1月8日，区块链安全公司PeckShield发布《2019全球数字资产反(AML)研究报告》。该《报告》在披露近几年国际资金流动数据的同时，也变相揭露了数字货币监管升级的根本原因。
以太坊经典算力在过去30天内飙升了200%:金色财经报道，在过去的30天内，以太坊经典的算力从30TH/s跃升至64TH/s，仅在9月份就增长了40%以上。（The Block）[2022/9/14 6:56:22]
《报告》显示，比特币等数字资产早期主要被用于非法交易。但近几年随着区块链技术的逐渐成熟，数字资产已经得到了许多人的追捧，而且也延伸出了更多的使用场景，非法交易已不再是其主流用途。
数据：过去30天BTC持币量最高的100个地址流入127.7亿美元BTC:根据Crypto Parrot数据，从2020年12月11日到2021年1月11日，比特币持币量最高的100个地址中，有36个地址流入了354381枚BTC，价值127.7亿美元，相比之下，其中只有8个地址流出了20333枚比特币，价值6.6059亿美元，流入量是流出量的17倍。[2021/1/13 16:02:16]
《报告》披露，以数字资产作为载体的资金在国际间的流动已经非常巨大。仅以中国为例，2017-2019年，每年通过数字资产从中国流到国外的资金分别为101亿美元、179亿美元和114亿美元。三年间，通过数字资产从中国流到国外的资金额，已经超出中国3万亿美元外汇储备的1%。
过去30天灰度共增持超36.5万枚ETH和1.4万枚BTC:12月14日，加密分析公司Bybt.com发布数据报告称，过去30天内，灰度投资公司一共购买了36.5万枚以太坊。与此同时，其还增持了超过1.4万枚比特币。至此，灰度目前共持有约294万枚以太坊和56.1万枚比特币，其总价值分别为17.4亿美元和107亿美元。报告指出，尽管目前比特币在灰度投资组合中占主导地位，但以太坊增持幅度明显。[2020/12/14 15:09:17]
要知道，数字货币在跨境交易时，并不存在一般法币在跨境流通时，必然面临的金额上限、审核限制等问题。这种等同于“作弊”的资金流动方式，正逐渐引起了各国监管机构的警惕。
也正因如此，各国监管机构从2019年开始，已经开始陆续出台相关监管规定。其中最具代表性的，当属FATF要求从2020年6月开始，数字资产服务商必须对金额超过1000美元/欧元的交易报备。
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