第一条：制定的目的和依据鉴于活动将严重危害数字资产交易的发展，助长和滋生腐败、败坏社会风气，损害用户的正当权益，破坏数字资产交易平台稳健经营的基础，加大数字资产交易平台的法律和运营风险，RoyalCOIN为预防和恐怖融资活动，全面履行反和反恐融资法律的相关规定，制定本指引。
第二条：适用范围本指引适用于在RoyalCOIN平台交易的所有用户。用户应当在遵循其所在地国家或地区反和反恐融资方面的法律规定，在用户所在地区法律规定的范围内，执行本指引之规定。用户所在国家或者地区有更严格要求的，遵守其规定。
数字资产交易平台OSL完成香港首次证券型代币交易:数字资产交易平台OSLDigitalSecurities完成BCAP代币（证券型代币）首次交易。这也是继香港证监会发出首张虚拟资产交易牌照后，香港合规数字资产交易平台完成的首个证券型代币交易。BCAP代币是以太坊的智能合约数字代币，最早由BlockchainCapitalTokenHubPtd.Ltd在2017年发行。BlockchainCapital在BlockchainCapitalIII数字流动性风险基金有限合伙人中持有权益。基于以上架构，BCAP代币间接为该风险资本基金提供支持，此基金投资区块链和加密货币技术。OSLDigitalSecurities是独家持有香港证监会牌照的数字资产交易所和经纪商。按照香港法律，持牌加密货币交易所只可面对专业投资者或机构。香港证券法对专业投资者的定义是：获受托管理不少于4000万港元或等值外币的资产的信托法团；拥有投资组合总值不少于800万港元或等值外币的个人。（吴说区块链）[2021/6/7 23:18:31]
第三条：反和反恐怖融资是指为了防范不法分子通过平台进行交易从而掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等违法所得及其收益的来源和性质的活动，依照相关法律和RoyalCOIN反相关规定采取相关措施的行为。
Huobi X Center 孵化的NFT 交易平台 NFTBox 将于5月17日上线:5月14日消息，火币集团副总裁七爷在社交媒体透露，即将于5月17日面向全球用户推出 NFT 交易平台，并同步正式发行NFT作品“NFTBox 001号”。据悉，该NFT交易平台由Huobi X Center孵化。Huobi X Center是火币集团新设立的创新部门，专注于创新业务，现阶段将重点探索元宇宙（含NFT）、DeFi、区块链大数据、HT生态、分布式存储、波卡生态等重点赛道的创新布局。Huobi X Center已成立1000万美元的NFT产业基金，用于投资孵化NFT团队及项目。[2021/5/14 22:02:38]
第四条：平台反基本原则平台按照以下原则开展客户风险监控工作：
MOMOEX平台已上架UNI/USDT币对交易:据官方消息，MOMOEX平台已上架UNI-USDT币对交易， 为了快速支持流动性，本次上线新增币种暂未开放充值提现。
Uniswap是一种基于以太坊的协议，旨在促进ETH和ERC20 代币数字资产之间的自动兑换交易，在以太坊上自动提供流动性。Uniswap完全部署在链上，任何个人用户，只要安装了去中心化钱包软件都可以使用这个协议。Uniswap试图利用去中心化协议来让数字资产交易过程中彻底实现去中介化。UNI是Uniswap协议令牌，同时，UNI持有人将立即拥有：Uniswap治理、UNI社区金库、协议费用切换、eth ENS、Uniswap默认列表（tokens.uniswap.eth）、SOCKS流动性代币。 据悉，MOMOEX由ChainUP Capital基金投资和深度支持，品牌愿景是为用户提供“More Safety、More Benefits 更加安全、更多收益”的优质交易平台。[2020/9/17]
·全面性原则。平台会综合考虑客户可能涉嫌的各类风险因素，采取合理方式对所有客户进行风险监控。
动态 | 廊坊教育大数据区块链平台顺利验收:金色财经报道，2019年9月，天闻数媒科技（北京）有限公司承建的首个“区块链+大数据+教育”项目——河北省廊坊市教育局教育数据监测平台建设项目顺利验收。廊坊市教育局教育数据监测平台融合了天闻数媒ECO云开放平台的大数据技术以及区块链技术的去中心化特点和共识机制，实现对教育数据价值的挖掘分析和再利用，满足教育管理部门监管监测、评估评价和决策支持的实际需求，提高廊坊市教育公共服务能力。[2019/10/30]
·审慎性原则。平台会在充分了解客户的基础上，提高对客户身份的识别能力，审慎进行客户风险监控。
·持续性原则。平台会对客户风险进行持续关注，根据实际情况适做出应对。
·保密性原则。平台所掌握的客户身份信息、交易信息和风险等级信息等予以严格保密，非依法律规定和监管要求，不会向任何单位和个人提供。
·分级管理原则。平台根据客户的风险等级，定期审核所保存的客户基本信息，对风险等级较高客户的审核应当严于对风险等级较低客户的审核。
第五条：个人用户文件之提交个人用户应当依据RoyalCOIN反相关规定提交以下信息和资料：
·个人姓名；
·身份证或护照复印件；
·其它应RoyalCOIN要求应当提供之信息或文件。
第六条：机构用户文件之提交机构用户应当依据RoyalCOIN反相关规定提交以下信息和资料：
·公司名称；
·公司注册办公地址；
·公司法定代表人；
·公司法定代表人住所地；
·公司营业执照；
·公司法定代表人身份证或护照复印件；
·其它应RoyalCOIN要求应当提供之信息或文件。
第七条：用户文件之审查平台会依据RoyalCOIN反相关规定中的客户识别制度对客户所提交的相关信息进行核实和记录，若平台对于客户所提交的资料有疑问时，有权向相关主管机构或部门进行核实。
第八条：低风险用户之监测平台会根据RoyalCOIN反规定的具体要求对低风险用户进行检测，平台保留对低风险用户进行调级的权利。
第九条：高风险用户之监测平台对于高风险类别的客户，会于每半年进行一次审核，更新客户身份基本信息并了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
第十条：用户文件之保存平台会依法采取必要措施将客户身份资料和交易信息保存一定期限。参照国际通行规则，用户身份资料自业务关系结束后，客户交易信息自交易结束后，应至少保存五年。
第十一条：用户之注意用户应当注意以下事项：
·禁止将用户本人的账号出借给他人使用；
·禁止出租、出借用户本人身份证件；
·禁止出租、出借、透露用户本人的账户、银行卡、存折、密码等重要个人财产信息；
·用户应当主动配合平台进行客户身份识别；
·在平台进行交易时，选择并使用安全可靠的第三方金融机构进行支付活动。
第十二条：可疑行为之报告若平台用户在平台交易时发现任何账户可能从事或恐怖融资活动，用户可以向平台进行报告。
第十三条：指引之解释本指引由平台进行解释。
第十四条：生效期本指引自发布之日起实施。
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