早在2017年，央行等部门就发布《关于防范代币发行融资风险的公告》表示，在我国，代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险。但涉虚拟币交易的案件仍然层出不穷，“韭菜“一波又一波。
2022年某月，张叔在某短视频平台上认识了网友“小陈”，双方聊了几天熟络了以后，小陈称其在使用某app投资虚拟货币，并发了几张盈利的截图。张叔很是心动，询问小陈如何操作。接下来，张叔被小陈拉入微信群，微信群中的讲师会进行虚拟币投资理财的知识讲解，以及app的操作指引。
经过一周的简单培训，张叔下载了虚拟币投资app，充值了5000元，张叔操作了几次后，发现账户余额涨到了2万元，并提现成功。张叔放心了，于是又充值了5万元，这时候却发现app无法打开，小陈也失联了。
历史上的今天丨韩国政府：建议投资者慎重投资虚拟货币:2019年5月28日，据韩国金融委员会官方公告，5月28日，韩国政府召开了由国务调整室长主持的相关部门会议(（包括企财部、法务部和金融委），讨论了最近的虚拟货币市场动向，有以下几个要点：1.近期虚拟货币价格急剧上升，政府正在密切关注市场情况；2.国务调整室室长卢炯旭表示，虚拟货币不是法定货币，没有人能够对此进行保值。因此不法行为、投机性需求以及国内外监管环境变化等因素都会对虚拟货币市场造成大幅波动，造成较大损失；3.再次强调需要慎重投资虚拟货币等一系列行为；4.未来政府将继续密切监测市场情况,积极应对,避免投资者损失；5.对于欺诈、等不法行为，政府将通过金融当局等机构进行严格管制；6.考虑到ICO(Initial Coin Offering)调查结果(“19.1”)及国际动向等，希望国会尽快通过《特定金融信息法》修正案，以防止。
2018年5月28日，审计和咨询公司德勤发布的一份新报告分析了50多个潜在的区块链使用案例，并指出该新兴技术的“潜在影响”是“巨大的”。根据该报告，区块链将成为“跨金融，制造业和消费行业的标准运营技术”，并表示随着企业开始掌握区块链的潜力，未来五年将成为“转折点” 。该报告强调，企业应评估其战略目标是否有利于区块链投资，并称那些没有考虑区块链可能性的企业“面临落后风险”。[2020/5/28]
01 套路满满
声音 | 中央财大教授：数字货币已成为世界潮流 但不鼓动投资虚拟货币:中央财经大学法学院教授、金融法研究所所长黄震在光明网栏目“金融专家网上说”中表示，从各个商圈自己发出到各个国家都在探索研发数字货币，所以也是大势所趋。数字货币已经成为世界潮流。虚拟货币的价格大起大落是高风险的，一般的投资者没有这种风险承受能力，所以不要鼓动老百姓投资比特币。（光明网）[2019/11/29]
以上是投资虚拟币被的典型案例。被害者视角下所看到的也只是冰山一角，其背后有一个内部结构严密，分工精细的团伙。公司一般以注册在柬埔寨等国外住所居多，公司会招聘直播间讲师，业务员，行政管理人员，以投资虚拟货币名义，取国内被害人钱款。具体步骤如下：
动态 | 史蒂夫科恩投资虚拟货币区块链相关对冲基金:据彭博社今日报道，美国“对冲基金之王”史蒂夫科恩在虚拟货币和区块链相关企业中进行了特殊的对冲基金投资。科恩在美国经济杂志《福布斯》推出的“2017年基金经理报酬排名”中排名第8位，被誉为“对冲基金界的乔丹”。然而，2013年由他领导的套期基金sac资本在美国因证券欺诈被判有罪，并支付了巨额罚金。结果，科恩在今年1月之前禁止了外部资金的运营。但是，柯恩本人并没有被问罪。上个月，英国的规制当局下达了禁止柯恩在英国开基金的决定。[2018/7/13]
首先，找寻猎物。
公司会招募大量人员先进行“养微信号”的操作，对微信人设进行包装，在朋友圈发布公司指定素材，伪装成有一定经济实力的“高富帅”，“白富美”等精英角色。并使用该微信寻找有虚拟币投资经济实力的客户，通过话术聊天模版与被害人聊天并取得其信任。
韩国金融监督院职员投资虚拟货币可能将不会受到处分:韩国金融监督院一个职员被派遣到制定监管虚拟货币方案的政府组织，他在政府发布对策之前利用卖掉自己手中的虚拟货币，收入回报率达到50％，引起了国民的公愤。现在这个情况虽然导致了国民对政府的不信任，但是他很难得到处罚。因为尽管韩国金融监督院对于入职员的股票等投资商品的金钱数和次数是有限制的，但是现在虚拟货币不属于现行法上的投资商品。[2018/1/19]
其次，培养信任。
被害人被拉入微信群后，团伙就开始了“表演”，假冒的讲师、助理，其他投资者互相打配合，烘托气氛，增强被害人对投资虚拟货币的信任感。
再次，投资诱导。
导师会不断吹嘘虚拟货币的价值，宣传虚拟币具有巨大的投资前景和投资价值，在团伙确认已取得被害人充分信任的情况下，由讲师或助理帮助指导客户下载app，阴道客户注册、入金、购买虚拟货币。
最后，得财产。
客户充值后，团伙先通过内部操控平台的方式先让客户盈利，以便更进一步加深被害人信任，诱导被害人加大投资。当被害人的投资数额达到该犯罪团伙的目标后，被害人在平台上所投资的虚拟货币价值会大幅下跌，平台也会出现无法提现或无法打开的情况。至此，团伙取被害人财物的目的最终实现。
02 真实案例
周某案【案号：（2022）湘0726刑初257号】判决书记载，杜某等负责与平台对接及诱导客户进入平台充值投资，并使用微信号“某某老师”带客户进微信群“做单”，利用后台风控权限操控客户盈亏。被告人周剑、廖坚玲及黄振源负责在网上发帖并将添加的微信客户推送给杜某等，同时使用工作微信号在杜某等组建的微信群中当“托”，烘托微信群投资气氛，虚拟真实的投资场景，让客户信以为真，协助实施活动。
谢某等案【案号：(2022)湘0681刑初63号】判决书记载，加某、计某（均在逃）经过事先商量策划，决定合伙在柬埔寨投资成立公司进行活动。该公司使用炒股类ＡＰＰ软件、购买工作微信号和ＱＱ号，通过人员使用工作手机、以微信聊天的方式让受害人下载ＡＰＰ软件后，利用“玖富资本”“信投”“万象”等平台诱导受害人注入资金购买平台虚拟股票，以股票亏损和强制平仓的方式实施“炒股类”网络电信。
吴某等案【案号：(2022)苏0903刑初1号】判决书记载，被告人吴某经李某介绍在柬埔寨国金边市以黄某为首的集团中为组员，以“养微信号、推广、吸粉、炒群、建立精准群、导师、水军烘托、导师直播诱导等方式被害人投资虚假投资平台、先采取小额盈利诱、待被害人相信后就会继续蛊惑加大资金投入，团伙通过内部后台操作使客户钱财亏损”的方式进行。
03 总结
币圈这波水太深，稍不留神就会落入子精心设置的陷阱。且大量分子将窝点设在国外，使用境外服务器，大大增大了机关的取证难度。大量的报案人在派出所报案之后就再没消息，少数报案人经过司法机关抓人、判决、追赃后追回少量款项，已属极其幸运的一小波群体。自己的钱袋子还是要捂好，否则只能“风险自负”，沦为“一茬韭菜”。
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