经过衡阳市珠晖分局专案组的全力侦破，轰动全国的数字货币案件“英雄链”已经临近收尾阶段，所有涉案人员将移交司法机关处理。
近日，比特币之家前往湖南省衡阳市珠晖分局，与“英雄链”专案组民警进行了面对面交流，获得了本案的一手信息。
最新进展，该案件刑拘24人，批捕9人，取保候审7人，监视居住1人，刑拘在押1人，在逃6人，分别逃往美国、印尼、新加坡和印度，扣押电脑3台，手机23台，暂扣资金近3000万元。
本案主犯白某与陈某，分别在广州和新疆两地被抓捕归案。其中，白某为“英雄链”明面上的主导人，陈某则是幕后主导。
专案组表示，在逃人员可以主动投案自首，争取宽大处理。据了解，已有在逃人员联系，准备回国自首。目前，“英雄链”案件已批准省督案件，部部督案件正在呈报中。
比特币一旦达53668.42美元，市值触及1万亿美元里程碑:据CoinGecko数据显示，比特币价格今日最高达到53,194.82美元，按照18,632,931枚流通供应量计算，市值达到991175410617.42美元，逼近1万亿美元里程碑。如果比特币市值达到1万亿美元的话，按当前流通供应量计算，价格需要达到53668.42美元/BTC。[2021/2/19 17:31:33]
案件回顾
2018年12月下旬，多名受害人到珠晖分局报案称被一个叫做“英雄链”的区块链虚拟数字货币项目，被金额从数十万元到几百万元不等。
2018年1月15日，英雄链项目方发行的代币HEC在某网络交易平台上线，上线即破发，变为空气币。2018年10月份，“英雄链”官网关停，期间将一些投资者中的维权和报案人士踢出微信群，最后解散了官方微信群，项目负责人不见踪影。投资人发觉被后陆续报案。
Parity副总裁Fabian Gompf：波卡下一个里程碑是在2021年初启用核心功能:金色财经现场报道，首届区块链服务网络（BSN）全球技术创新发展峰会暨湖北区块链技术创新大会11月27日在武汉举行。Parity副总裁Fabian Gompf在会上表示，波卡下一个重要里程碑是在2021年初启用平行链和跨链信息通讯等波卡核心功能，目前所有准备工作已经就绪。他表示，截止2020年三季度有超过90个平行链正在构建。此外，波卡财政部会通过投资或者资助项目帮助波卡生态系统发展，其本质上是一个链上DAO（去中心化自治组织），波卡财政部资金有约3亿。[2020/11/27 22:21:30]
2018年12月29日，珠晖分局正式对该案立案侦查。自立案侦查以来，专案组民警先后赶赴北京、乌鲁木齐、西安、武汉、郑州、烟台、广州、成都等地进行抓捕。经初步查明，“英雄链”区块链虚拟数字货币网络案的受害人达数百人，涉案资金达3亿余元，非法获利上亿元。
OKEx Jay Hao：将比特币视为money并非里程碑事件:OKEx Jay Hao 针对近日美国联邦法院“比特币属于money”的判决发表了看法，认为这是中美文化差异引发的误读。Jay Hao指出，在中国的语境中，将currency翻译成货币更为合适，而money翻译成（具有货币属性的）钱财更为恰当。因此，将比特币视为一种 Money，并不是什么里程碑的事件。
Jay Hao还表示：“我更愿意将比特币的未来定位为‘新兴的另类投资品’，随着比特币在全球越来越受认可，未来会有更多的投资者选择投资包括比特币在内的加密数字资产。”[2020/7/26]
定性
专案组主办民警刘警官表示，英雄链项目从一开始就是精心包装的项目，本身宣称是国外项目其实是国内相关人员的自导自演。
“项目方自称是海外华人，团队做事处处小心，嫌疑人使用的姓名为英文名，从不暴露真实姓名，住宿和打车全部分开走。”刘警官说到。2019年1月，主犯白某在广州白云机场被抓获，但白某自称是打工人士。珠晖专案组对搜集到的线索及时有效的分析，在扣押的电脑、手机、银行卡等物品中找到直接证据，其中部分社交软件聊天记录还未来得及删除。据调查，白某还曾将其非法所得转入亲戚名下。
声音 | 吴秋萍：比特币是自互联网诞生以来里程碑式的科技金融创新:金色财经报道，广州市委党校信息网络中心副教授吴秋萍表示，比特币是自互联网诞生以来里程碑式的科技金融创新。当然，不少人是通过“比特币”了解到“区块链”这一技术，但实际上，比特币不等于区块链。区块链本质上是一种信任机制，通过去中心化的记账方式，建立机器信任，重新构造了现代社会的信任机制，而这也是区块链最本质、最核心的内涵。而区块链就是比特币的账本，比特币任何时刻产生的所有权及交易记录，都被记录在区块链账本中。[2019/12/24]
“在侦破和审讯过程中，我们了解到‘英雄链’项目代币HEC在破发之后，其内部团队和代投方依然进行大量虚假宣传，比如HEC短期会有百倍的回报，上线一线交易所、承诺‘英雄链’HEC代币的流通使用，可以通过HEC在柬埔寨金银湾购买房产，甚至承诺澳门可以给‘英雄链’代币销售兜底。一些受到蒙蔽的投资者，听到鼓吹后又追加了投资。”专案组王警官说到。
在“英雄链”项目白皮书和宣传中，犯罪嫌疑人对项目的站台顾问和技术团队精心包装，但专案组了解到这些绝大部分都是虚假的。其中，技术团队除了白某，站台人员除了林某，其他均为虚假宣传。所涉及到的站台人士除了曾在网络平台上澄清与“英雄链”的关系外，均在专案组做了笔录。
“英雄链”的虚假宣传手段，可谓是花样百出。白某称拥有柬埔寨官方资源并且拿到了行业和证券等行业的牌照，曾在一次行业峰会中公开展示牌照。专案组称，所谓的牌照其实是用A4纸打印的虚假牌照。“英雄链”团队曾试图在柬开设交易所，通过柬埔寨证券牌照向香港富比特交易所发出合作邀请，但遭到拒绝。
随着越来越多虚假宣传的东窗事发，白某宣称自己已经离开团队，Vincent作为负责人加入。经专案组查证，Vincent其实就是白某，并且白某让团队张某冒充Vincent，利用假发和眼镜等伪装，公开在直播平台上露脸，继续受害人。
在“英雄链”案件中还有一种共犯角色是代投。虽然大部分代投者不是项目的发起方和团队，但也构成了罪，他们与“英雄链”主谋存在直接的经济往来，在明知项目进行虚假宣传和集资诈过程中，为了得到利益，依然助纣为虐。据专案组了解，“英雄链”给予代投方10%到20%返利不等，代投者通过QQ群、微信群等渠道发布代投信息，其中代投刘某曾几天内赚了300多万人民币，代投吴某曾是区块链行业知名自媒体人，获得返利约500个以太坊，代投王某退还赃款，投案自首。专案组李警官表示，在“英雄链”公开募资的过程中并不仅仅是以币换币，还存在现金代收与以太坊代购的行为。代投人员以分红和高倍回报为诱饵让投资者产生包赚不赔的心态，从而募集大量以太坊的行为还涉嫌非法吸收公众存款罪。目前，已经掌握了全部代投者的信息，部分代投者已经被专案组抓获。
标杆性案件
针对此次案件，珠晖分局成立专案组，办案方法独特，负责任有担当，专案组成员不断学习新概念，边搞边学，还特地赶往曾破获特大比特币盗窃案的西安经开分局取经，在最短时间内侦破了案件。案件成功侦破后，受害者欢呼雀跃，为衡阳市局珠晖分局民警有责任有担当的行为交口称赞。
作为新型产业的区块链行业，在2017年形成财富效应之后，被很多团伙打着幌子进行违法犯罪活动。由于区块链和数字货币的去中心化和匿名性等特征，也给犯罪分子可乘之机，他们以离岸公司、以币换币等手段作为挡箭牌规避风险，从中获利。但“英雄链”案件的侦破表明通过区块链和数字货币来进行集资是根本行不通的。
专案组主办民警刘警官建议，区块链投资者不要盲目投资，更不要盲目跟风跟投。如果自身所接触的项目存在嫌疑，需要维权时一定要向当地机关寻求援助，不主张私了。关于维权，刘警官表示，项目代币破发就维权这是一个误区，更重要的是认定的过程，尤其存在虚假宣传和不切实际高额收益的承诺。
“英雄链”案件对整个区块链行业敲响了警钟。无论从涉案金额和涉案人数来看，该案件无疑是国内区块链案的典型，产生了重大的影响和震慑力。同时，这对国内区块链集资案提供行之有效的参考价值，获得了里程碑式的突破，净化了区块链行业市场环境。
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