据TheBlock报道，加密钱包提供商DropBit的首席执行官LarryDeanHarmon因涉嫌为“暗网”交易3.11亿美元而被起诉。报道称，Harmon被指控通过暗网市场AlphaBay销售，该市场于2017年被联邦当局关闭。该市场是芬太尼和的主要来源地。在2014年至2017年期间，Harmon通过他的名为Helix的混合服务了至少354,468个比特币。按现在的价格，这些比特币价值超过37亿美元。DeFi借贷协议初创公司Compound的总法律顾问杰克?切尔文斯基在Twitter上称此案“很棘手”，并表示司法部“指控无证资金传输罪的做法太过分了”。Crypto播客主持人PeterMcCormack表示DropBit预计将继续运行，因为Harmon和该应用程序的开发人员正在使用他们的资金。
BitMEX前首席执行官已向美国当局自首:金色财经报道，BitMEX前首席执行官Arthur Hayes已向美国当局自首，以面对美国的指控，有关他未能采取适当措施来保护他共同创建并被用于的加密货币交易所。报告称，Hayes以1000万美元获释，正等待纽约法院提起诉讼。[2021/4/7 19:52:43]
美国当选总统拜登公布1.9万亿美元的刺激计划:美国当选总统拜登公布1.9万亿美元的刺激计划，这是两步计划中的第一部分；其中3500亿美元为地方援助，另外1600亿为疫苗和检测费用。（金十）[2021/1/15 16:12:42]
华尔街日报：美国当局正对Wirecard展开刑事调查:华尔街日报援引知情人士报道称，美国司法部正在调查信用卡发行商Wirecard在涉嫌与在线大麻市场相关的1亿美元银行欺诈案中是否发挥了关键作用，是否同时充当支付处理方和离岸商业银行。目前已经有两名涉事人因涉嫌欺诈而被指控与第三方支付处理商及其他人共谋诱美国多家银行批准购买大麻产品的信用卡支付。据此前报道，此前Wirecard在披露了21亿美元的财务漏洞后，向慕尼黑法院申请破产，并且正在评估是否为其子公司申请破产程序。之后，英国金融行为监管局叫停信用卡发行商Wirecard子公司WirecardCardSolutions业务，几天后又恢复其发行电子货币和提供支付的服务，其他服务仍受限。注，Wirecard的子公司WirecardCardSolutions曾负责发行Crypto.com旗下MCOVisa以及TenX的Visa借记卡。[2020/7/9]
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