据LongHash消息，今年7月，币圈资金盘项目PlusToken跑路。当时，虽然PlusToken已无法提现，但是在其链上地址中仍有大量数字货币尚未转出。其中在以太坊网络上，有两个地址分别留有约78.9万和2万个ETH。不过，在沉寂三个月后，PlusToken的ETH地址又有了动静。本次出现异动的是0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5这个地址，里面的2万个ETH被全部转出，PlusToken一共发起7722笔转账交易，涉及4592个地址。在分析了所有地址后，没有发现这些地址与交易所有关联。因此，这2万个ETH还未被砸盘套现。这不是PlusToken第一次大规模的资金转移。此前，PlusTokenBTC地址也出现类似大规模转账。他们发起巨量的链上交易将2万多枚BTC拆分成极小的金额，试图绕开追踪，最终部分BTC已成功套现。当前，比特币和以太坊网络已经相当拥堵，如此大量的无意义转账也是对资源的浪费。本次转移的ETH只占PlusTokenETH持有量的很小一部分，PlusToken地址中仍有近79万个ETH未被转出。
派盾：监测到usdswap[.]io为钓鱼网站，请注意风险:据派盾监测，usdswap[.]io是一个钓鱼网站，请用户当心风险。[2022/3/26 14:19:27]
人大代表徐诺金：加强对虚拟货币交易平台等领域风险监测和处置工作:5月26日消息，全国人大代表、中国人民银行郑州中心支行行长徐诺金日前表示，继续加强对互联网资管、虚拟货币交易平台、互联网外汇交易等领域风险监测和处置工作，发现违法违规活动露头就打，严防死灰复燃。深入总结整治经验，抓紧构建完善适应互联网金融特点的监管长效机制。[2020/5/26]
动态 | 大额转账监测：今日18点48分左右BTC发生总数超3万枚BTC的大额转账:据Chaindigg数据，今日18点48分，BTC发生1笔特大额转账，即1Fc4Q打头账户向13JQw打头账户转入31010个BTC，价值约为：1.95亿USDT，交易哈希值为：8fe16d817e60b2448b06b456e9c6c3ed7ef1b3d4e64ac07f7cae77d7df3dc420。[2018/10/26]
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