日前，火币发布最新公告称，火币已完成本年度最大的反风控策略升级。新规则中增加了限时限额提币策略并进一步细化了高风险行为的处置措施，全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。
火币相关负责人表示，火币一直秉持对洗黑钱“零容忍”的态度，持续升级反风控策略，今年以来与多地公检法司配合打击、资金盘等行为，已协助多地有关部门冻结了一批黑产账号，抓获多名嫌疑人。系列动作针对涉及黑产账号，正常用户账户不受影响。
新风控升级，交易更放心
今年6月，“币圈”一度曝出所谓“冻卡潮”，尽管实际上被真正“冻卡”的只是极少数参与黑产的账号，却也一定程度上引发了用户担忧。此次火币风控系统的升级，无疑是让广大用户吃到一颗“定心丸”。
火币“真币开盘”BETH 交易，与ETH套利差价最高达30 USDT:据火币全球站数据，火币创新区已于12月16日 20:00 上线BETH交易，截至20:15，BETH价格最高涨至623 USDT，与ETH当时套利差价达30 USDT。BETH 现报价593.25USDT。
目前已有超过4.4万个ETH参与火币ETH2.0一键质押兑换成BETH，火币也是行业率先“真币开盘”BETH交易的平台。
据悉，火币还开启“锁仓BETH赚币”活动，用户在火币锁仓 BETH 即可参与获得奖励，再加上可以正常领取ETH 2.0质押链上BETH奖励+额外HPT空投奖励，参与活动的三重奖励达到23.8%。
市场分析人士表示，CoinMarketCap显示火币ETH/USDT流动性得分为800分，是ETH流动性最好的交易所。相信随着火币上线BETH真币交易后，也将提供BETH交易最好的流动性、公允的价格。[2020/12/16 15:24:53]
随着金融科技尤其是区块链技术的发展，反的难度正在不断增大。此前，有媒体报道了一起手段翻新的电信案。据报道，嫌疑人在电信得逞之后，将所得转入“二级卡”之后，首先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币，为款项“洗白”。
火币“DeFi挖矿”二期售罄，3.7秒锁仓350万HT:据官方消息，火币全球站已于 9月11日21时 (GMT+8) 开启“锁仓HT/HPT参与DeFi流动性挖矿”二期活动，用户仅需 100HT或10万HPT即可起投。本期总锁仓上限为350万HT与6亿HPT，其中350万HT锁仓额度上线3.7秒售罄。[2020/9/11]
另一方面，一直也有部分不法分子在场外交易群或小平台，通过“法币搬砖”、“跑分”等方式，利用数字资产进行、资金盘、等非法活动。尤其是此前比较热门的“跑分模式”中，数字资产USDT成了主要的工具。
Alchemy Pay施襄：火币“新币挖矿”将成为DeFi 2.0时代的开篇:在9月7日火币尖峰对话——《DeFi支付赛道的BCH+LINK，未来ACH的想象空间有多大？》主题活动中，火币全球站“新币挖矿”首个项目 Alchemy Pay （ACH）联合创始人施襄表示 ，DeFi挖矿毫无疑问是一场流动性的创新，是对代币分发模型的一种变革；而CEX拥有着体量最多的用户，这不仅意味着流量也意味着品牌认知，意味着更高的参与效率与更低的参与门槛。同时，DEX本身并不具备技术门槛，存在过度炒作与安全问题；而CEX 有着极强的学习能力，能迅速复制DEX玩法，比如这次火币全球站“新币挖矿”活动就是一次全新的尝试。
施襄认为，DeFi同样会进化，会从概念到落地，从炒作到普惠。ACH的支付生态和DeFi生态的落地，进一步说明了这样的趋势是不可阻挡的；大多数交易所都有用于奖励用户停留在其各自生态系统中的原生代币，通过HT进行参与“新币挖矿”对于CEX而言是双重利好，火币推出“新币挖矿”活动，或成为DeFi 2.0时代的开篇。[2020/9/7]
应对这种新型犯罪手段，必须通过区块链技术追踪资产流向和资金走向。在这方面，火币已拥有成熟经验，并同有司保持良好合作。
火币“DeFi预言家”项目对话：Terra基于费用模型搭建网络生态:8月25日，火币全球站“DeFi预言家”活动正式启动，邀请到活动中四个DeFi项目线上对话。来自Terra项目生态发展负责人Daniel Hwang表示，Terra的运行基于费用模型，其生态系统网及络基于费用模型有很大的优势。Daniel在分享中介绍，目前Terra的累计交易收入排名第三，仅次于比特币和以太坊，迄今为止已超过430万美元。其中Terra验证者获得的奖励超过了80万美元。相比于通货膨胀模型，Terra基于费用模型的重要之处在于它呈现的是客观估值。从CHAI应用程序来看，实际消费者对商家购买的真实外部价值可以在区块链上呈现。这些真实的交易费用对实际估值和网络安全至关重要。[2020/8/26]
在火币完成的本年度耗时最长一次风控系统升级中，重点优化了底层架构，并且更新了多条风控策略，包括：部分用户在特定的场景下触发某些风控策略时限时限额提币等。除此之外的其他功能或服务，例如币币交易、杠杆交易、合约、划转等均不受影响。
火币很清楚，对黑产和黑钱的严格，就是对正常合规用户的负责。因此，火币在8月5日明确表示，对风控策略进行更新后，将全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景，处置措施包括：OTC交易扫脸验证、提币扫脸验证、限时限额提币、填写反C3问卷、提币风险提示、提币黑地址拒绝、OTC交易限制、提币限制、账号限制等多项差异处置，让黑产无所遁形。
这样，用户的交易才能放心。
堵而抑之，不如疏而导之
值得注意的是，在我国当前法律框架下，个人买卖比特币等虚拟货币并未受到法律明文禁止。2013年12月，中国人民银行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》规定：从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。
从法律层面上来讲，尽管我国国内不允许设立虚拟货币交易平台，但是个人买卖比特币等“特定虚拟商品”并不违法。因此，只要是正常的数字资产买卖行为，并不属于违法行为，而是一种自担风险的自主民事行为。
此次，随着火币新的反风控策略完成升级，进一步降低了在火币交易所正常买卖数字资产时，遭遇“黑钱”这样的小概率事件，使得交易安全度进一步得到提升。
同时，从披露的信息中我们也可以看出，火币一直与相关监管部门有着密切的沟通与合作渠道。有关部门对于区块链与数字资产等新兴事物，实际上一直秉持着“审慎包容”的态度，但对于打着区块链旗号或利用区块链手段从事违法金融活动的行为，始终保持高压打击态势。
近年来，采用区块链技术的新型犯罪活动层出不穷。此前不久，人民日报报道称，按照部统一指挥部署，“PlusToken平台”网络案潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员被抓捕归案。该案系机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。
这起网络案最大特点就是资金由人民币等法币，变成比特币等数字货币。在案件的侦破与后续的受害人资金追回过程中，需要用到大量的区块链技术，也离不开区块链行业大型企业集团的支持与配合。
面对区块链与数字资产这样的新技术与新概念，从监管上来讲，“堵则溢，疏则顺”“堵而抑之，不如疏而导之”。与其“一刀切”禁止，不如加强监管，大力培育和壮大可控、合规、可监管的区块链与数字资产企业，使其成为行业健康稳定发展的重要基石，提升数字经济时代的全球竞争力。
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