早期比特币混合服务Helix和CoinNinja的创始人兼运营商拉里·迪恩·哈蒙因涉嫌违反反规则而被美国财政部金融犯罪执法网络罚款6000万美元。
根据文件Fincen于10月19日发布的，罚款涵盖了“利用黑网代表犯罪分子传播“在2014年6月至2017年12月之间通过Helix进行的至少356,000笔比特币交易”。
高善文：美国金融市场最坏的时期已经过去 出现金融危机的概率并不大:高善文在书面答复关于新冠疫情经济影响及对策的媒体采访时表示，美国金融市场最坏的时期已经过去，出现金融危机的概率并不大。接下来市场的焦点将转向疫情的变化、公司基本面的好坏以及一些长期结构性问题的修复，但无论如何，由于流动性的短暂枯竭，前段时间的暴跌可能过度透支和定价了这些负面因素的影响。（证券时报）[2020/4/3]
检察官指控哈蒙违反《银行保密法》，经营一家未注册的货币服务业务。他们说，俄亥俄州的软件开发人员有义务举报可疑活动，但他系统地违反了美国法规。
美国金融协会前主席：在人们意识到系统性风险后并未逃向加密货币:金色财经报道，美国金融协会前主席、杜克大学国际商务教授Campbell Harvey表示：“现在，如果这些加密货币是避风港，那么您可能希望它们的价值没有变化，甚至可能价值增加。但这绝对不是我们所看到的。加密货币遭受重创，跌幅超过10％。因此，这向我暗示，在一个压力很大的特殊情况下，人们意识到存在系统性风险，股市如预期般下跌，人们逃向安全资产，但他们并未逃向加密货币，而是逃向美国10年期债券。”[2020/3/10]
Fincen表示，Harmon公开推销了Helix服务，该服务不关心您的客户流程，并促成了价值超过3.11亿美元的比特币交易。据称，通过Helix混合器清理的最大加密货币来自暗网市场，例如Alphabay，DreamMarket和AgoraMarket。
美国金融稳定监管委员会闭门会议上讨论了数字货币在内的近期市场动荡:美国财政部发布公告称，金融稳定监管委员会(FSOC)在周三的闭门会议上讨论了数字货币和其他金融市场的动荡。FSOC的成员，包括财政部、美联储、美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会的负责人，听取了有关“各类资产的波动”及其对金融机构影响的最新情况。成员机构将“继续监测市场动向”。FSOC还讨论了正在进行中的、对最后剩下的系统重要性非银行金融机构保德信金融的重新评估。[2018/2/22]
Fincen收费状态：
Harmon先生因未注册为MSB而故意违反了BSA的注册，程序和报告要求……从事与贩运者，造假者和欺诈者以及罪犯的交易。
比特币混合器或翻转器用于混淆加密交易的来源或所有权-通常是为了避免执法人员不必要的注意。
Harmon后来于2017年至2020年创立了CoinNinja，并担任首席执行官。Fincen说，CoinNinja的运营方式与Helix相同，包括未注册的货币服务业务。
根据执法行动，Harmon进行的交易允许客户在暗网市场上支付和儿童制品等费用，并支持假冒和欺诈活动。
该机构表示，此举是美国财政部针对可转换虚拟货币“混合器”或“不倒翁”采取的第一个行动，旨在掩盖货币来源。
Harmon于2月因其经营Helix而被捕。他面临串谋的工具，经营无牌汇款业务以及在哥伦比亚特区未经许可进行汇款的指控。他目前正在保释中。
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