据彭博社报道，比特币及加密货币的流行部分原因在于它们提供了一种方法来绕过政府对传统金融系统的监管。而随着金融行动特别工作组的新规则的出台，交易所的这种自治的状态可能面临终结。
金融行动特别工作组由包括美国在内的200多个国家支持，旨在对反和恐怖主义融资提供建议。据该工作组发言人AlexandraWijmenga-Daniel称，该工作组将于6月21日发布一份指南以阐明参与国应如何监督虚拟资产。相应的规则将适用于使用代币和加密货币的企业，例如加密货币交易所、托管方以及加密对冲基金。
虽然具体的实施很大程度上取决于参与国的监管机构的解释和执行，但加密研究公司MessariInc.的研究主任EricTurner仍表示“这是如今加密行业面临的最大威胁之一”，因为“他们的建议可能比美国证券交易委员会或其他任何监管机构迄今为止的影响都要大得多。”
彭博社：比特币代表了数字未来:金色财经报道，彭博社发布了9月版的加密货币展望报告。根据该报告，比特币将很快达到100,000美元大关，这是一条“阻力最小的道路”，并确立自己作为全球储备资产的地位。通过与美元作为全球储备货币的地位相提并论，彭博社断言比特币将从一个日益数字化的社会中获益，这个社会渴望一种适合成为世界储备货币的流动性、始终可用的资产。报告称：“自1971年尼克松总统宣布美元与黄金拖钩以来，美元兑其他货币的涨幅超过300%，这证明美元是最糟糕的货币，但我们认为比特币代表了数字未来。”报告称，比特币“可能已经解决了全球储备资产的古老问题，该资产易于运输和交易，具有24/7的价格发现，相对稀缺且不是任何人的责任或项目”。彭博社指出，比特币不仅表现出色，而且其独特的用例可以使其与其他资产区分开来，并维持其未来购买力增加的反弹。[2021/9/4 22:59:29]
该指南将要求Coinbase和Kraken等交易所以及富达投资等资产管理公司收集涉及交易金额大于1000美元或1000欧元的发送和接收方的信息，并将这些数据和交易一起发送给接收方的服务提供商。
灰度将于2月25日与彭博社联合举办加密资产峰会:灰度发推宣布将于2月25日与彭博社联合举办加密资产峰会，此次参会演讲嘉宾包括灰度CEO Michael Sonnenshein、BitGo CEO Mike Belshe、彭博社分析师 Mike McGlone、Genesis CEO Michael Moro、TD Ameritrade数字资产和区块链主管Sunayna Tuteja、世界经济论坛执行委员会成员Sheila Warren。[2021/1/28 14:13:49]
日交易量约为5800万美元的西雅图交易所Bittrex的首席合规官JohnRoth表示，虽然这听起来很简单，但合规成本高且技术难度很大。毕竟，支持加密货币的数字分类账上的钱包地址基本上是匿名的，因此交易所目前无法知道资金的接收者是谁。
彭博社：富达数字资产将提供比特币抵押贷款:富达数字资产（Fidelity Digital Assets）将与BlockFi合作提供以比特币为抵押的美元贷款。这项新服务将有益于对冲基金、矿工和其他潜在客户，他们将能够在不清算其加密货币持有量的情况下获得现金。在获得贷款之前，富达客户必须先拥有BlockFi账号。（彭博社）[2020/12/10 14:45:11]
Roth说，“要么需要对区块链技术进行彻底的、根本性的重组，要么就要求基于世界上近200个交易所构建一个强大的并行系统。你可以想象在尝试这么做时会遇到多少困难。”
日交易额约为1.95亿美元的旧金山交易所Kraken的总法律顾问MaryBethBuchanan称，一些美国的交易所正在讨论如何建立这样一个系统，
分析 | 彭博社：IEO仍将投资者暴露在欺诈风险之下:彭博社刊文称，与ICO热潮一样，最新的融资机制IEO仍将投资者暴露在欺诈风险之下。但目前还不清楚，比起ICO监管机构是否更着重关注IEO。证券律师Zach Fallon称，IEO完全复制了ICO模式，且让情况变得更糟。Fallon表示，强制投资者使用平台币使得监管机构更加质疑IEO。由于IEO代币会立即在交易所上线，并在二级市场出售，因此SEC更有可能将其视为证券。相关交易所似乎也扮演着经纪自营商的角色。 同时，Bittrex首席执行官Bill Shihara表示：“IEO有可能超过2017年的ICO。”Arca Funds合伙人Jeff Dorman表示，由于投资者对IEO寄予厚望，BNB等平台币最近表现不俗，平均上涨了200%。Dorman称：“具有讽刺意味的是，这与加密的去中心化精神是矛盾的，但只要IEO模式起作用，这一点就被轻易忽略了…每个参与其中的人都有强烈的动机不去杀死IEO这只‘金鹅’。”而Bitstamp首席执行官Nejc Kofric则表示：“在我们进入这个市场之前，该行业需要得到更好的监管。当然仍有一些交易所进入这一领域，我认为这是短视的。”[2019/4/11]
“如果没有强大的技术系统，就等于是试图将20世纪的规则应用在21世纪的技术之上。没有一种技术解决方案可以让我们完全合规。我们正在与国际交流机构合作，试图找到解决方案。”
Buchanan认为，最终结果可能是许多加密企业将面临更高的合规成本。总部位于洛杉矶的对冲基金Arca的首席法律官PhilLiu说，一些不合规的企业可能会倒闭。
“在加密行业中，人们认为向政府提供个人身份信息是个大问题。但如果提案得以实施，我认为合法参与者不会受到太多干扰。”
美国的交易所也可能会失去客户，因为有些人为了隐私可能会选择直接与他人交易而不是通过交易所或其他虚拟资产服务提供商。
总部位于旧金山的Coinbase交易所首席合规官JeffHorowitz表示，“我理解为什么FATF想要做到这一点。但是，对加密行业实施银行监管可能会促使更多人进行直接交易，这将导致执法透明度降低。FATF确实需要考虑将此特定规则应用于VASP的许多意外后果。”
这些后果将于何时发生取决于各个机构的执行情况。预计金融业监管局等机构将开始大力执行这些规则。金融犯罪执法网络最近发布了类似于FATF正在考虑的解释性指导。一些州政府机构可能会效仿，从而增加了不合规企业将失去汇款许可证的风险。
加密调查公司ChainalysisInc.的政策负责人JesseSpiro称，如果一个国家不遵守FATF规则并被列入其黑名单，“这个国家基本上无法接入全球金融系统。”
而根据CryptoFundResearch首席执行官JoshGnaizda的说法，拟议的法规也可能对过去几年涌现的500多个加密基金中的很多造成影响。他表示，“由于要遵守FATF，交易延迟或额外的交易成本可能会大大削减回报。”
在与加密行业多次会面之后，监管机构可能会了解实施合规性需要时间，因为加密行业正在考虑新的技术和流程。一些参与者则会看到好的一面，因为更多监管可能导致更多的机构接受加密货币。Chainalysis的Spiro表示，
“这会造成潜在的困难吗？当然，至少在最开始会。虽然这可能会造成困难，但这似乎是必要的。在完成之后加密行业会一马平川。”
图片来源：pixabay
作者XiuMU
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