据报道，韩国正在搜寻Bithumb的总部，Bithumb是每笔交易量最大的加密货币交易所，作为对欺诈和贪污行为进行调查的一部分。
根据PerNewsis和SeoulShinmun的说法，首尔市警察局情报部门的官员于9月2日上午突袭了Bithumb在首尔江南区的中央办公室，没收并没收了数据。尚未就调查发表声明，据报道，在撰写本文时，仍在进行搜查。
深圳龙华破获虚拟币投资案件:3月9日消息，近日，龙华成功打掉一个利用虚拟币投资进行的犯罪团伙，捣毁2个窝点，抓获犯罪嫌疑人6名。经查，该犯罪团伙通过各类网站、社交平台对外宣称在“币圈大帅社区”网站上跟着几名资深投资专家投资虚拟币获得高额回报，并附上高额收益图片（实际上均为PS图片），只要每个月999元就能成为该网站会员，得到专家一对一专业指导，稳赚不赔。目前，6名犯罪嫌疑人因涉嫌已被依法刑事拘留。（深圳新闻网）[2021/3/9 18:28:32]
两家媒体都声称，该调查与有争议的BXA令牌有关，该令牌是由区块链交换联盟和总部位于新加坡的BXA联盟发行的–以及一家总部位于新加坡的韩国公司对该公司的收购失败，最终导致了该公司的违约。付款。
动态 | 新加坡：警惕冒充中国官员要求居民进行比特币转账的局:据Straits Times消息，新加坡在4月27日发布的警报中称，有人冒充中国官员，要求受害者使用比特币机器转账，请居民不要上当受。 于4月18日发现Tampines One购物中心的故意破坏案件。接受调查的45岁男子透露，他接到自称外国执法人员的电话。“官员”声称该名男子因跨国犯罪正在接受调查。该名男子被告知两次使用Tampines One的比特币机器向其账户转账总计1000美元。他表示自己“官员”的指示移除并处理机器旁边的警告海报。正在继续调查此案。称，新加坡政府机构不会要求通过电话或社交平台（比如微信或Facebook）付款，或者要求您向匿名人士提交现金；也不会要求个人银行信息，如网银密码。外国居民如果接到自称是本国警察或政府官员的电话，应该打电话给大使馆或高级专员公署，核实来电者的说法。不要在网站上或电话向来电者提供个人信息和银行详细信息，不要根据来电者的指示进行任何资金转账。[2019/4/27]
该财团收购该公司的交易的一部分涉及在Bithumb平台上列出BXA令牌的义务。自从首次代币发行筹集了约2570万美元后，该代币的价值便暴跌了，这使韩国的投资者感到愤怒。
动态 | 哈尔滨破获全市首例加密货币窃电案:据凤凰网黑龙江消息，哈市成功破获“9·22”特大盗窃国家电能案件，抓获犯罪嫌疑人5人。5人盗窃国家电能100余万元，用于加密货币挖矿。目前，案件正在进一步调查中。[2019/1/5]
一群BXA投资者一直在努力提起针对Bithumb高管LeeJung-hoon和KimByung-gun的法律诉讼。
Lee是BithumbHoldings和BithumbKorea的董事会主席。
投资者声称，Bithumb对他们的财务损失负有责任，因为该公司尽管做出了承诺，但未能在交易所中上市BXA代币。
纽西斯说，它还听到有报道称，也在调查可能违反该国《外汇交易法》和《资本市场法》的行为。
Cryptonews.com已联系Bithumb征求意见，如果有回应，将在本文更新。
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