周四，Tether及其姊妹公司加密交易所Bitfinex要求法院驳回一项诉讼，该诉讼指控这两家公司合谋操纵比特币市场。在辩护中，Bitfinex和Tether称，原告没有提供足够的证据来支持他们的主张。
集体诉讼
这起集体诉讼最初是由五名加密货币交易员提起的，他们声称Tether在5年的时间里发行了价值超过30亿美元的USDT，而代币并没有得到公司银行账户中资金的完全支持。然后，Bitfinex用这些USDT代币在二级市场上购买比特币等其他加密货币，以抬高价格。
Bitpanda最近发生了价值超过7300万美元的重大内部资产转移:金色财经报道，加密货币交易所Bitpanda最近发生了价值超过7300万美元的重大内部资产转移。这些资产包括 SHIB、LINK、CHZ 和 ETH 等流行的加密货币。转账至地址：0x2E…9103。然而，该交易所已向用户保证他们的资产是安全的，并且这是一次内部转账。[2023/8/11 16:19:53]
该诉讼的依据为，Tether和Bitfinex的行动导致了2017年的泡沫，总市值达到7940亿美元的惊人水平，随后泡沫破裂。
韩国加密货币交易所Bithumb因涉嫌欺诈被首尔搜查:9月2日，首尔对韩国规模最大的加密货币交易所Bithumb进行搜查。Bithumb韩国理事会议长李政勋正因欺诈和财产逃逸接受调查。根据首尔厅的说法，搜查缉获与发行BXA代币有关的投资欺诈有关。BXA受害者表示，李等人以上市BXA为名预售300亿韩元代币，但实际上并未上市，造成损失。(seoul.co.kr)[2020/9/2]
原告进一步声称，市场操纵让他们付出了代价，因为他们后来以高价购买了加密货币。鉴于这是一起集体诉讼，美国任何因价格上涨而受到伤害的投资者都有权代表此案。值得注意的是，原告声称，这些交易员遭受的经济损失总额超过1万亿美元。
电脑制造商Pine64因反对意见放弃使用BitPay接受加密货币:最近对有争议的BitPay的抵制似乎导致开源竞争对手BTCPay获得了自己的业务。在社交媒体的强烈反对下，比特币支付处理器BitPay甚至在开始接受支付之前就失去了一个主要客户。在5月15日的一场推特辩论中，电脑制造商Pine64表示，它曾计划使用BitPay接受加密货币，但现在将暂停该计划，同时寻找另一个合作伙伴。声明称，原因是推特用户对该公司使用BitPay的决定表示“强烈抗议”。 那些游说Pine64重新考虑使用BitPay的人包括几位知名的比特币支持者，其中包括Lightning Torch组织者Hodlonaut。开源支付处理器BTCPay的创始人Nicholas Dorier利用这个机会强调了他的产品的优势，Pine64随后转发了这条消息。另一位知名评论员Vortex补充说：“我强烈建议不要使用Bitpay，相反，我建议向工程师提供免费使用BtcpayServer的选项，这样你就可以完全控制你的在线商务了。” 比特币圈对BitPay支付的厌恶由来已久。据报道，该公司与许多钱包缺乏兼容性，而且似乎试图让BCH优先于BTC，这导致了社交媒体上的频繁混战。（Cointelegraph）[2020/5/16]
Tether，Bitfinex寻求驳回诉讼
在9月3日提交的驳回动议中，Tether和Bitfinex的律师列出了应该驳回申诉的三个主要原因。首先，他们强调没有确凿的证据证明原告因被告的行为而遭受重大经济损失。其次，Bitfinex和Tether声称原告只依赖猜测，而非事实。这些公司列出了原告用来为他们的指控提供依据的两个基本假设。具体来说，Bitfinex拥有据称用于操纵的交易账户，交易所知道Tether正在利用这些账户操纵加密货币价格。
最后，被告争辩说，从法律上讲，提出的指控是不成立的。根据《谢尔曼反垄断法》、《商品交易法》(CEA)和《Racketeer影响和腐败组织法》(RICO)，Bitfinex和Tether声称原告无法律依据。因此，所有没有根据的指控都应该被驳回。
值得一提的是，Tether和Bitfinex还在处理纽约州总检察长办公室提起的另一起诉讼，指控两家公司隐藏8.5亿美元客户资金损失。
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