作者：Protos；编译：松雪，金色财经
据欧盟当局消息，币安在爱尔兰和马耳他的公司已发出各种危险信号，表明该加密货币交易所正在混淆和逃税等非法活动。
欧洲调查人员指出，他们担心币安可能在多个欧盟司法管辖区伪造其账户和业务，并将来自不同国家收入流的资金混合在一起，以避免引起监管机构和税务机关的注意。
据他们称，之所以引起这些担忧，是因为尽管该公司声称雇佣了数十名员工，但其在爱尔兰和马耳他境内的业务特别难以追踪。 根据官方记录，收入来源无法通过“咨询服务”进行解释，而且这些公司除了与其他公司共享的注册地址外，没有活跃的运营空间。
观点：SG Forge的新加密许可证有助于其快速进入欧盟市场:金色财经报道，法国兴业银行的加密子公司SG Forge成为第一家获得法国数字资产牌照的加密货币公司。法国区块链律师事务所d&a Partners合伙人Daniel Arroche表示，当欧盟新的加密货币规则手册MiCA于2024年底生效时，SG Forge的加密许可证可能会使其“快速”进入欧盟市场。他表示，许多公司目前正在考虑在法国获得批准，因为他们认识到法国的批准与MiCA的批准非常相似，这意味着将来进入欧盟市场的快速通道流程将非常容易实施。[2023/7/29 16:05:23]
在某些情况下，官员们认为币安将注册员工人数与自由职业者的合同服务混为一谈，从而夸大了注册员工人数，而自由职业者的工作主要是促销性质的。
巴西加密资产管理公司 Hashdex 获准在欧盟上市 ETP:金色财经报道，巴西加密资产管理公司 Hashdex 已获准在欧盟上市交易所交易产品 (ETP)，该公司表示，Hashdex 已经与包括交易所在内的欧洲服务提供商合作，在欧盟不同国家列出 ETP。该公司新市场负责人 Bruno Sousa 表示：“我们希望成为欧洲主要的加密货币产品发行方，始终推动创新和多元化战略”。5 月，Hashdex 在获得在瑞士运营的批准后，在瑞士 SIX 证券交易所推出了 Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP。[2022/9/1 13:01:15]
币安没有在爱尔兰或马耳他运营加密货币交易所的许可证。
动态 | 荷兰欧盟委员会代表：荷兰区块链初创公司发展氛围很好:在2019年ANON区块链峰会上，荷兰欧盟委员会代表Jolanda ter Maten接受采访时表示，区块链初创公司气氛非常好，有一些大企业已真正开始进入区块链，如Rabobank，荷兰银行也正在进入区块链领域。但同时对于大规模采用，Jolanda ter Maten表示，人们需要更多地了解区块链，区块链是什么以及如何以开放的心态帮助其发展，这一点也很重要。[2019/5/1]
币安控股（爱尔兰）似乎被用作一个桶，其中还包括其他几家公司作为其子公司，例如另一家位于爱尔兰、名为币安（服务）控股的公司，该公司拥有在马耳他注册的币安公司。
币安在爱尔兰注册的公司似乎由币安首席执行官赵长鹏（CZ）全资拥有。
甚至在本月早些时候，美国证券交易委员会 (SEC) 对加密货币交易所发起指控之前，多个欧盟司法管辖区的金融监管机构就收到了该机构提供有关币安信息的请求。 一些欧洲国家因涉嫌当地不当行为而对币安进行调查。
币安声称在欧洲多个国家开展业务，包括法国、爱尔兰、马耳他、意大利、西班牙、塞浦路斯和立陶宛。 2018年，币安宣布将欧洲总部设在马耳他，并设立两家公司。 然后，它改变了路线，在爱尔兰成立了另外三家公司，并宣布其欧洲总部将设在那里。 最终，它在法国巴黎设立了欧盟总部，并获得了在该国担任数字资产提供商的许可。
本月早些时候，在欧洲范围内针对严重行为的调查中，突击搜查了币安位于巴黎的总部。
上周，比利时金融监管机构命令币安停止在该国的服务。 预计币安在未来几个月将面临来自其他欧盟国家的更多法律挑战。
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