背景提要:11月23日报道,上海,北京,东莞,杭州,深圳,河南等多地监管纷纷「亮剑」,对数字货币交易相关活动进行摸底排查。同一天,北京宣布一举破获非法数字货币交易所BISS,将其定性为非法集资,这是币圈首个虚拟货币交易所全员被端案例。接近监管层的业内人士向证券日报透露:「币圈抓捕潮才刚刚开始。」
11月22日下午,央行上海总部发出通知“针对虚拟货币交易风险开展集中整治,责令问题企业立即整改退出”。通知明确了三件事:一是明确各种ICO、IFO、IEO等相关炒作行为,涉嫌违法犯罪;二是持续监管,打早打小;三是鼓励民众报案。
1.群众报案
11月23日,民众开始报案,一份关于IDAX交易所的“特大金融举报信”照片被广泛流传。
IDAX交易所于2017年12月创建,非小号交易所排名第20。注册在蒙古国,持有蒙古国数字货币交易所金融牌照,交易所在年享控股海外事业部旗下,年享控股海外事业部属于年享控股集团有限公司。而年享控股集团由雷国荣100%持股,成立时间为2014年9月,其经营范围发生过多次的变更。
“币圈崩盘”排名微博热搜榜第15位:微博热搜显示,“币圈崩盘”排名微博热搜榜第15位。[2021/5/20 22:24:00]
举报信显示,IDAX虽拿着蒙古国数字货币交易所金融牌照,但其实际运营地点在上海,被举报公司的为上海年享控股集团有限公司,该公司法定代表人为雷国荣。早在2019年11月22日,雷国荣带着所有用户资产失联,并且雷国荣失联当日曾通知所有员工放假,且重要岗位电脑硬盘均被拆走,导致IDAX交易所系统无法正常运营,所有用户无法提现。
照片一出,有记者向IDAX交易所某部门负责人进行求证,该人士回应称:近期传闻一半属实,系统无法运营系谣言,现在,主要是平台币无法提现的问题,平台币停止运营。但用户并不是完全没办法提现,我也在积极帮助各群主解决问题。老板目前我们是可以联系到的,并没有跑路。
2.官方辟谣
自11月21日起,IDAX官网连续发布了7篇公告,对举报信等相关内容连续进行辟谣。
金色财经独家分析 禁售所有区块链虚拟货币 阿里划清“币圈”界限 坚持自己的“打开方式” :4月17日起,更新后的《淘宝禁售商品管理规范》开始生效,对虚拟货币的相关产品进行了重新规范,“基于区块链技术生成的虚拟货币等数字化产品及衍生服务”列在其中,拓展了之前“比特币、莱特币等互联网虚拟币以及相关商品”的禁售名单。淘宝对于“币”态度越来越明确,早先就已经不能搜到如“矿机”、“代写白皮书”等字眼。作为中国影响力最大的电商平台之一,淘宝一直正在以自己的方式,控制来自于“币”的不确定风险。于此同时,我们可以看到阿里一直坚持着自己的区块链“打开方式”:阿里跨境电商在区块链上进行布局,实现商品溯源,更大程度上解决打假问题;2月份,区块链租房应用平台在雄安新区率先上线,成为该领域应用首例;阿里在《2017全球区块链企业专利排行榜》中以49件的总量排名第一,一系列举措和成绩措彰显了阿里巴巴在区块链领域的站位。可见,阿里巴巴正在践行着与政策导向一致的区块链发展策略,在技术和应用场景上坚持不断探索。[2018/4/11]
指出“IDAX运营一切正常,平台网站也能如常打开,更没有寻找打包出售的服务,这一切都属于捏造的不符合事实的信息,是一种不负责任的造谣”。
陈伟星怒怼“币圈大佬”割韭菜,称其手段恶心:今日凌晨,泛城资本董事长陈伟星连发两条朋友圈,怒怼“一些币圈大佬割韭菜手段太恶心”。他说自己从不收免费token帮站台,甚至冒着极大风险帮区块链大声呼吁,没想到一些币圈大佬却一直在用极恶心手段割韭菜。他说:“所谓币圈大佬,请早点擦干净屁股,哪天资产全部上链,你根本不可隐藏。”[2018/4/8]
同时,暂停了平台币IT交易对。
与此同时,网站开始出现提币困难,也有网友发现上海办公室人去楼空。
但网站在继续辟谣。
11月24日,平台发出多个公告,指出近期由于政策原因,IDAX官网和APP即日起不再为中国地区的用户提供服务。
11月24日,公告指出,由于近期IDAX提币的需求用户急剧增加,导致主流币的提币的通道处于拥堵状态,IDAX还在审核用户的提币需求,麻烦用户耐心等待。
万向副董肖风论证 “币圈一日,人间十年”:万向副董肖风表示:“区块链不依赖摩尔定律,因为它不依赖于硬件发展,所以它发展比过去的互联网更快,会快好几倍。”[2018/2/28]
“我等的船还不来,我等的人还不明白”
3.东窗事发
11月29日,IDAXGlobal发出紧急公告,称CEO已经失踪,且原因不详,IDAXGlobal员工与CEO未能取得联系。因此,目前不能访问交易所冷钱包,也无法提供存提服务。IDAXGlobal正在制定有关平台服务的紧急计划,因此建议不要使用所有的平台服务。
此前的24号,对于用户强烈要求提币的问题,官方回复称:目前提现方法还是有的,可以换成小币种,平台币停止运营了,主流币提款很慢。
但这一招现在也已经失效了。
截至发稿,IDAX官网中文电报群及推特上均未更新与“CEO失联”相关的公告内容,其中推特更新至11月22日,而中文电报群内充斥着大量越南语的聊天记录,目前看来,同样处于无人运营状态。
据目前多个微信群用户内容显示,IDAX上海两个办公室都已搬空,根据29日深夜维权人士反馈:数字货币交易所IDAX被立案,已在上海逮捕多人。
4.原因分析
IDAX为什么被查?
当前,确实存在一种过度恐慌的现象。但是看了我昨天文章的朋友,应该心中更加有数了:判断一件事情能不能做,在市场和政策没有明确的法律法规的情况下,只能先用一些朴素的道德标准去看,看看有没有对用户作恶,有没有超越市场经营行为之外的动作。
IDAX交易所有。
交易所于今年2月份私幕上线平台币IT,价格为0.2美金,6月18日上线分销模式,提出四大奖励模式:
1:固定奖励收益
2:币涨幅收益
3:推广奖励收益
4:团队奖励收益
从分销模式推出后,各种文体的软文充斥网络,很多宣传语让人惊异,比如:“持有IT妙不可言没有IT大腿拍断”,IT百倍计划广为人知。
IT分销模式中最重要的一点是锁仓:
——锁仓1000IT30天奖励200IT到账1200IT可卖出可复投
——锁仓3000IT90天奖励2400IT到账5400IT可卖出可复投
——锁仓5000IT180天奖励5000IT到账10000IT可卖出可复投
锁仓最长时间为2年,奖励高达1250%,吸引所有IT持有者锁仓。
通过锁仓拉盘,3个月IT从3.5元涨到10元,吸引了无数玩家。
但IT的价格在11月21号出现闪崩,直接归零。
锁仓2年的朋友基本上现在只有一条路,就是官方公告中的直接转换为所谓股权。
IDAX称因经蒙古国政府和蒙古国金融局要求,被迫停止IDAX平台币的运营。处理方案是以IT按0.4U的价格兑换股权,1股赠1股的方式。持有股权享受交易所分红。实际上,大多数投资者是以2USD价格买到,现在按0.4USD的价格买股权。
这个股权我觉得很有可能只是换个死法。分红可以不用想了,因为交易所还能活多久已经不好说了。
当前,监管风向虽然不够明朗,但是对于各种打着区块链旗号的资金盘项目,官方不会手软。而对于老实做事的项目,我觉得只要平台没有作恶,就不会有什么大问题。
不说了,我要去把家里的猪卖了,准备加仓了。
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