Ventures进行的。[2018/11/18]
这份《加密货币执行框架》报告是司法部网络-数字特别工作组发布的第二份此类报告，该工作组成立于2018年2月。它列出了司法部在一些关键领域的政策制定，包括网络安全、跨境数据传输和保护、新兴技术、加密货币和加密技术。
这份报告作为一个指南，将塑造美国当局和监管机构对加密货币的未来愿景，并详细说明了加密货币容易被滥用的各种方式。这份报告表明，美国司法部的观点发生了转变，它承认了数字资产的几种合法用途——这与司法部之前认为加密货币的使用是和犯罪行为危险信号的看法大相径庭。该报告承认加密货币是一种合法的商业工具，与其他任何交易方式一样，它也面临着执法方面的挑战。
报告分为三个部分:加密货币空间及其非法使用的概述;监管该空间的法律和监管机构;以及当前的执法挑战和应对这些挑战的潜在战略。
报告的第一部分,美国司法部概括了目前加密货币合法和非法之处，并论述了“互联网进化下一个阶段,”即被称为Web3.0,将允许用户在保护他们的数字信息、财务和身份信息方面，拥有更大的控制权，从公司和政府手中解放开来。
在报告第二部分，司法部概述了管理加密货币使用的法律和法规。报告承认，在将现有法律应用于新兴行业的过程中，分布式金融的到来给该机构任务增加了“额外的复杂性”。区块链技术使得犯罪活动更容易在全球范围内蔓延，增加了司法部追踪资金的难度。
与此同时，该报告指出，DeFi应用、隐私硬币、点对点交换和加密黑市可能会继续阻碍合法的监管和调查。报告还介绍了其他机构的角色和责任，及监管或执法权力空间,包括金融犯罪调查合作局、外国资产控制办公室、美国货币监理署办公室、美国证券交易委员会、商品期货交易委员会、美国税务局、中央情报局和国家安全局。
在报告第三部分，美国司法部指出，其执法行动与国际范围内的司法管辖焦点一致，也就是加强“反”问责和对加密货币交易平台的管辖。
报告解释说,美国司法部的跨境管辖范围非常广泛,当犯罪活动造成伤害的目的地在美国,美国公民或任何一种利益,即使犯罪嫌疑人并非美国公民，犯罪活动不在美国领土，管辖权关系依旧存在。
报告继续解释,加密交易的跨国性质,导致全球范围的合规缝隙。不一致的规定和“司法套利”,也出现在参与者把虚拟资产转移到政府缺乏监管框架司法辖区时。
恐怖主义与加密货币相关的网络犯罪之间的跨境联系，凸显了全球一致应对的必要性。目前，美国是网络犯罪联合行动特别工作组的成员，该工作组与欧洲刑警组织的欧洲网络犯罪中心、欧洲委员会以及欧盟成员国国家网络犯罪部门的负责人合作。后者还成立了欧洲联盟网络犯罪特别工作组，以发展和促进整个欧盟的协调方法，以打击网络犯罪和滥用信息和通信技术的犯罪。
欧盟提出数字资产立法
欧盟发布了一个政策研究报告，概述了最近加密资产领域的进展，以及数字化技术在金融领域应用带来的监管风险增加。欧盟委员会发表了一个管制建议，修正了某些现有的欧盟金融服务法案，在数字业务方面增加了弹性，并在加密资产方面提供了法律明确度。
欧盟这项拟议的监管指令将成为欧盟数字金融措施的一部分，以支持该领域的创新，同时降低风险。欧盟委员会公布了《欧盟数字金融战略》(EUDigitalFinanceStrategy)，列出了未来几年欧盟金融部门数字化转型的关键优先事项，同时还提出了一项关于分布式账本技术市场基础设施试点制度的监管建议。后者将在分布式账本技术的全面和协调立法中提供详细规则。
本文来源：https://cointelegraph.com/news/cybercrime-task-force-monitoring-the-global-digital-financial-system
作者|SelvaOzelli
编译|陈一鸣
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