Bitfinex 2000 BTC 交易涉嫌和 Mixing,多个交易所直接或间接参与_BIT:ARC

本文来自Ambcrypto,原文作者:AkashGirimath

Odaily星球日报译者|Moni

2019年5月19日,@Whale_Alert在推特上发布了一条信息,声称加密货币交易所Bitfinex和一个未知钱包之间发生了一笔2000BTC的交易,之后这笔交易又被一名Twitter网友进行了深度分析,确认这笔交易与洗盘交易、Mixing、以及有关。而且,这笔资金在Bitfinex、Binance、Huobi、Coinbase等多家加密货币交易所内流转,也引发了一系列涉及反法律等方面的严重问题。

星球日报注:Mixing是数字货币里面一个的保持匿名化的重要方式。只要这个过程没有以任何形式被记录下来;同时采取一些技术手段,避免人们通过转账金额判断可能存在的入出关系,外界便无法将比特币的发出者和接收者关联起来。

Deribit推出首个比特币波动率交易合约:金色财经报道,加密货币衍生品交易所 Deribit 今天宣布即将推出 BTC DVOL 期货,该合约建立在 DVOL(Deribit 比特币波动率指数)之上,以促进比特币波动率交易。DVOL 是衡量 BTC 市场预期或隐含波动率的指标,可以深入了解投资者的价格预期和市场的整体健康状况。[2023/3/18 13:11:33]

这个被标记的2000BTC交易是从地址:1HL5rZWw5rGzFAB1mThEMxwazEBtWigs7B发送到了两个不同的地址。

Twitter用户@Proofofresearch对这笔交易进行了标记,他透露上述加密货币交易所直接、或间接地与这笔交易有关,@Proofofresearch在Twitter上发文称:

Bit Digital5月份开采的比特币减少约30%:金色财经报道,根据周三的公告,Bit Digital5月份开采了53.4个比特币,比上个月减少了29.9%。截至5月31日,Bit Digital持有793.6BTC和316.1ETH,公允市值分别约为2520万美元和60万美元。截至月底,该公司拥有33,376名比特币矿机和731名以太坊矿机——估计总哈希率分别为每秒2.17exahash和每秒0.3terahash。Bit Digital目前拥有的采矿机队中,有17.9%部署在北美。(theblockcrypto)[2022/6/9 4:12:13]

“当我们说Bitfinex存款地址时,其实意味着这个地址属于该交易所的客户。本条推文上附加的图片展示了这些钱来自哪里的信息。另外,我使用的是CrystalBlockchain资源管理器来追踪这些交易的。”

BitTorrent Chain(BTTC)将于10月30日正式发布:据官方消息,BitTorrent Chain(BTTC)将于10月30日正式发布,并将很快启动超级代表公开竞选。届时,持有 BTT 的用户可以质押投票,所有用户均可参与此次完全去中心化的 BTTC 节点选举,BTT 持有者在质押投票的同时还可获得投票奖励。值得注意的是,选举通道将在节点名额及 BTT 质押量达到上限时关闭。成功入选网络验证者的用户可以赢得一定数额的 BTT,并共同参与社区治理。具体竞选策略和奖励规则将于近期陆续公布,敬请关注。

据悉,BitTorrent Chain(BTTC)是行业首发的异构跨链互操作性扩展协议,将在发布后支持并兼容波场TRON、以太坊和币安智能链(BSC)。也就是说,在BitTorrent Chain的帮助下,用户可以无限制地在波场TRON、以太坊和BSC之间以去中心化的方式转移主流资产。[2021/10/29 6:19:16]

该用户标记了这些交易集群中发送大量资金的地址信息,如下图所示:

Bitfinex一位署名为AB33的Twitter评论家宣布打算起诉Ifinex:12月11日,AB33曾发表了一个帖子,称他打算组织一个诉讼团,集体起诉iFinex公司操纵市场、误导顾客、公开私人募股等罪名。[2017/12/17]

如上图所示,实体145631092,其资金是由Huobi交易所发出的并在2017年7月21日结束交易。另一个钱包“17hf5H8D6Yc4B7zHEg3orAtKn7Jhme7Adx”与和Huobi的一些交易有关联,其中有一个交易非常引人关注,因为该交易的op_code写的是“来人!救命!”,这笔交易在2019年3月30日发生了资金转移。

钱包地址“19V5joogtZCCj3YWcP9pNT8eKLSZybc1Kq”总共只有势必交易,在检查这个地址之前的交易时,一笔哈希为“bee4795db198230d6baad2e9dbba42b597c635b2471101641cce99e1ff0e91e4”的交易非常引人关注,因为据@Proofofresearch透露,这笔交易与暗网交易平台有关联。

此外,资金发送给了上述钱包的一个地址“3M1QVCjXn38AUdUxbLCH4WUZc1ai72ZKgr”同样与HydraMarket这样的暗网交易平台有着非常深的联系。

根据@Proofofresearch在Twitter上声称,这些资金的来源再一次被直接关联到了HydraMarket。他表示:

“这个地址没有op_return数据,但是我可以看到这笔资金来自什么地方。因此,我现在准备追溯这笔资金的源头,结果我找到了一个非常有趣的集群,你可以在walletexplorer网站上查到与该地址有关的所有交易。再一次,这些交易与暗网Hydra有非常强的联系。”

@Proofofresearch进一步声称,这些交易所集群里的相关地址基本上都与欺诈有关,Coinbase/Huobi/Bittrex/Binance等交易所内有些用户会出售自己的账户,而交易地址背后的操纵者就使用的就是这些账户。目前,@Proofofresearch已经敦促涉及的各个交易所合规团队关闭这些被标记的账户。

@Proofofresearch补充称,与暗网相关的所有资金后来都存放在了Huobi交易所,现在这些交易已经被Huobi与其他交易混合在一起了。

@Proofofresearch还表示:

“现阶段,这些交易中没有客户参与其中。很明显,这些地址不能作为客户存款地址,这是一个保证。资金转到了Binance/OKex/Poloniex/BTCBox.com......OKex是这些被Huobi控制的地址发送资金最多的接收方。需要注意的是,这些并不是存款地址,这些地址是Huobi用于Mixing资金、并由于某种原因将其发送到其他交易所的地址。”

还有一个特殊的地址与Bitfinex交易所相关联,该地址是“1LSgEKji3ZoGdvzBgkcJMej74iBd38fySb”,而且已经收到了100万比特币。@Proofofresearch表示:

“如前所述,Binance/Coinbase/Bitfinex/Huobi/Bittrex/Coinbase/”Bitbank”/Bithumb/OKex在这次过程中都是彼此的‘好朋友’,他们混合、漂白资金,并以共生的方式运作。”

目前,区块链媒体Ambcrypto已经与相关交易所进行了联系,希望他们能够就此事发表评论。

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