据报道，一名南非监管机构与该国警察一起缴获了电子设备和计算机，这些电子设备和计算机属于所谓的比特币庞氏局“MirrorTradingInternational”的两个主要成员。10月26日，在Clynton和CheriMarks家中进行的突袭是由金融部门行为监管局官员进行的，他们正在寻找交易和比特币余额的证据。
MTI仍然是挑衅
突袭之前，南非监管机构在确定该公司没有所需的运营许可证后，曾建议MTI客户提取资金。
调查：超过一半的南非受访者对加密货币几乎没有了解:金色财经消息，根据Merchants的2022年第一季度消费者调查，53%的南非受访者对加密货币。调查还发现，只有14%的南非人认为他们对加密货币的话题很了解，而23%的受访者保持“中立”。调查显示，18至24岁的人群最有可能对加密货币有更多的了解，而25岁以上的人则不太可能了解加密货币的话题。
此外，几乎一半的受访者表示，如果加密货币是通过他们的银行提供的，他们将更有可能信任和投资于加密货币。（IOL）[2022/7/27 2:40:49]
但是，根据《全球加密》的一份报告援引发送给MTI成员的电报消息，这位挑衅的发件人说，“这将照常进行”，而投资公司的律师“对此表示关注”。发件人添加：
携6.9万个BTC潜逃的南非双胞胎兄弟购买了瓦努阿图市民权:最近，英国卫报等外国媒体报道称，携带顾客投资的6.9万个比特币潜逃的南非共和国出身的亚米尔和赖斯·卡吉兄弟分别于去年10月和今年1月购买了瓦努阿图市民权。据卫报报道，卡吉兄弟购买的瓦努阿图市民权即使不前往当地，只需花费9.5万英镑就能买到。瓦努阿图位于南太平洋，是一个人口只有31万的小岛国，拥有该国市民权即使不发放签证也能进入英国和欧盟等130多个国家。
此前消息，卡吉兄弟在南非经营一家名为\"AfriCrypt\"的比特币基金公司，他们带着顾客投资的6.9万比特币消失得无影无踪。（网易）[2021/7/25 1:13:43]
新闻会引起轰动，所以我想提前警告所有人。MTI将在今天晚些时候或明天发布视频。将会发生更多的攻击。这只是为了让您知道MTI没有任何进展。
南非监管机构：加密货币不太可能对货币系统构成威胁:金色财经报道，南非监管机构政府间金融科技工作组（IFWG）在4月16日发布的论文中表示，虽然存在可能性，但加密货币对该国货币体系构成风险的可能性不大。论文称，并行、零散、非主权的货币体系的风险：潜在影响范围最广的风险是对现有金融体系的威胁，其中中央银行通过执行货币政策和影响力确保有效的货币体系货币或法定货币的供应。鉴于观察到的当前使用的加密资产，到目前为止，还没有看到加密资产构成系统性风险，而且这种风险在不久的将来不太可能实现。IFWG的论文长达58页，涵盖了许多其他接触点和主题，包括围绕数字资产的其他风险和用例以及监管角度。[2020/4/17]
同样，归因于CheriMarks的语音消息也证实了FSCA官员的突袭，据报道，他们遭到了15名南方警察部门的陪同。Marks仍然声称，这次袭击“没有任何改变”，预定的客户提款将继续进行。
MTI团队一再否认针对他们公司的指控，他们谴责媒体试图摧毁一家“致力于改善生活”的企业。然而，尽管否认了，但国际和国内组织都坚称MTI在外部运作，并且可能是庞氏局。
庞氏局的另一项指控
就在最近，一个跟踪复杂庞氏局及其运行个人的南非网站将MTI添加到了其知名局列表中。在其评估中，不公开MTI的不诚实标志声称其“自推出以来仅一个负交易日”。
该网站以不切实际的说法为依据，说：“任何有基本交易经验的人都知道避免损失是极其困难的。几乎不可能。”同样，MTI声称也占用了当日交易利润的10％。
同时，在一个南非讨论论坛上，成员讨论了MTI与监管机构之间持续存在的麻烦，以及MTI如何试图徒劳地消除一连串的指控。论坛的一位成员指出，CheriMarks如何再次保证“其他一切都很好”在过去其他子消失之前已经被使用。成员约翰·坦普斯说：
“Bitconnect还说，'一切都是精良的家伙'，然后通宵达旦。
CheriMarks在音频信息中坚称一切正常，并承诺她和Clynton很快会返回在线与会员互动。Cheri在音频中暗示他们的手机已被FSCA官员扣押。
在撰写本文时，MTI团队尚未发布承诺的视频以提供其事件的版本。
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