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40来岁的杨某，家住江苏省连云港市灌云县，平时喜欢研究捣鼓些新鲜事物，觉得有什么机会在等着自己。
近年来，互联网区块链“虚拟货币”备受关注，杨某看到很多有关区块链货币的广告，“钱景”可观，于是他就开始在网上疯狂地寻找各种区块链“虚拟货币”投资项目。
最高法、最高检和部针对电信网络刑事案件出台的意见谈及虚拟货币:6月22日消息，最高人民法院、最高人民检察院和部发布《最高人民法院、最高人民检察院、部关于办理电信网络等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》中表示，电商平台预付卡、虚拟货币等经销商被明确告知其交易对象涉嫌电信网络犯罪，仍与其继续交易，符合刑法第二百八十七条之二规定的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚；明知是电信网络犯罪所得及其产生的收益，以明显异于市场的价格销售电商平台预付卡、虚拟货币等，并予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。如事前通谋的，以共同犯罪论处；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。[2021/6/22 23:57:07]
经过一通试水，杨某不仅没有赚到钱，还亏了十多万！他就纳闷了——这到底为啥？难道是我技术不够，或者是不懂投资之道？又或者是没有财运？
动态 | 太一云集团计划与部三所合作开发身份链:据中华网报道，在中国集团公司促进会区块链分会2019年工作会议上，新三板区块链企业太一云集团董事长邓迪表示，区块链发展至今虽掀起一波热浪,但社会对于技术本身的认知还远远不够，区块链技术的发展需要更多社会力量推动。在2019年，太一云集团不仅会率领区块链中国代表团去参加达沃斯论坛，还计划与部三所合作开发身份链，同时也推动电子合同备案的进步，使区块链更好地服务实体经济。[2019/1/15]
杨某毕竟是一个爱钻研的人，经过仔细分析琢磨后，他慢慢悟出其中的“道道”来：原来他所投资的区块链“虚拟货币”的运作模式，实质上就是一个顶着高科技噱头的“网络”，根本没有任何投资盈利项目，投出去的钱只能是肉包子打狗——有去无回。所以他之前根本不是投资亏本，而是实实在在地被了。
部、国家工商总局：重点整治以虚拟货币为幌等四类网络:据新浪报道称：从1月17日召开的全国机关、工商部门网络违法犯罪活动联合整治工作部署会上获悉，部、国家工商总局决定对网络违法犯罪活动开展联合整治。此次联合整治行动，重点查处以下四类网络活动：一是以“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“投资理财”“网络游戏”等为幌子的网络活动；二是假借“慈善”“扶贫”“创新”“均富”“军民融合”等名义，故意歪曲国家有关政策的网络活动；三是侵害学生、低保、残疾人员等弱势群体的网络活动；四是跨境操纵实施的网络活动。同时，对于网络组织的核心成员、骨干分子、“职业化”参与人以及协助转移资金、提供网站设计和维护的违法犯罪人员，依法严肃查处。[2018/1/19]
按说想明白这是一场局了，杨某就该报警求助，协助打击网络犯罪活动。再不济，也该及早抽身退出这个大坑，不要再陷得更深。
但这位杨某的操作就极为吊诡了，大道不走非走偏门。他一想，既然靠忽悠能赚钱，又何必辛辛苦苦劳作？这个来钱这么快，我被了，凭啥不能用同样的方法再从别人那里回来？
有了这个想法，他就立即开始行动了。杨某先后找来了与自己有着同样被经历的张某、刘某，商量过后达成一致，就开始倒腾起来——建网络“挖矿”平台、租房子、设计网络平台、做培训课件，万事俱备后就通过互联网发展“客户”和“下线”，真真是忙得不亦乐乎。
就这样，杨某在自己搭建的“百业链”APP手机平台上线后，以承诺“百业链”币高回报、易流通的方式，积极发展会员和下线。短短两个月，陆续发展了连云港、盐城、淮安等地会员20余名，非法获利近30万元。
看着日渐鼓起的腰包，杨某按捺不住自己的喜悦，更加努力地琢磨着如何才能不断发展新会员，让自己的财源滚滚来。
法网恢恢，疏而不漏。2020年4月，连云港灌云网警接到被群众报警后，围绕“百业链”手机APP运行情况迅速开展调查工作。
工作发现，该APP挂靠在第三方交易所。投资会员的资金在进入交易所后，并没有进行有关“区块链”投资，而是全部转入了私人账户，而该账户持有者正是这位杨某。办案民警顺藤摸瓜，很快将其抓获。
办案中，民警还发现，河南省某科技公司在明知杨某要求制作“百业链”APP系用于的情况下，仍帮助其制作挖矿类虚拟货币软件进行牟利。
据此，民警快速出击，将该公司主要成员李某、胡某一举抓获，当场查扣电脑、手机等作案设备。至此，这一打着“区块链”旗号的网络窝点被成功摧毁。
当前“区块链”等新兴科技迅猛发展，一些不法分子利用群众投资理财的心理，打着“区块链”高科技旗号，通过所谓“矿机”挖取高价“虚拟货币”实施，侵害群众的合法权益。
网警再次提醒您，要树立正确的投资理念，理性看待“区块链”、“虚拟货币”等概念，不要相信“天上掉馅饼”谎言，提高自身风险意识，切莫给犯罪分子可乘之机。
图片|网络截图
素材|江苏网警
编辑?|李向红/于景安
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