在最近的FTX崩盘事件当中,整个币圈都因为FTX的死亡螺旋和挤兑而震荡。在关注FTX及其相关方的财务状况的同时,部分律师正在关注FTX崩盘的法律影响。他们指出,根据FTX的客户服务协议(也就是每一个用户注册时必须同意的条款),FTX可能违反了该条款且挪用客户资金,可能进一步导致被起诉。
律师:FTX挪用资金,违反用户服务协议
FTX的服务条款规定,客户账户中的任何加密货币“都不是FTX Trading的财产,也不应该且不可能借给 FTX Trading”,并且该平台“不将用户账户中的数字资产视为属于 FTX Trading。”换句话说,FTX 不能将资金用于代表客户持有以外的其他目的,挪用属于违背协议,极有可能导致被用户团体起诉。
赵东:大部分BTC理财很危险 几乎所有平台都挪用用户BTC资产:RenrenBit创始人、Bitfinex股东赵东在微博上发文表示,大部分的比特币理财的确非常危险。他认为比特币平台在未经客户允许的情况下,默认就应当是100% 准备金,并且最好能够透明出来,防止平台自身挪用客户资产暴雷,前车之鉴已经太多了,远有mtgox,近有fcoin,而且未来还会有无数的平台。随后赵东又在微博回复网友称,可以负责任的说,几乎所有的平台都在挪用用户的比特币资产,其中不乏一些“大”交易所的身影。[2020/5/22]
《华尔街日报》周四援引知情人士的话报道称,FTX 已将价值数十亿美元的客户资金投入风险押注,一些用户怀疑资金被用于帮助支持Alameda,即构成了资金挪用。
动态 | IOTA联合创始人Sergey Invancheglo称将起诉David S?nsteb?挪用公款:IOTA联合创始人Sergey Invancheglo威胁要对另一位联合创始人David S?nsteb?采取法律行动,指控他挪用公款。这起纠纷据称涉及2500万MIOTA,按当前价格计算价值770万美元。这场纠纷似乎涉及Jinn Labs的资金问题。Jinn Labs是一家分布式计算硬件公司,2014年Sergey Invancheglo与David S?nsteb?共同创立,该公司是IOTA项目的前身。(CryptoBriefing)[2020/2/3]
“利用客户的投资来支持 Alameda Research 是一个严重的问题,可能构成欺诈性背信索赔,”英国 Keystone Law 处理加密货币和资产追回事务的律师 Louise Abbott 说。
声音 | 赵东:只要Tether没有挪用储备金就不存在“超发”:DGroup创始人赵东发微博表示,市场上的USDT怎么来的?你给Tether一美元,从Tether购买1USDT,Tether收0.1% 手续费,就是这么来的。那么如何判断USDT有没有“超发”?有两种定义: 1 USDT发行量超过了Tether的USD储备。 2 USDT发行量超过了市场需求。第一种情况,只要Tether没有挪用储备金就不存在。 第二种情况定义,现在USDT正溢价表明,市场供应是供不应求的,不存在“超发” 。[2019/4/25]
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Wassielawyer的Twitter。来源:Twitter
SBF删除曾承诺资金安全的Twitter
11月7日,SBF曾经发推表示“FTX目前没有问题,资产也没有问题。”随后,又紧接着在同一条Twitter Thread里面表示FTX可以完全覆盖用户资金,且不会用用户的钱投资。
“我们一直在正常处理提款,未来也会一直正常处理。”
11月8日,在FTX崩盘当晚,SBF在宣布与币安达成非强制性收购协议以“克服严重的流动性紧缩”(比推随后报道,币安在尽调后宣布放弃该收购)后,删除了该Twitter。FTX当晚就暂停了除法币外的全部提款。
Twitter上的用户对 SBF 选择删除这些推文感到非常愤怒,许多人指责 FTX 创始人对交易所的资产状况公然撒谎。不少人甚至在周四SBF关于事件的最新说明下的回复中刷屏这条被删除的Twitter。
据相关法律人士分析,SBF删除该Twitter可能是为了避免法律诉讼。
来源:Twitter
监管机构开始调查,SBF或遭起诉
不少金融监管机构都已经开始了对于FTX的调查。
加州金融保护与创新部周四晚间宣布正在调查 FTX,说它正在“调查加密资产平台 FTX 的明显失败”。
“金融保护与创新部是负责管理该州的贷款和银行法、最近的加州消费者金融保护法和该州的证券法的机构,这些法律管辖经纪商、投资顾问和商品,”该新闻稿称。该监管机构要求受影响的人与其联系提出投诉。
在本周早些时候,FTX崩盘发生之前,加州成为第一个宣布正在调查该交易所的州。在崩溃之前,其他州已经在调查 FTX,包括德克萨斯州,而且他们的调查范围很可能会扩大。
美国司法部和证券交易委员会等联邦实体也在 FTX 倒闭后对其进行调查,并与 Binance 等公司联系以获取有关交易所的信息。FTX US 的总法律顾问 Ryne Miller 已经告诉员工保存与工作相关的文件,这一举措通常发生在公司预期诉讼或回应传票或其他正在进行的调查工具时。
巴哈马监管机构已冻结 FTX Digital Markets(总部位于巴哈马)和相关方的资产,称其为“保护资产和稳定公司”的“谨慎行动”。巴哈马证券委员会也暂停了 FTX 的注册,并任命了一名律师——Lennox Paton 的高级合伙人 Brian Sims——作为资产的临时清算人。
白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔在周四的新闻发布会上告诉记者,拜登政府“了解 [FTX] 的最新发展,并将继续监测局势。”
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