撰文：Ignas
编译：Crush，Biteye 核心贡献者
来源：Biteye
FTX 的崩溃证明了自我托管和风险管理的重要性。但是在 DeFi 中，仍有许多漏洞、Rug Pull 以及合约 BUG，一不小心就会亏钱。
今天这篇文章，我就来说一下如何去评估一个项目的安全性，以保护好自己的资产。
如果你自己本身就是一个经验丰富的智能合约开发者，能够亲自去验证项目代码的安全性，这再好不过了，但是我相信大多数人都不是。
所以没办法，我们只能根据其他数据去评估一个项目，这涉及到一定程度的信任。
众所周知，大多数人通过存入智能合约的资产价值来评估一个 DeFi 项目的好坏。因此，不少人认为 TVL 在一定程度上，是可以反映这个项目的安全性的。
如果锁仓的资产越多，那么说明这个协议的安全性就越高。你可以这么想，能够锁仓这么多资金的协议，那这些存钱的人一定是进行了充分的调查，确认了协议的安全性才敢把钱放进去。
CZ：过去24小时Binance资产净流出约为3.92亿美元:6月10日消息，Binance 创始人 CZ 于社交平台发文表示，过去 24 小时 Binance 平台资产净流出约为 3.92 亿美元。我们的平台钱包地址是公开的。一些第三方分析将以美元计价衡量 AUM(资产管理规模) 的变化视为流出，这其中还包括因加密货币价格下跌 (资产管理规模减少) 而导致的流出。它们是两个不同的概念。
有些甚至只衡量流出，而不衡量流入。像今天这样价格剧烈波动的日子里，许多套利交易者在各个交易平台之间转移大量资金，量级通常要比平时多出几倍。而作为参考，Binance 曾在去年 11 月的某一天内处理达 70 亿美元的净流出。[2023/6/11 21:29:08]
不幸的是，TVL 往往给人一种错误的安全感。一方面，你认为高 TVL 的协议更加安全，但同样黑客也会盯着这些协议进行攻击，因为攻击这些协议能赚取更多的利润。另一方面，低 TVL 也不一定就意味着协议就不安全。
20702ETH从未知钱包转至Coinbase:金色财经报道，数据显示，北京时间18:28，20,702枚ETH（约合36,005,039美元）从未知钱包转至Coinbase。[2023/6/10 21:28:40]
因此，仅仅通过 TVL 去判断一个协议的安全性，不免有些似是而非。
我们根据 TVL 对现有的 DeFi 项目进行一个排名：
看完这张图后
你还认为高 TVL 一定代表着安全吗？
图中有哪些协议你觉得是不可信的？为什么？
「不信任，只验证」是我们进行智能合约审计的原因。如果不是这样，我们可能不需要审计。因为代码是开源的，社区可以找到代码中的所有问题。然而，社区可能没有正确的动机、激励或专业知识来验证代码。
基于Cardano的稳定币USDA计划于明年第一季度推出:金色财经报道，Cardano的开发公司实体Emurgo计划在2023年第一季度推出与美国挂钩的稳定币USDA，该稳定币将完全由法币支持并符合监管要求。USDA是Emurgo旗下产品Anzens的一部分，该产品计划为用户提供多种金融服务和基于Cardano资产的产品，包括借贷服务、基于加密货币的卡支付以及传统市场和DApp之间的桥梁。
USDA将在Anzens平台上推出，用户将能够通过信用卡/借记卡、电汇或将ADA交易为美元后将美元代币化为USDA。[2022/11/18 13:21:43]
因此审计人员必须要足够专业，但更加重要的是，审计人员自己不能出问题。例如，著名审计公司 Certik 经手审核的不少项目仍然被黑了，可以说是防不胜防。
Multicoin Capital旗下风投基金对FTX的敞口超过2500万美元:11月14日消息，加密风险投资公司Multicoin Capital的第三支总金额为4.3亿美元的风投基金（Venture Fund III）披露其在FTX US的2500多万美元股权，它占该基金的5.8%。
Multicoin于7月宣布了4.3亿美元的基金，其创始人Kyle Samani和Tushar Jain以及其他未透露姓名的机构支持者是该基金中最大的LP。除了对FTX US的2500万美元投资外，该风险基金还在FTX International上持有约200万美元。[2022/11/15 13:05:20]
同时，审计公司也在建立自己的声誉。如果他们审核（并评估为安全）的协议被黑，则给人一种不专业的印象。事实上，Certik 已经审核了超过 3422 个项目，所以其中一些项目遭到黑客攻击或存在漏洞也是难以避免的。
所以仅仅进行是通过审计，并不意味着协议是安全的。我见过一些项目自豪地宣布「完成审计」，但当你阅读审计报告时，却发现他们的安全分数实际上很低。
交易聚合协议OpenOcean已集成QuickSwap:10月21日消息，DEX与CEX交易聚合协议OpenOcean宣布已集成Polygon上DEX QuickSwap。[2022/10/21 16:34:54]
这给我的教训是，不要盲目相信项目方的审计公告，而是通过阅读实际审计报告来验证结果。
事实上，大多数人都不会阅读审计报告，不过 Certik 有一个包含所有已审项目的数据看板，在这个看板里面，你可以检查项目的「信任分数」，数字越高表示安全。
其它审计机构，例如 Hacken，也会有类似的数据看板。或者你可以简单地阅读一下审计摘要，例如下面这个 Trader Joe 的例子, 它是由 Paladin 审计完成的。
通过这里的数据我们不难看出，Trader Joe 修复了所有的中高风险问题，但是在低风险问题上，却仍有部分未进行修复。
评估一个项目的安全性，还需要考虑更多：
充分的测试
赏金活动
文档的公开透明
管理控制
Oracle 文档
要考虑的方面那可太多了，要是全部都亲自验证，恐怕先得累死。说到这里，我们就不得不提到 DeFi Safety。它会对这些协议进行一个验证，然后给出安全评分。
根据它们提供的结果，我们可以很清楚地看到，Liquity Protocol、Synthetix 以及 Angle Protocol 是所有经过验证的 DeFi 协议中最安全的。
在 Defi Safety 上，你还可以查看更多细节部分的内容。例如，Liquidy protocol 仍然需要形式验证。
此外，你还可以通过 Exponential DeFi，对钱包的投资组合进行一个安全性评估。
「评价钱包」功能会为你提供当前投资的风险分析。例如，在 Tetranode 的资产中，就有 450 万美元的资产是被存入在风险较高（C 级）的协议中。
译者注：Tetranode 是一位匿名远古巨鲸，据传他有价值约 10 亿美元的加密资产，他在 2009 年的时候就接触到了比特币，并在此后的日子里始终对其保持高度的信仰。
Elemental DeFi 会根据项目评估给出评分，评估考虑了资产风险、代码质量和资产存放的区块链的安全性。这种简单易懂的风险说明，让我爱不释手。
就拿 Abracadabra 的稳定币 MIM 来举例，它会直接给出警告：SPELL 被用作抵押品可能会导致坏账。
译者注：Abracadabra 是一个生息资产稳定币协议，用户可以使用用生息凭证进行质押并印铸协议原生稳定币 MIM。
最后一个要给大家介绍的方法就是，直接加入项目的社区，然后思考一下下面几个问题：
他们有保险基金吗？
他们会回避提问吗？
他们正在做什么来提高安全性？
例如我之前就曾问过 Stargate 团队，他们是否拥拥有保险基金，以防止项目被黑客入侵。但是有时想要得到一个准确的答案，却并不是那么简单，项目方往往会各种拐弯抹角地回避问题。这似乎是一种危险信号，让人不得不提高警惕。
但是无论发生什么，DeFi 都还很年轻，还有很长的路要走，所以最好不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里！
Biteye
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