马耳他由于实施了一系列加密货币和区块链友好的政策，获得了「区块链岛」的美誉。现在他们正在采取更多措施，希望通过加大监管技术投入，更好地保护区块链行业。根据马耳他政府透露，他们希望确保将加密货币的固有风险保持在最低水平。
有很多工作要做
马耳他金融服务管理局已经向区块链行业张开了拥抱的双手，而且我们已经看到很多加密货币和区块链初创公司涌入该岛，但是他们认为目前仍有很多工作要做。实际上在过去的几年中，由于马耳他监管机构并没有实施较为严厉的风险保护手段，导致一些加密基金投资者成为了欺诈活动的受害者，也引发了不少批评，因此马耳他金融服务管理局不希望再次出现任何漏洞。
声音 | IMF：马耳他应使用更多资源监督区块链和加密货币服务提供商:据cointelegraph报道，国际货币基金组织（IMF）于2月28日发布了一份金融体系稳定性评估报告。IMF表示，马耳他金融服务管理局（MFSA）在监管反（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）方面存在重大不足，并建议采取“紧急行动”。该报告指出需要加强对受益者信息的筛选流程和风险敏感账户的监控，特别是针对非居民客户，包括数字资产和电子游戏等新技术。对于区块链技术和加密货币，该报告建议使用更多资源来监督服务提供商。[2019/3/2]
克里斯托弗?布蒂格耶格是马耳他金融服务管理局证券和市场监管部门负责人，他表示在一些资金流动量较大的行业领域和环境中，往往存在较大风险。因此，他们希望在犯罪分子、者、恐怖分子、以及其他不良行为者开展非法活动之前就阻止他们。
动态 | 马耳他区块链的增长带来了重大风险:据cointelegraph消息，国际货币基金组织（IMF）在访问马耳他之后表示，马耳他区块链的增长制造了和恐怖主义融资的经济风险。IMF同时警告称，马耳他地方当局要确保加密货币服务提供商符合“反”的相关要求。[2019/1/25]
然而，虽然区块链行业发展速度越来越快，但是对于加密货币和区块链活动持开放态度的国家并不多，这意味着有些国家出现「高密度」问题——比如，马耳他就在短时间内吸引大量加密货币和区块链初创公司涌入，而且一些初始代币发行项目也打算将业务活动转移到马耳他这样的国家。
摩根士丹利分析师：大多数合法的加密货币交易迁往马耳他:据彭博社报道，大多数加密货币交易现在都发生在马耳他的市场上，至少合法的是。摩根士丹利分析师Sheena Shah周三在一份给客户的报告中表示，许多交易所的客户在某些特定的国家，但这些交易所通常不在该地合法注册， 大多数加密货币交易来自在马耳他合法注册的交易所。[2018/4/26]
未雨绸缪
除了存在直接的「货币风险」之外，在很大程度上，明确建立一个项目所需的标准也是非常有必要的。马耳他金融服务管理局同时也认为，尽管创建一个收紧的监管系统很重要，但同时也不能阻碍新兴行业创新。
最近，马耳他颁布了三项关于加密货币和区块链技术的立法草案，马耳他金融服务管理局也希望在加密行业出现爆炸性增长之前推出一套有效的监管体系。另一方面，马耳他当地的PilatusBank和其他金融机构在处理加密货币交易时也存在一些违规行为，目前已经受到了马耳他金融服务管理局的严厉批评——由此可见，欧洲银行管理局、欧洲议会和欧洲中央银行金融情报分析部门面临的压力正在逐渐增大。
有消息称，马耳他金融服务管理局计划在2019年底之前正式实施「第五反指令」，此举已经比其他国家的监管机构领先一步了。
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