亚洲、欧洲和北美的数字货币监管_数字货币:闪电比特币官网

随着数字货币逐渐跻身主流,不同的司法管辖区正在催生模式各异的监管框架。

监管者的任务是保护投资大众,维护市场稳定,而不是遏制创新。

更多关注个人,而不是企业。以下列表围绕数字货币进行了简要但并不详尽的概述,范围涉及亚洲、欧洲和北美等几个重要司法管辖区。辖区按首字母排序。

中国

中国香港

日本

马尔他

新加坡

瑞士

中国

英国

美国

1.中国

中国一直渴望找到区块链技术的落地案例,并接受数字货币成为主权货币的前景,但在涉及私人数字货币,如比特币时,监管机构采取了相当谨慎的立场。

发币和数字货币交易相关的服务是被严令禁止的。尽管中国目前拥有世界上最大的比特币矿区,但尚不清楚监管机构是否会继续容忍这种情况。

Mike Novogratz:美国加密社区正在超越亚洲:Galaxy Digital CEO Mike Novogratz在接受CNBC的Squawk Box采访时表示,比特币价格现在在30000美元至 35000美元之间盘整,这表明在亚洲的看跌趋势中,美国的加密货币社区现在正处于市场领先地位,亚洲将其抛售,然后美国又将其买回。Novogratz还指出了多元化投资组合中比特币的相关性,并指出一些投资者可能会抛售其部分加密货币资产。“如果你是一家对冲基金,你的利率头寸、股票头寸和石油头寸受到重创,你可能也会出售一些加密货币。”他补充说,“这只需要需要一段时间来建立更多元化的投资者基础。”(Cointelegraph)[2021/7/9 0:40:24]

法律地位:数字货币不被视为法币。关于其法律地位,最近杭州互联网法院将比特币认定为虚拟财产。这是一年内,第二个法院作出类似认定。

所有权:没有迹象表明在中国私人拥有加密货币是非法的。然而,银行和其他支付机构不允许为数字货币提供服务。

由BiKi、Kmex、济卿凭亚洲交易共建体联合创办的麒麟学院,今日开启首期线下课程:据官方消息,麒麟学院于今日开启首期线下培训,课程主要围绕永续合约机制原理、重要概念、合约交易的计算规则等基础认知,来帮助初级交易者熟知K线运行原理,培养合约交易基础技能。

麒麟学院是一个区块链金融衍生品交易知识共享平台,由济卿凭亚洲交易共建体创建,Biki、Kmex、金色财经、Cryptogram Capital战略协办,创始人济卿凭、贺源。[2020/10/24]

征税:没有明文规定对数字货币征税。然而,如果作为商品进行交易,或者作为投资形式,或者使用代币进行支付时,则可能面临征税。在出售代币之前,可能需要进行税务评估和规划,以确保合规性。

2.中国香港

虽然香港维持了相对宽松的监管环境,但香港证监会(SFC)已就风险发表声明,并提出了证券法可能适用于某些数字资产的可能性。

济卿凭亚洲交易共建体正式与BiKi及Kmex达成战略合作:据官方消息,济卿凭亚洲交易共建体正式与BiKi及Kmex达成战略合作,三方将共同推进合约业务在多个领域的深耕与发展。

济卿凭亚洲交易共建体由济卿凭、贺源共同创建于2020年6月,旨在推动数字合约行业规模化、系统化发展为崇高使命,并立志成为数字合约最前沿的共识体系,为建立行业标准不懈努力。

Kmex是由BiKi产业基金战略投资,biki生态成员之一。创立于2020年的数字货币衍生交易平台,主打合约新增用户市场,具有操作简单、功能丰富等特点。[2020/9/5]

法律地位:它不是法币,而是被视为虚拟商品。

所有权:所有权目前不受任何限制或法律约束,除非通过犯罪手段获得所有权。

征税:出售数字货币无需缴纳资本利得税,税务局也没有就如何评估数字货币征税提供任何指导。

3.日本

比特亚洲于2018年4月28日开放IMT(星际云)充值提现业务:比特亚洲于2018年4月28日开放IMT(星际云)充值提现业务。并上线IMT与人民币交易(IMT/CNY)以及币币交易(IMT/BTC、IMT/ETH)。IMT是由 imWallet.io公司自主开发的一款基区块链智能合约平台,平台底层基于IPFS技术;为高性能分布式应用提供底层区块链支撑&存储服务。[2018/4/28]

日本修订后的《支付服务法》(2017年4月1日)将数字货币定义为“专有价值”,不以法币计价,可交易,可用作支付手段,并通过电子数据处理系统进行转移。

法律地位:数字货币被视为财产。

所有权:对拥有数字货币没有任何限制。日本的“虚拟货币条例”包含在修订后的《支付服务法》中,仅适用于从事数字货币交易所业务的实体。

征税:出售或使用数字资产的收益被视为“杂项收入”,且纳税人不能利用其它损失来抵消数字货币带来的收益。此外,持有数字的人一旦身故,将会被征收遗产税。

4.马尔他

马耳他以其对区块链技术和数字货币的开放和合作态度而闻名遐迩。这一点在马耳他总理在联合国的讲话中表现话中表现得最为明显,他在讲话中称赞数字货币是货币的未来。

法律地位:虽然不被视为法定货币,但某些正处于讨论阶段的特定数字货币,可以被视为电子货币、金融工具、虚拟代币或虚拟金融资产。

所有权:在马耳他拥有数字货币并不违法。从事数字货币业务的投资顾问和基金经理需要许可证。

征税:对数字货币的征税没有具体的指导。在没有具体规则的情况下,适用马耳他税法的一般原则。

5.新加坡

新加坡可以被视为“数字货币的避风港”。虽然数字货币在法律上没有明确定义,但政府表示,数字货币可以作为一种支付手段,不适合作为价值储存,并被视为一种个人财产。尽管新加坡保持着放任的态度,但一旦某种代币符合“证券”的定义范围,新加坡金融管理局(MAS)将监管该代币的发行或交易。

法律地位:数字货币是合法的,但不被视为法币。

所有权:关于数字货币是否可用于投资目的,MAS没有提供任何指导。

征税:由于新加坡没有资本利得税,投资数字资产的收益无需征税。然而,在将数字货币视为“商品”时,新加坡税务机关会征收商品和服务税。

6.瑞士

政府对数字货币的态度可以说是开放和积极的。继成功吸引开发商和投资者之后,瑞士的Zug-Zurich地区目前通常被称为“加密谷”。

法律地位:数字货币不被视为法币。瑞士法律没有对其进行定义,但将其视为一种资产。在某些情况下,它作为付款方式被予以接受。

所有权:当代币符合证券条件时,它们可能被合法持有。其他类型的数字货币的所有权问题尚未解决。

征税:作为一种资产,数字货币需要缴纳财产税,且必须在年度纳税申报单上进行申报。个人资产的资本收益免征所得税。然而,如果数字货币充当了雇员的工资或福利,则需要计入受益人应税所得。

7.中国

尽管政府没有阐明任何监管数字经济的具体法律,但监管机构发布了几份新闻稿,阐述自己的立场和政策,并教育公众。

法律地位:它不是法定货币、货币或公认的交换媒介。比特币,以及由此引申而来的大多数数字货币被视为虚拟商品。

所有权:除ICO外,没有所有权或许可要求。

征税:目前,没有关于数字货币征税的指导方针。作为一种虚拟商品,税务机关可能适用与营业税和所得税有关的法规。

8.英国

英国没有监管数字货币的法律。然而据报道,英格兰银行行长表示,这种监管是必要的。

法律地位:数字货币不被视为法币。

所有权:对所有权没有明确的指导。

征税:由于其“独特身份”,数字货币无法与传统投资或支付方式相提并论。它们的可征税性取决于具体的活动和参与方。然而,收益或损失需要缴纳资本利得税。

9.美国

在美国,联邦政府和州政府一直在寻找监管数字货币的最佳方法。随着最近Facebook宣布要推进Libra,这种情况变得愈发紧迫。监管以及数字货币的定义因州而异。

法律地位:数字货币不被视为法币。

所有权:在为数字货币分类提供更清晰的定义之前,建议数字货币基金将除比特币、莱特币和少数商品代币之外的任何代币视为证券。

税收:美国国税局将数字货币视为财产。因此,每个人都需要记录数字货币的购买和销售,为对应收益纳税,并为任何挖矿获得的数字货币纳税

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