美国司法部总检察长威廉·巴尔今天宣布发布“加密货币：执行框架”，该出版物概述了与“日益盛行”和使用加密货币相关的“新兴威胁”和执法挑战。
总检察长威廉·巴尔说，这份长达83页的报告由美国司法部的网络数字任务组编写，是“同类之先”框架，该框架将阐明加密货币生态系统中的联邦执法重点。
知情人士：美国司法部和监管机构已联系币安，欲了解FTX内部运作情况:11月11日消息，据一位知情人士透露，包括司法部在内的美国当局已经联系了币安，了解币安最近与FTX就潜在收购进行谈判的情况。该知情人士说，币安收到了美国金融监管机构以及欧洲监管机构的来信，要求币安高管透露他们本周了解到的FTX内部运作情况。 币安的尽职调查团队很快发现，FTX与交易公司Alameda Research的关系存在利益冲突，FTX的客户资金似乎被用于商业目的。
此外，FTX US总法律顾问Ryne Miller周三指示员工保存他们在FTX、FTX US、Alameda及其附属公司工作时产生的电子邮件、信息、笔记和文件。（CoinDesk）[2022/11/11 12:47:03]
执法框架描述了犯罪分子如何通过在暗网上进行交易来使用加密货币来逃避检测。该报告进一步详细介绍了勒索软件攻击背后的网络犯罪分子如何在收到勒索款项时经常使用加密来隐藏其身份。
美国司法部启动首个涉及使用比特币交易逃避国家制裁的案件:5月17日消息，美国司法部已经启动了有史以来第一个涉及使用加密货币逃避国家制裁的案件，并在该案件中对一名未具名的个人提出指控，因故意使用加密货币逃避国家制裁。在该案法官撰写的一份意见书中，显示美国司法部认为此人在受制裁的国家经营在线支付平台，该平台的一些活动涉及加密货币转移。此外，美国司法部还称被告在一家美国加密货币交易平台创建了一个账户来买卖比特币，然后在非美国交易平台设立了另外两个账户并使用这两个账户在美国和未具名的受制裁国家之间传输了超过 1000 万美元的比特币。（Cryptobriefing）[2022/5/17 3:21:23]
CryptocurrencyEnforcementFramework还解释说，美国当局将调整其策略和工具以适应21世纪的融资，包括“打击使用加密货币来逃避执法并损害我们的国家安全。”
TRM Labs聘请美国司法部前副检察长Sujit Raman为总法律顾问:5月16日消息，加密合规和风险管理解决方案TRM Labs今日宣布，美国司法部（DOJ）前副检察长兼2020年司法部加密货币执行框架工作组主席Sujit Raman加入TRM担任总法律顾问。（Business Wire）[2022/5/17 3:20:36]
更重要的是，他指出，加密货币和分布式分类帐技术提出了“对未来的巨大希望”。但是，他补充说，加密实体“遵守法律”是“至关重要的”。工作组成员BrianC.Rabbitt在声明中说：
加密货币执行框架为公众提供了重要信息，旨在帮助他们理解和遵守管理这些新技术和快速发展技术的法律制度下的义务。
该出版物分为三个部分，每个部分介绍威胁概述，各种法律和法规工具以及美国政府在加密货币执法方面面临的持续挑战。
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