8月17日，币圈最大的跑路资金盘PlusToken疑似转走了2.4亿美元。
巨鲸追踪发推表示，最近比特币的大额转账疑似来自PlusToken，但目前仍未确定。
据悉，8月17日的大额转账主要为四笔，这些钱包分别移动了6000枚BTC，5000枚BTC，7000枚BTC和4923枚BTC，共22923枚比特币，总计价值约2.4亿美元。
此外，据安全公司PeckShield的数据也显示，从8月17日晚间开始，PlusToken跑路资产关键地址中，33FKcw开头的PlusToken钱包地址上的资金再次发生异动。
DFINITY互联网计算机浏览器插件钱包Plug发布AlphaV0.1.0版本:官方消息，DFINITY互联网计算机浏览器插件钱包Plug发布AlphaV0.1.0版本可让用户访问ICP、Cycles、其他代币，并使用相同的主体ID登录IC应用程序。Plug表示，第一个版本主要为ICP浏览器钱包，用户可以使用它来保存和发送ICP，以及将联系人保存在本地存储地址簿。用户可从GitHub发布的版本中下载并安装Plug，适用于Chrome或Chromium浏览器（如Brave）和Firefox（仅限FirefoxESR、Developer或Nightly）。Plug称接下来将发布V0.2.0、V0.3.0，1至2周内支持Cycles、应用程序身份验证和其他代币。Plug是DFINITY互联网计算机浏览器插件钱包，可帮助用户在互联网计算机上管理其身份和资产。[2021/7/11 0:43:07]
08月13日起，37922个BTC先是被分散至5000BTC左右的9个中转地址中，昨晚开始又进一步被切分为1-10BTC不等的大量小额地址，截至目前，37922个BTC中已有29805个被切分为小额转移，尚不确定是否流入交易所。
PlusToken案一审判处16名被告人两年至十一年不等有期徒刑:江苏省盐城经开区检察院提起公诉的PlusToken网络案一审结果已公开：法院以组织、领导活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人两年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。查明，自2018年5月至2019年6月，陈某、丁某、彭某等人架设搭建PlusToken平台，发展会员200余万人。除境内会员外，还有不少境外会员，层级关系高达3000余层。在一年时间里，这个平台吸收会员比特币、以太坊币等数字货币948万余个，按当时市场行情计算，折合人民币总值500多亿元。其中大部分数字货币被用于发放会员“”拉人头”奖励，还有部分被变现用于陈某、丁某、彭某等人日常开销和个人挥霍。陈某等人将平台包装成跨国企业，而彭某有犯罪前科，推广经验丰富，丁某在区块链领域“有身份、有资源”，熟悉区块链技术。（检察日报）[2020/9/29]
因此，PlusToken的跑路资金非常可能已经转移了2万枚以上的比特币，即逾2亿美元被转移。
观点：比特币下跌因微鲸多头清算导致 与新冠疫情和PlusToken抛售无关:比特币在过去24小时内急剧下跌，与此同时，出于对新冠状病的担忧，周一传统市场也出现下跌，道琼斯工业平均指数下跌了7％，标准普尔500指数下跌了5％以上。 庞氏项目PlusToken抛售了13,000 BTC，进一步推低价格。 不过，多伦多的数字资产经理兼场外交易员James Hapak认为，此次下跌和新冠疫情或PlusToken无关，只是微鲸在清算9,000美元和10,000美元范围的多头，并且已经持续几个月了。台北算法交易公司Kronos Research联合创始人Jack Tan则表示，很多人认为加密货币市场是因为PlusToken抛售或冠状病的恐慌而下跌，在某种程度上这个看法是正确的，但是大家应该知道的是，加密货币市场是被大量资本紧密控制的。疲软的市场则为资本操纵创造了条件。[2020/3/10]
PlusToken的钱包近日异动频频，自8月份以来，PlusToken被多次监测到正在转移资金，投资者们都在担心这个邪恶的巨鲸可能会入场砸盘。
北京链安链上监测系统发现，近期所谓PlusToken涉案比特币“砸盘”的流言并无明确依据。
其表示，PlusToken移动的这些大额比特币并未直接流入交易所，不法分子也通常不会明目张胆的直接把大额比特币转向需要做KYC的交易所去“砸盘”。
但北京链安也表示，这些频繁大额转账确实存在，拆分出了大量个位数比特币，但暂时都存于过程中生成的独立地址，尚未大批量进入交易所，过去一周相关地址的转账也大都具有这些特征。
PlusToken可能正尝试以“分散地址、小额转出”等方式逃离资产追踪。
PlusToken团队或已被捕
PlusToken钱包，被称为是“币圈第一资金盘”“百亿资金盘”，它打着搬砖套利的幌子，号称可以实现15%-20%的月化收益率，并通过基于层级返佣的推广模式吸引了数百万用户，走了约200亿元的加密货币资产。
据凤凰网区块链报道，网友爆料表示，Plustoken的技术团队至少同时参与了10个以上的资金盘，并且在6月27日又新增了一个。
PlusToken事件不仅是引起了国内各大媒体的高度关注，外媒对其也进行了广泛报道甚至包括彭博社等主流媒体。
PlusToken跑路后，抓捕的工作一直在进行。
7月1日，PlusToken操盘手疑似在瓦努阿图被捕。凤凰网报道，瓦努阿图警察部队逮捕了至少因进行非法互联网的六名中国籍人士。这六名人员疑似PlusToken创始团队。
8月17日，盐城检察院宣布批准逮捕陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园6名组织活动者。Primitive创始合伙人DoveyWan在推特上表示，该案被批准逮捕的为PlusToken团队。
微博网友爆料称，盐城已经“官宣”，此案捕获的人为PlusToken团队。
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