最近比特币价格的快速攀升,让一些圈外的朋友也按捺不住好奇心,想进圈内来看看,毕竟股市局势不明朗,风景加密货币这边独好。这些天,有些朋友加大白为好友,想了解如何购买比特币。这时,大白一般会把自己的交易平台邀请链接发给他们,让他们注册后,直接去交易平台操作。
不过,不知道你发现没有,交易平台注册后,需要上传身份证等资料进行实名认证,也就是KYC。
1.KYC及其作用
实名认证,这个用专业术语来说,叫做KYC,全称KnowYourCustomer,简单翻译过来就是——了解你的客户。
特拉华州破产法官批准了在FTX破产案中维持债权人匿名的初步请求:金色财经报道,美国特拉华州破产法院法官John Dorsey批准了在 FTX 破产案中维持债权人匿名的初步请求,但指出有关该公司债权人的更多信息可能会在不久的将来公开。公开债权人信息是美国破产程序的标准做法,尽管 Celsius 债权人在该程序中进行??类似披露后感到不安。[2022/11/23 7:58:36]
KYC在金融领域发挥着举足轻重的作用。这个也很容易理解,金融的本质是基于信任的合作,如果连合作的对方都不知道是谁,信任将从何谈起呢?同时,KYC的实施,也可以保护个人资产,防止腐败,打击和恐怖主义筹钱。
匿名货币板块下跌0.14%:金色财经报道,qkl123数据显示,今日匿名货币板块下跌0.14%,10币种8涨2跌。ZEN(+6.13%)领涨,ZEC(-0.69%)领跌。[2020/3/5]
俗话说得好,“比你妈更了解你的,除了你的伴侣,还有银行”。嘿嘿,你的重要资料都被银行掌握着,所以千万别乱来哟~~
2.为什么加密货币领域也需要KYC
对于日常生活中的KYC,相信你已经习以为常。来到加密货币领域后,你可能以为这里是个“去中心化的”、“匿名”的世界,那你就想太多了。
动态 | 匿名投资者向区块链公司Roobee投资了价值100万美元的比特币:据financemagnates消息,一位匿名投资者向区块链公司Roobee投资了价值100万美元的比特币。投资者在发给公司的一条信息中写道:“我信任Roobee。”周一的投资意味着该公司已经筹集了550万美元的资金。此前另一个加密巨鲸投资了450万美元,据说来自一位名为“200m_trader”的加密投资者,他曾在一个月内赚了2亿美元。[2019/4/29]
在加密货币的初期阶段,确实是具有匿名性的,咱们到现在为止还不知道比特币创始人中本聪是何方神圣。但是随着加密货币的发展,这几年越来越多别有用心的人将加密货币用于非法筹钱、、贩卖违禁品等,这引起了广泛地重视。
于是,在世界各国政府和金融机构的共同努力下,加密货币领域也必须要执行KYC规则。
3.KYC的风险
KYC虽然可以减少用户作恶的可能性,但是对用户来说,咱们的重要资料在别人手里也是件不放心的事。远的不说,去年Facebook的用户数据泄露事件,就引发了巨大的恐慌。
完成加密货币交易平台的KYC,是交易的第一步。根据CoinMarketCap数据,世界上一共有18000多家交易平台。不妨想一想,你的KYC数据在交易平台,都是安全的吗?
在一篇名为《BeCarefulWithYourKYCDocuments》的博客中,作者发现某个区块链项目的团队照片造假,然后在他们平台上发现了15000多份KYC文件。这样的案例,每个人都需要警惕。
4.如何尽可能保障KYC资料的安全
这里,大白给你几个小贴士,可以帮助你最大程度上保障你的KYC安全:
不要贪小便宜,比如“注册即送0.1ETH”之类的消息,不要轻信;
选择大的交易平台,被广泛认可的项目;
在KYC资料中,添加水印,写上时间戳等信息。
在加密货币的大海里,有宝藏,也有猛兽,你首先需要保护好自己的安全,才有可能到达财富的彼岸。
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