文/金色财经0xnative
FTX暴雷之后，肉眼可见，美国在持续加大对加密货币的监管。
这两周美国的加密监管传言陆续得到证实。
2023年2月9日，Coinbase首席执行官Brian Armstrong透露，有传闻称美国SEC可能会禁止面向散户的加密货币质押服务。2023年2月10日，美国证监会SEC宣布，加密交易所Kraken将“立即”结束向美国客户提供的加密质押服务，并将向SEC支付3000万美元罚款，以解决其提供未注册证券的指控。
上周多个消息人士称，美国金融监管机构正在采取大规模行动，对金融机构施加压力，让加密企业无法得多银行账户，从而切断加密货币和银行的联系。
今天确证它们瞄准了加密货币行业应用最广泛的稳定币BUSD。2月13日据华尔街日报消息，美国SEC向BUSD发行方Paxos发出“韦尔斯通知”，威胁要起诉Paxos；同时纽约州金融服务部（NYDFS）也命令Paxos停止发行更多的稳定币BUSD。
现场 | 金色财经颁发“2019最受用户信任钱包”奖 共10家企业获奖:2019年12月27日，由金色财经主办的“与时共创”颁奖盛典在京举行。金色财经“与时共创”对2019最受用户信任钱包进行评选，经评委的评选，Cobo钱包、库神钱包、币信、虎符钱包、ImToken、火币钱包、Bitpie、TokenPocket、MEET. ONE、AToken十家企业获“2019最受用户信任钱包”奖项。
本次活动邀请到国内外百余家知名区块链企业、300多名行业领袖、众多产业上下游服务机构代表等业界知名人士共同见证此次颁奖盛典。金色财经“与时共创”活动邀请到40余名资深行业专家作为专业评选团，结合网络投票进行综合评审，通过不同的奖项，对各个企业对实现赋能实体创新引领行业未来发展的努力进行表彰，实现与时代共同探索区块链，共创行业美好蓝图。[2019/12/27]
币安方面也表示，Paxos Trust已告知币安其已被指示停止铸造新的稳定币BUSD。这意味着，BUSD的市值只会随着时间的推移而下降。
金色相对论 | 张海晖：区块链项目应做到资金和币权使用透明:在本期金色相对论中，中加区块链创新加速器创始人张海晖表示：区块链项目需要做到四个透明，供所有从业者包括项目方和投资者参考：
1、团队要透明：一是项目创始人要有为此项目早期承担无限责任，二是团队成员不应该是挂名的，而是能全职进入到此项目中为投资人负责。
2、资金使用要透明：资金为区块链项目服务，不能把项目资金挪为私用。
3、社区基金使用要透明：项目投资人前期投入的资金足够可以支撑该团队在锁仓期内运作，所以在团队份额锁仓期内，原则上不能动用社区基金份额，这部分份额应对外公示透明化。
4、股权和币权要使用透明：股权和币权不能有任何交叉，杜绝股权和币权之间的利益输送，否则极有可能造成非法占有项目资金为自己股权公司服务，造成投资者损失。[2018/8/31]
早在上周，就有多个行业人士发出预警，美国监管机构正在开展广泛的“扼喉”行动，限制加密资产和法币的联系。
金色财经独家分析 加密货币产业正在被引导至正向的发展轨道上: 泰国证券交易所（SET）推出区块链技术的LiVE众筹平台。泰国对于加密货币产业的态度偏向友好。虽然近期泰国对加密货币交易征收7%的增值税和15%的资本利得税，与此同时还将对处理此类资产交易的交易所实施新的监管法规。泰国政府还将要求交易所建立更严格的KYC程序，并为所有用户收集身份数据。但监管的介入以及税收的收取是在规范加密货币市场，也就是将加密货币往更为正向的方向引导。在区块链产业上，泰国正积极促进区块链技术与各个产业的融合，此次泰国证券交易所（SET）推出区块链技术的LiVE众筹平台就是在证券交易中运用了区块链技术。[2018/5/7]
“扼喉”行动，顾名思义，就是“扼注”某个行业的喉咙。尤其是在立法和司法上没有进展时，通过行政、金融手段施加压力，迫使相关机构听令，从而达到监管机构目的，使相关产业边缘化。
金色财经现场报道 Exchange Union的市场总监：各交易之间价差大:金色财经前方记者实时报道，4月12日举办的第二届全球金融科技与区块链中国峰会2018上，Exchange Union的市场总监，Ryan Thoma在会上做了“下一代去中心化交易网络”的演讲，他表示，目前加密货币交易所行业存在以下痛点：缺乏流动性、业务本地化且交易所间相互分隔独立、交易对有限、各交易之间价差大、跨交易所交易效率低且费用高。[2018/4/12]
在加密行业，喉咙就是加密资产和法币的出入金进出口。
美国政府的“扼喉”行动早有成功先例。奥巴马政府在2011年-2012年曾成功实施过一次“扼喉”行动，那时美国司法部通过对支持在线扑克公司的银行发出威胁，成功将在线扑克行业边缘化。
加密KOL、Castle Island Ventures合伙人Nick Carter表示，在那次“扼喉”行动中，指导主要是非正式的，涉及后门、不公开的对话开展，而在目前的对加密货币的“扼喉”行动中，一切都以规则制定、书面指南和博客的形式发生。
dForce创始人Mindao表示，这大概只有web3犹太人才能知道。
The Block新闻主管Frank Chaparro则表示，“如果他们正在特别审查USDC，我也不会感到惊讶。几天前，一家交易所的一位高级管理人员告诉我，美国证券交易委员会实际上正在着手实施自己的加密版长刀之夜。 ”
12 月 6 日，参议员伊丽莎白·沃伦、约翰·肯尼迪和罗杰·马歇尔致信加密货币友好银行 Silvergate，斥责他们为 FTX 和 Alameda 提供服务，并痛斥他们未能报告与这些客户相关的可疑活动；
12 月 7 日，Signature（为加密客户提供服务的最活跃银行之一）宣布打算将归于加密客户的存款减半——换句话说，他们将退还客户的钱，然后关闭他们的账户——提取其加密存款从峰值时的 230亿美元降至 100亿美元，并退出其稳定币业务；
1 月 3 日，美联储、FDIC 和 OCC 发布了一份关于银行从事加密货币业务风险的联合声明，并未明确禁止银行持有加密货币或与加密货币客户打交道的能力，但强烈劝阻他们在“安全稳健”的基础上这样做；
1 月 9 日，大都会商业银行（为数不多的为加密客户提供服务的银行之一）宣布全面关闭其与加密资产相关的垂直业务；
1 月 9 日，由于担心银行挤兑和破产，Silvergate 股价跌至 11.55 美元的低点，2022 年 3 月价格曾高达 160 美元 ；
1 月 21 日，币安宣布，根据 Signature 银行的政策，他们将只处理价值超过 100,000 美元的用户法币交易 ；
1 月 27 日，美联储以“安全和稳健”风险为由，拒绝了加密银行 Custodia 为期两年的成为美联储系统成员的申请；
1 月 27 日，堪萨斯城联储分支机构拒绝了 Custodia 的主账户申请，这将使它能够使用批发支付服务，并直接在美联储持有准备金；
1 月 27 日，美联储还发布了一项政策声明，不鼓励银行持有加密资产或发行稳定币，并将其权限扩大到涵盖非 FDIC 保险的州特许银行（对 Custodia 等怀俄明州特殊目的存款机构（SPDI）的反应，它可以为银行客户持有加密货币和法定货币） ；
1 月 27 日，国家经济委员会发布了一项政策声明，并未明确禁止银行为加密客户提供服务，但强烈劝阻银行直接与加密资产进行交易或保持对加密储户的敞口；
2 月 2 日，美国司法部反欺诈部门宣布对Silvergate 与 FTX 和 Alameda 的交易展开调查；
2月6日，币安暂停零售客户美元银行转账（币安US未受影响）；
2 月 7 日，1 月 27 日的美联储声明进入联邦公报，将政策声明变成最终规则，没有国会审查，也没有公开通知和评论期；
2月10日，美国证监会SEC宣布，加密交易所Kraken将“立即”结束向美国客户提供的加密质押服务。
2月13日，纽约州金融服务部（NYDFS）命令Paxos停止发行更多的稳定币BUSD。
截至 2 月 13 日，Protego 和 Paxos 申请跟随 Anchorage 并获得完全批准成为国家信托银行的申请仍然悬而未决（超过 18 个月的截止日期），并且可能会立即被 OCC 拒绝 。
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