华尔街日报记者用了几个月时间，卧底电报群，发掘出60多个涉嫌推动拉高出货做局加密货币操纵行为的群组。华尔街日报记者发现，这样最古老的市场操纵方式最少创造出8亿多美元的交易活动，让被蒙的投资人出现数以亿计的损失。
该报纸的记者经过卧底，揭露出庄家拉高出货操控加密货币的详细面貌，触目惊心。链闻专门选择并翻译了该报纸刚刚发布的调查报道，让中国的读者一睹其貌。
请记着：经过全球最权威的财经报纸这一轮卧底揭黑，监管机构还会坐视不管？
作者：ShaneShifflett和PaulVigna编译：任泽
《华尔街日报》最近完成的一项研究显示，数十个交易群组在几家最大的加密资产交易所操纵加密货币价格，在过去六个月内，至少创造了高达8.25亿美元的交易活动，而那些站错队的倒霉蛋在这个过程中的损失也数以亿计。
《华尔街日报》考察了今年1月至7月底期间的交易数据和交易员之间的在线交流内容，总共发现了涉及121种不同数字货币的175次「拉高后出货」计划。这种操纵市场的方式具体体现在，某类加密货币价格突然上涨，然后在几分钟后又猛然大幅下挫。而操纵的方法也非常简单：交易员们加入拉高价格的群组，引发数以百万计的交易活动，刺激价格大涨，随后快速下挫。
《华尔街日报》社论抨击美SEC针对现货比特币ETF申请存在“双标”等情况:7月7日消息，《华尔街日报》编辑委员会公开抨击美国SEC主席Gary Gensler拒绝批准现货比特币ETF（exchange-traded products）。
《华尔街日报》7月6日发表了一篇措辞强硬的评论文章，指出由Gensler领导的美国SEC在处理比特币相关ETP的申请时，与更传统的资产和其他大宗商品的处理方式明显不一致。
到目前为止，SEC已经拒绝了所有比特币现货ETP申请，包括上周Grayscale和Bitwise的两项申请，这导致Grayscale对SEC采取了法律行动。
这些一致的拒绝也让SEC委员Hester Peirce认为，Gensler对现货加密ETP的抵制“成为传奇”，因为SEC已经批准了数个比特币期货ETP，这些ETP的成本要比现货ETP高得多，对投资者来说也包括更大的风险。Peirce还质疑为什么ETP产品在美国没有获得批准，而在其他地方却已经获得了批准。
编辑委员会还注意到Gensler采用的双管齐下的方法，这使得现货比特币产品几乎不可能获得批准。这包括要求ETP发起人证明大量比特币交易发生在一个受监管的市场上，或者基础市场必须“在传统市场的保护之外对操纵具有独特的抵抗力”。
而Gensler“充分意识到”第一个标准根本无法满足，因为目前几乎所有的比特币交易都发生在不受监管的加密交易所。
第二项标准对于发起人来说也是极其困难的，因为美国SEC在没有“解释如何满足”的情况下，“武断地建立”了针对比特币现货ETP的更高标准。（Cointelegraph）[2022/7/7 1:57:45]
价格直上云霄，《华尔街日报》考察的50次价格上涨最猛的情况中，近一半最终出现贬值；图中显示了货币相对于预告交易价格的表现，红线表示贬值绿线为升值；来源：《华尔街日报》对CoinMarketCap.com交易数据的分析
华尔街监管机构 FINRA 希望雇用被解雇的加密货币员工:金色财经报道，FINRA首席执行官罗伯特库克周二在一次行业会议上表示， 虽然联邦机构正在考虑采取市场保护措施，但 FINRA 预计将在监管数字资产市场方面发挥作用。库克表示，监管美国注册经纪人和经纪自营商的 FINRA 将需要与该行业合作，并需要资源来做到这一点。 FINRA 已批准其数十名成员进行加密货币交易。他补充说，除了增加资源和人员之外，非政府监管机构正在探索是否可以跨区块链进行跨市场监控。
库克甚至鼓励最近被加密公司解雇的员工给他打电话。加密货币价格暴跌引发了主要加密货币交易所的裁员，包括Coinbase、Gemini、BitMEX、Buenbit 和 Bitso。 （blockworks）[2022/6/15 4:29:26]
「拉高后出货」的伎俩是最古老的市场欺诈手段之一：交易员拉高某项资产的价格，然后抛售以获利，投资者遭到愚弄，股票砸在手里。美国证券交易委员会SEC经常针对利用公开交易股票实施拉高抛售策略的行为发起民事诉讼。
不过，操纵虚拟货币价格的手法尽管一模一样，但这个市场监管更为模糊，监管机构尚未有所行动。
伦敦律所RPC的加密货币律师本·耶茨BenYates说：「加密货币交易所是不受监管的市场，因此有的市场操纵行为在纽约证交所被禁，然而在加密货币交易所却能畅行无阻。」
Gemini创始人：DeFi正在吞噬华尔街:12月8日消息，Gemini联合创始人Tyler?Winklevoss今日发推称，软件正在吞噬世界，DeFi是开始吞掉华尔街的软件。DeFi正在将华尔街从少数人控制的集中式私人物品转变为多数人控制的分散式公共物品。[2020/12/8 14:32:51]
疯狂的一幕：CloakCoin如何被拉高抛售
以前的不法股票经纪人那种电话交易所如今有了在线版，即数字货币交易员聚集的聊天群组。
《华尔街日报》分析的几十个聊天群组中，规模最大的名为「BigPumpSignal」，其在消息应用Telegram上有超过7.4万关注者。这个聊天群组的成果也最丰硕：自去年12月底在Telegram开设以来，这个群组发起了26次拉高价格的行动，交易额达到2.22亿美元。
这样的群组还有很多，可能增加了规模数百万乃至上亿美元的交易活动。这些都是私密群组，只对受邀请成员开放，通常由一个匿名主持人管理。
前一段时间首次代币发行ICO交易大热，上述伎俩也随之遍地开花。初创公司在ICO交易中发行数字代币为项目融资。研究网站CoinDesk的数据显示，过去18个月，ICO交易筹资规模总计约200亿美元，2014年至2016年累计为3亿美元。
观点：三大原因促使华尔街大投资者转向比特币投资:华尔街的大投资者正将其财富投入比特币，其投资将对比特币市场产生重大影响。这将对颠覆性技术产生重大影响。在2008年华尔街大投资者忽视比特币，现在却开始转向比特币投资，可能基于以下3个原因：
1. 法规增加。大投资者从不投资不理解的东西。这并不意味着他们无法理解区块链或比特币背后的概念。主要原因是比特币等加密货币不受监管，也没有中央机构。所以他们之前不想参与。而美国等国家出台税收法律法规，这是他们必须建立对投机性投资的信任的第一个原因。
2. 比特币价值趋于稳定，而且还在不断上升。2017年比特币徘徊在1.9万美元左右时，许多华尔街投资者对其产生兴趣。但2018年大跌后，他们放弃了投资比特币的想法。目前呈现出新的趋势，比特币在1.1万美元左右徘徊。随着比特币不断上涨，在比特币减半后显示出良好信号，大玩家现在想加入这场反弹。
3. COVID-19大流行的影响。每个投资者都在寻找替代投资。
大投资者转向比特币投资的主要原因是他们开始考虑比特币是可行的投资工具。但他们并没有完全信任比特币市场，只是在测试比特币的深度。一旦成为主流，比特币在未来几年内将飞涨。（Bmmagazine）[2020/9/7]
「BigPumpSignal」群组的策略直截了当：宣布拉高价格的日期、时间和交易所；到了设定的时间就宣布要拉高价格的数字货币，让交易员们营造狂热买入的氛围；然后迅速抛售。整个过程只要短短几分钟，成功的交易员对自己的获利洋洋得意。
区块链企业成功挖走顶级华尔街人才:据BTCManager 报道，具有丰富经验的华尔街金融专业人士正逐步向加密货币及区块链领域过渡，并且正形成一种新趋势，区块链和加密货币对冲基金公司Pantera Capital近日就宣布招募前德意志银行董事总经理William Healy担任其公司西海岸总部的基金总裁。William Healy也在一份声明中表示，他承认金融市场正在经历一个转型时期，新兴的加密货币市场资产管理正逐渐取代传统的资产管理模式。[2018/2/26]
7月初的一天，BigPumpSignal下令众多群组成员于美东时间下午3点整在币安开始买入一种名为「CloakCoin」的代币。
Telegram聊天群组的匿名主持人敦促大家：「@所有人千万要赶上这波浪潮！」
CloakCoin拉高行动实时状况：BigPumpSignal在Telegram上发出消息让群组成员买入，加密货币交易所币安上的CloakCoin价格随即飙升。在CloakCoin价格被拉高期间，币安上的10种交易最频繁的数字货币价格几乎没有变化。
同一时间，币安10种交易最频繁的数字货币价格走势
买入狂潮即刻到来：币安上的CloakCoin价格飙升50%，至5.77美元，两分钟后便急转直下，下跌近1美元。总计有6700笔交易被执行，价值170万美元，而之前的一个小时里几乎没有任何交易。
Telegram上被发现数十个积极进行拉高做法的群组
类似的交易在上世纪30年代被列为非法，当时交易员群体互相买卖股票以推高价格，然后脱手给公众。
然而在互联网热潮时代，拉高并抛售的做法激增，「华尔街之狼」乔丹·贝尔福特JordanBelfort创建的StrattonOakmont等经纪公司在其中推波助澜。1999年，贝尔福特就证券欺诈等罪名认罪，其实施的拉高并抛售做法影响了34家公司，导致投资者损失逾2亿美元。
参与操纵加密货币价格的群组数量无法确知，但《华尔街日报》发现了63个积极推动不同拉高做法的群组。这些群组的名称毫不掩饰，诸如OrionPump、MEGAPump和ASignals。大多数都在Telegram和Discord上运作，6月底时群组成员总共有23.6万。
与其他活跃的群组一样，BigPumpSignal的运作十分神秘：主持者隐匿了身份，一个相关网站的所有者身份也成谜；记者试图联络主持者但未能成功。
《华尔街日报》发现的许多群组都收取50至250美元不等的月费，或要求成员宣传其服务才能获得交易信息。其中一个群组CosmicTrading以培训为卖点，还发布其他群组的拉高信号并收取费用。
该群组在Discord上的管理员在一封私信中说，CosmicTrading「是一家发布公司，强烈反对拉高并抛售行为」。
被坑者还被讥笑：「兄弟你手太慢」
由于交易所不公布投资者的过往历史，参与拉高行动者获利多少也不得而知。但运营者拥有先发制人的优势，可以选择代币、在低点买入，然后在他们决定的任何高点卖出。
加密货币分析公司CipherTrace首席执行官戴夫·杰文斯DaveJevans说，对交易员来说这如同，而他们沉溺于此。所有交易员都跟风买入，希望在抛售前脱手获利，这有点像加密货币版的懦夫博弈：在价格触顶之前，他们等待的时间越长，赚到的钱就越多，但风险也就越大，有可能在无可避免的崩溃中全盘皆输。
这种做法「刺激可怜的追随者不断买入，直至达到目标价，但很多时候目标价根本就不会实现，」1月份曾参与BigPump行动的泰勒·考德尔TaylorCaudle说，「我在大约30秒内损失了5000美元。」他之前曾经追随该群组的其他行动。
27岁的考德尔说，针对DigixDAO发出买入订单不到一分钟，这种加密货币的价格就直线下跌，再也没能恢复。一家初创公司发行了这种货币，号称以黄金支持，从去年11月开始在币安平台上交易。
考德尔透支了一张信用卡的最大限额以参与那次活动。
他在一封电子邮件中说自己极其愤怒，在Discord上公开了他发现的情况，结果当然是毫无作用，只遭到嘲笑，诸如「兄弟你手太慢」或是「这种话太逊了」。
币安常常成为拉高抛售策略选中的平台。据研究网站CoinMarketCap.com，币安目前是交易量最大的在线交易所。在币安上市交易的货币数量达数百种，其中很多规模很小，拉高组织可以买入并控制价格。
币安代表未回复置评要求。
赚钱者很开心：「我热切盼着下一次」
过去六个月BigPumpSignal的目标货币都是拉高群组的典型目标：交易活动刚好中心吸引较大的兴趣，引来新的交易员，价格又足够低廉，因此人们可以买入大量股份，足以产生很大的影响。
该群组最成功的行动包括Pesetacoin、Stealth和Agrello等货币，在宣布行动之前这些货币的价格在6美分至31美分之间。
BigPumpSignal最成功的几次行动，以上三种价格较低的货币较宣布其为拉高目标之前，上涨了70%以上。！代表宣布目标的时间
对于BigPumpSignal来说，CloakCoin的行动效果属于中等。这种货币只在八个交易所交易，今年7月在CoinMarketCap的排名为225位，CoinMarketCap跟踪1600种数字货币的市场活动。
《华尔街日报》发现，在7月的行动中，交易量最大的时段是开始的一分钟内。分析显示，交易额最大的一笔为1.1万美元，就在主持者发出指令致使价格急剧上涨的瞬间之后。
CloakCoin的市场营销经理哈里·西迪罗坡洛斯HarrySidiropoulos说：「我们当然十分意外。我们无法断定这种情况为何发生，但绝对不是我们干的。」
与此同时，交易员则对拉高CloakCoin的行动十分满意。一个名为Althanasia的用户在Discord上写道：「好一场拉高行动。」另一位用户Berdo说：「这真是令人惊异。」
一个名为SexyHomer的用户说，他在CloakCoin的拉高行动中赚了1400美元，还说自己这次没有大举动作。他写道：「我热切盼着下一次，我会大干一场。」
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