据新浪财经报道，近日，广东省深圳市宝安区人民检察院披露了一起假借区块链、虚拟货币为噱头的特大案的起诉书。该起诉书上显示，该团伙通过建立APP、与虚拟货币公司合作，以参加“淘区块”游戏获得虚拟货币增长，夸大盈利前景等形式，引诱参加者发展下线，进行活动，从参与人员缴纳的费用中获取收益，取财物。2019年8月7日17时许，机关根据线索在深圳市宝安区元禾区块链公司内抓获郑某某、肖某某、骆某某等人。2019年9月18日，武某某在深圳机场向机关自动投案。2019年11月26日，深圳市局宝安分局以涉嫌组织、领导活动罪，将上述四名被告人移送至宝安区人民检察院审查起诉。检察院审查后认为，元禾区块链公司经营的“快收红包”APP以参加“淘区块”游戏获得奖励收益为名，发展会员形成上下线排列，上线可以获得下线直接分享收益、二级分享收益以及团队收益，取财物，扰乱经济社会秩序的活动，情节严重。上述四名被告人是组织的组织、领导者，其行为触犯了相关法律的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导活动罪追究其刑事责任。
动态 | 宁陕县破获虚拟货币案:近日，陕西省宁陕县局成功破获宁陕有史以来群众被金额最大的“10·6”电信案。经查，钟某建等人与境外团伙勾结，其通过购买虚拟货币，帮助境外团伙洗白非法所得资金，以此抽头牟利。目前，钟某建等人对其犯罪事实供认不讳，已被宁陕县局依法刑事拘留，案件正进一步深挖办理中。[2019/12/12]
动态 | 印度破获400万美元的加密货币局:据thenextweb报道，印度在最近的一次秘密行动中，逮捕了两名涉嫌从1800名印度人手中取3亿印度卢比(约400万美元)的嫌疑人。他指控运行一个名为“Ripple Future”假加密货币公司，承诺三在250天内投资者的钱,还有每天和每周的付款计划。Ripple Future管理团队声称，该公司的总部位于美国，但印度发现，这些创始人实际上是在印度首都德里附近的城市加济阿巴德(Ghaziabad)从事欺诈活动。[2018/8/2]
吉隆坡破获特大比特币ATM机盗窃案:当地时间27日，吉隆坡拘捕了9名男子，这些人盗窃了Klang Valley和Sarawak等6个地区的58台比特币ATM机，涉案金额超过100万令吉（约16万人民币）。Serdang地区警察局长Alias表示，嫌犯年龄在20岁到40岁之间，是在购物网站及Facebook上查获嫌疑人交易信息的。[2018/2/28]
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