在美国，有两个人被指控使用“复杂的市场操纵方案”从全球三个加密货币交易所的用户中取并窃取了1700万美元的比特币和以太币。目标交易所是Binance，Poloniex和Gemini。
Binance，Poloniex，Gemini用户面向全球
美国司法部上周宣布，两名俄罗斯国民因“涉嫌串谋三个加密货币交易所及其客户价值至少为1680万美元的加密货币”而被指控犯罪。
动态 | 何一微博打假 否认币安是美国爬虫技术支持:据币安何一今日微博附图称，所有号称有特殊消息、特殊通道、特殊业务，或者给币安提供技术服务进行募资收款的基本都是子，市场低迷不要心存侥幸。 ????图片第一张为微信资料截图，名字为馨雨，备注显示：币安张馨雨，一手信息交流；第二张截图信息显示，何一否认认识一名叫何慧子的人；第三张图，何一否认币安是美国爬虫技术支持。[2018/9/13]
DanilPotekhin和DmitriiKarasavidi据称从加密货币交易所Poloniex，Binance和Gemini的用户那里窃取了至少16,876,000美元的法定货币和加密货币。
声音 | 美国政府执法辩护律师：美国政府正在加速清整加密行业:美国政府执法辩护律师Jake chervinsky发推文称，9月11美国司法部审判ICO欺诈案、美国证券交易委员会（SEC）及美国金融业监管局（FINRA）对交易所违规行为进行指控，这一系列案件表明政府对加密行业的清整步伐正在加速，清整工作会从市值较小的数字货币开始。[2018/9/12]
两名被告创建了许多网络域，这些域在2017年模仿了三个合法的加密货币交易所。他们利用网络钓鱼和手段，以欺诈手段获得了150多个交换用户的登录凭据，包括电子邮件地址，密码和其他个人信息。这使他们能够在真实的交易平台上访问受害者的帐户。
美国政府逮捕一家比特币证券交易所创始人蒙特尔:据国外媒体CoinDesk报道，美国周三逮捕了一家比特币证券交易所负责人蒙特尔（ Jon Montroll）。美国司法部、联邦调查局和美国证券交易委员会对蒙特尔采取了联合行动，司法部将提出控罪。据司法部指控，BitFunder此前遭到了黑客攻击，导致关联的WeExchange的6000枚比特币被盗。
蒙特尔运营的比特币证券交易所名字叫做BitFunder，这种证券交易所主要服务于数字货币领域的公司，这家交易所已经在2013年关闭，另外该交易所还有一个“兄弟机构”——数字货币交易平台WeExchange。[2018/2/22]
除了窃取受害者的加密货币外，Potekhin和Karasavidi还参与了GAS加密货币的价格操纵，起诉书将其描述为“一种复杂的市场操纵方案，始于2017年7月，使用了被盗的客户凭证。”被告利用三名受害者的帐户中价值超过500万美元的资金，购买了大量的GAS代币，导致其价格飞涨。他们很快将其代币转换为比特币和其他加密货币，导致GAS的价格暴跌，给受害者留下了毫无价值的硬币。
美国司法部说，被告随后洗劫了盗窃所得，“并试图通过分层和复杂的方式通过多个帐户转移数字货币的性质和来源，以掩盖其价值。”“最终，大量的被盗数字货币被存入了Karasavidi的帐户。”
司法部详述，Potekhin和Karasavidi被控共谋犯有计算机欺诈和滥用，计算机欺诈，共谋犯电汇欺诈，阴谋以及两项严重的身份盗窃罪。
“针对被告的所有指控的法定最高刑罚是监禁59年，”加州北部地区检察官戴夫·安德森解释说。
美国检察官还寻求没收据称可追溯至被告犯罪的加密货币和美元。除了价值超过600万美元外，执法机构还在2017年12月查获了BTC和ETH，当时价值超过1,262万美元。去年8月还查获了其他几种加密货币，包括BTC，当时的总价值约为260万美元。现在，所有扣押的资产都由美国特勤局保管。
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