据区块链安全公司北京链安监测显示，昨日被盗的1547枚巨鲸账户相关比特币已经部分流入十几个交易所的数十个地址，但是由于在此之前相关比特币已经与其它来源比特币进行混币，其归属权认定将存在法律上的问题。数据分析师SXWK分析称，本次被盗比特币的活动采取了不断拆分，并伴随合并的方式，经过场外交易后，进而小额进入各大交易所的用户地址。这个过程衔接极快，且从大量参与其中的其它来源比特币看，大概率使用了第三方混币服务，显然早有准备。目前真正完成这个过程的被盗比特币并不多，通常最终与中间参与的其它来源比特币混成个位数比特币后同时向多个地址转账。尽管这个过程从技术上依然可以追踪，但是最终流入相关地址的比特币从业务角度来说，可能只是各交易所不同用户场外买入了小额比特币，其归属权和与被盗比特币的比例关系将更大程度是一个法律认定层面的问题。
监测：Malware局地址收到1.824枚BTC:据Whale Alert监测，一个已被确认的Malware局地址收到一笔1.824枚BTC（约合20758美元）的支付款项。[2020/8/28]
动态 | 监测：价值逾295万美元的LINK在两未知地址间转移:据Whale Alert监测，北京时间11:00，1,382,183 枚LINK在两未知地址间转移，价值逾295万美元。[2020/1/9]
声音 | 绿洲实验室创始人宋晓冬：智能合约可为企业提供有效的欺诈监测的模型:绿洲实验室(Oasis Labs)创始人兼首席执行官宋晓冬近日称，企业往往对于欺诈监测有一定的需求。一般来说，企业应用方提供越多的数据，对于欺诈的监测便会越精准。但是由于现实原因，很多数据无法共享，欺诈监测便会陷入困境。但是通过智能合同的应用，把数据放在不同的数据集里使用，通过不同的数据源建立模型，便可以提供更为有效的欺诈监测的模型。[2018/11/20]
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