美国政府正密切关注与比特币和其他加密货币相关的非法活动。
加密货币合规专家表示，政府设立的与犯罪相关的区块链地址“黑名单”肯定会迅速增加。
周三，美国财政部对三名中国“枭”实施制裁，政府称他们使用比特币。随后，美国财政部外国资产控制办公室将11个比特币地址和1个莱特币地址添加到其SpeciallyDesignatedNationals名单中，确保任何美国人都不能使用相关地址开展业务。
Cathie Wood：加密货币如果成为美国政策错误的替罪羊，将会转移到海外:3月16日消息，Ark Invest创始人“木头姐”Cathie Wood在推特称，美国联邦存款保险公司和其他机构将阻止美国参与互联网革命最重要的阶段，监管机构正在把加密货币作为他们自己在传统银行业监管失误的替罪羊。
在去中心化、透明、可审计和超额抵押的加密资产生态系统中，类似传统银行的崩溃是不可能发生的。事实上，上周加密资产表现得像避风港，其价格与黄金一起上涨。加密是解决传统金融系统中心化故障点、不透明性和监管错误的解决方案。如果成为美国政策错误的替罪羊，加密货币将转移到海外，使美国错过历史上最重要的一个创新阶段。[2023/3/16 13:07:05]
这是OFAC在一年内第二次将比特币地址列入黑名单——第一次是去年11月针对两名伊朗公民。但据Chainalysis全球政策主管JesseSpiro表示，这类行动只是刚刚开始。
Bitcoin Advisory创始人呼吁阻止美国政府拍卖被没收的16亿美元比特币:12月18日消息，比特币咨询公司Bitcoin Advisory创始人Pierre Rochard呼吁立法者阻止价值超过16亿美元的已没收比特币被拍卖，并建议将这些比特币放入一个战略比特币储备中。在12月16日发表的一篇博客文章中，Rochard对拍卖11月国税局从一名所谓的暗网丝绸之路黑客手中没收的69370枚比特币提出了警告，并指出美国检察官办公室已就没收比特币提起民事诉讼。Rochard强调，“迫切”需要更新立法，并表示他预计美国执法局将赢得没收案件，并在“未来6个月内”拍卖比特币。他表示：“我们需要尽快通过这项法律，这样我们才能停止拍卖”。Rochard称，过去在2014年和2015年超过14.4万枚比特币的拍卖只产生了1.22亿美元，而这些加密货币资产今天的价格将超过33.2亿美元。（Cointelegraph）[2020/12/18 15:40:07]
“我们预计OFAC还将采取进一步行动，将这些个人和其他涉及贩运的人的加密货币地址加入黑名单。”他说，类似这样的案例进一步证明，有必要制定“严格的加密货币合规计划，以立即识别高风险行为和活动。”
动态 | 美国政府对数字货币投资者Blake Kantor判处重刑:据financefeeds报道，美国政府对数字货币投资者Blake Kantor判处70-87个月监禁，Kantor此前被指控阴谋实施电汇欺诈，目前已认罪。据此前消息，Blake Kantor遭到指控，并已立案调查，此人利用他人身份信息开设银行账户进行欺诈。[2019/5/14]
JuanLlanos是几家加密货币公司的合规专家和顾问。这在很大程度上是由“公有区块链的固有特点”引起的，他说。
Chainalysis表示，快速检测和管理可疑交易的能力，可以在预防和减少安全漏洞造成的加密货币损失方面发挥重要作用。该公司专门为政府机构和私营企业提供合规工具，比如加密货币交易所。
Chainalysis副总裁JohnDempsey在一份声明中表示：
“随着立法者和监管机构对加密货币关注度的提升，加密货币业务在合规方面的实践比以往任何时候都更为重要。在应对受制裁实体、被黑资金、暗网市场和其他非法活动的风险时，每一分钟都很重要。”Llanos解释说，交易所和其他受美国管辖的金融机构有义务筛选“被屏蔽的人”。任何违反这些制裁的人都可能面临高达1000万美元的民事罚款以及刑事指控。
公开将加密货币地址列入黑名单，是OFAC和FinCEN向罪犯和犯罪组织施加财务压力的一部分。
Spiro说：
“有了这些流程，各机构和交易所就可以同各国政府和执法部门合作，查明和防止这类非法活动。”
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