文|嚯嚯
编辑|凯尔
提交了住址、电费单等认证资料后，马克终于在5月22日凌晨收到了提币成功的通知，一周前，他的币被HitBTC冻结了一周，理由是“需要KYC验证”。
这家成立于2013年的海外交易所一直因“无需KYC验证”而受到各国币民的欢迎，但不断出现的“账户冻结”、审核KYC信息等异常现象打破了用户的信任。
孙良没有马克那么走运，他账号里价值260多万元的数字资产被HitBTC冻结，他的情况并非孤例。今年初开始，关于“HitBTC卡币”的消息不时从各类资讯平台流出，推特、Reddit论坛、电报群，对HitBTC冻结用户资产的控诉正变得越来越多。
5月18日，海外媒体Ambcrypto引述推特上的分析师“CryptoMedication”的一系列推文称，HitBTC交易所如今只剩下356个比特币，濒临破产。
数据：过去24小时狗狗币期货爆仓2600万美元，未平仓量超5.8亿美元:金色财经报道，Coinglass的数据显示，在过去24小时内，狗狗币（DOGE）期货清算额超2600万美元，高于正常水平。
多头和空头受到的影响几乎相同。多头仓位平仓1000万美元，空头仓位平仓1300万美元。OKX的交易员受到的影响最大，他们在狗狗币期货头寸上损失了1200万美元。
此外，狗狗币期货的未平仓合约量飙升至5.8亿美元以上。
此前消息，Twitter将网页LOGO图标从蓝鸟更改为DOGE狗狗头像，DOGE短时拉升，突破0.1 USDT，24H涨幅逾23%。（CoinDesk）[2023/4/4 13:44:25]
HitBTC官方电报群里，客服人员否认了“破产”一说。对于投资者提币难一事，对方表示，“提币需要提供KYC验证，有问题可随时反馈。”
孙良听够了这种“官方托词”，“现实情况是，我的币已经被冻了快半年。”笼罩在HitBTC头上的破产疑云越积越厚，至今，这家老牌交易所仍未公开地面对用户质疑。
四名男子因涉嫌欺诈和清洗2600万美元加密货币被英国一法院判处15年监禁:1月17日消息，英国皇家检察署（CPS）发布声明称，四名男子因从澳大利亚一家加密货币交易平台欺诈性地获取和清洗价值约 2600 万美元的比特币和其他加密货币而被英国法院判处 15 年监禁，罪名包括欺诈、转换和转移犯罪财产罪。 据悉，这四名男子与 James Parker 合作，后者发现并利用了这家加密货币交易平台上的一个漏洞，并在 2017 年 10 月至 2018 年 1 月策划了一个阴谋，使其和其同伙能够以不当方式获得价值 2100 万英镑的信贷。James Parker 已于 2021 年 1 月去世。[2023/1/17 11:17:00]
260万加密资产“被冻”近半年
这半个多月，BTC接连冲高8000美元，币圈都在喊着“牛来了”。孙良的情绪积极不起来，他埋头在自己的提币大事里，已经快半年了。
Proof宣布于2023年初推出Moonbirds DAO，并为其提供260万美元资金:10月4日消息，Moonbirds母公司Proof宣布于2023年初推出Moonbirds DAO，旨在提升Moonbirds生态系统和声誉。Proof将为Moonbirds DAO提供260万美元的资金，其中包括价值200万美元的ETH，用于购买Moonbirds NFT的50万美元资金，以及价值约10万美元的7个Moonbirds NFT。此外，Proof还将把Moonbirds及其衍生的Oddities系列的创作者版税的35%授予DAO。
据悉，Moonbirds于4月推出交易活动，在短短两天内就创造了价值2.8亿美元的一级和二级市场销售额。根据CryptoSlam的数据，目前其二级市场销售额已超过5.95亿美元。（Decrypt）[2022/10/4 18:39:05]
去年底，孙良在HitBTC注册了账户，先后买入了价值约50BTC的代币。选择这样一家纯海外背景的交易所，他看重的是这家在2013年成立的老牌交易所更靠谱，“而且，注册和交易不要求KYC认证，很方便。”
数据：7月安全事件总损失金额已超2600万美元:7月16日消息，根据慢雾公开数据统计，截至今日，7月共计出现20次攻击事件，损失总金额超过2600万美元，其中损失金额最高的是Anyswap多链路由V3版遭攻击，损失达787万美元。[2021/7/16 0:57:50]
令他想不到的是，“KYC认证”这个当初让他选择HitBTC的因素，在往后的近半年时间，成了拦截他提币的坎儿。
今年初，孙良想提走部分他在HitBTC存放的代币时被平台告知，需完成KYC认证才能提币。起初，他没多想，“走程序嘛，应该不会有问题。”
由于账户资产金额较大，按照平台的要求，孙良需提供了较为复杂的认证资料，“银行账单、公证书、资产证明这些。”但他发现，迟迟没通过不说，平台一直让他补充材料。
用户提币时平台要求KYC验证
为了尽快提币，他只能配合要求，但平台审核的速度让他无法接受。“快半年了，还没通过。”
BSV跌破260美元关口 日内跌幅为5.05%:火币全球站数据显示，BSV短线下跌，跌破260美元关口，现报259.85美元，日内跌幅达到5.05%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/4/12 20:10:49]
交易所在海外，孙良与之沟通的有效途径只有邮件，加上语言障碍，双方的沟通进度缓慢。
5月20日，孙良终于等到了HitBTC的回复。邮件中，HitBTC告知他可能买了黑币，让他查清币的来源，这让他完全无法理解，“我上哪查去？”
目前，在非小号的交易所排名里，HitBTC24小时成交额超10亿美元，全球排名第11位。
孙良对这个平台再也信任不起来，“提了币我就立马走人，再也不会在这交易了。”
大量用户反馈提币难
HitBTC出现冻结账户、增加KYC验证的现象，已被一些用户视作“异常”，且平台从未对外公示过增加KYC验证的原因。
5月19日，蜂巢财经以投资者身份进入了HitBTC官方电报群，群里多名投资者抱怨，“现在提币怎么这么麻烦。”
用户马克告诉蜂巢财经，他的币也被卡住了。“一周前，我按照平台要求，提交了包括住址、电费单等认证资料，但始终没有进展。”
他的心一直悬着，就怕币拿不回来了。
翻看网上的信息，从年初开始，关于HitBTC“卡币”的问题就有人提出。推特、Reddit论坛上，部分用户对HitBTC展开了公开控诉。
今年1月2日，Reddit用户PEDXS前后向HitBTC发送了40多封邮件后，终于解冻了他的账户。随后，他在社交媒体上公开质疑“平台故意为难用户提币”。
而后，安全软件公司迈克菲创始人McAfee和BitcoinCore开发者LukeDash等人都加入了控诉大军，声称曾遭到平台限制账户、“奇怪的”KYC验证、资产无故被冻等不合理要求。
不少投资者加入了“ShutdownHitBTC”的话题讨论
受影响的不止用户，还有项目方。
今年4月，区块链项目MaxiMine在进行智能合约升级时，向HitBTC发送了新的MXM代币用户替换。然而当用户提取该代币时，HitBTC发给他们的是旧的MXM币。
随后，MXM方面与HitBTC进行了的沟通，要求平台将把新的MXM代币发回给项目团队，并为事件中受影响的用户执行替换。
截至目前，围绕HitBTC身上的“卡币”争议已延宕数月。在海外社交媒体上，不少投资者加入了“ShutdownHitBTC”的话题讨论。
大V曝HitBTC公开的钱包仅356个BTC
5月22日凌晨，马克悬着的心终于放了下来，他收到了平台发来的“提币成功”通知。
马克的成功提币没法粉碎外界对HitBTC的“为难用户”的质疑。蜂巢财经随后从包括孙良的另外三名用户口中得知，他们的提币进程仍处于提交认证材料并接受审核的阶段。
用户张凯告诉蜂巢财经，他被冻结了价值10个BTC的代币，为了拿回这些资产，他已经接连提交了近两个月的证明材料。
运营团队的拖沓让他感到莫名气愤，“我之前在电费单上卡了2个多星期，后来我一直在电报群上催工作人员，现在才来到了第二步，提供转币明细……”他不清楚平台往后还会通过什么方式“卡币”。
对于马克成功提币的案例，孙良猜测，“可能是因为他账户里的资产比较少。我们这些一直提不出来的，数额都比较大。”
几天前，一则市场上传出的消息，让孙良更加紧张起来。
5月18日，海外媒体Ambcrypto引述推特上的分析师“CryptoMedication”的一系列推文称，HitBTC正陷入破产麻烦。紧接着，国内多家自媒体也转载了这一报道。
翻阅推特“大V”CryptoMedication此前的推文，可以看到他对HitBTC的公开钱包地址进行了分析，他通过该地址的流入和流出量计算得出，HitBTC如今只剩下356个比特币，“平台濒临破产”。
HitBTC公开钱包的资产转移情况
CM表示，除非HitBTC有一个尚未对外公开的钱包地址，否则唯一能解释用户长时间提币停滞的原因只有平台币不够提。
看到这则消息后，孙良连忙到HitBTC电报群找客服求证。但“工作人员否认了“破产谣言”，并给出了与此前相同的回复，“提币需要提供KYC验证，有问题可随时反馈。”
随后，蜂巢财经也试图就“KYC验证”、“破产疑云”等问题进一步通过邮箱、电报群等渠道联系HitBTC了解详情，但截至发稿时，仍未收到回复。
登陆HitBTC的官方中文网站，平台对用户如何验证KYC账户进行了说明，其中包括个人信息、地址、银行账户等资料，但该说明页面上并未标有发布时间。
这个突然出现的“KYC认证要求”，成为了卡住多名投资者提币的“门神”，一点点消磨着用户对这家老牌平台的信任。
笼罩在HitBTC头上的破产疑云越积越厚，孙良已经彻底失去了耐心，他说，他已经开始联系律师，准备向HitBTC讨个说法。
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