「慢雾AML」系统可应用于交易所、钱包等资产管理平台等场景，从资产转移过程中阻断洗币行为，有效帮助用户验证数字资产来源，同时避免黑客将被盗金额转入平台，规避政策风险，保护平台声誉。
原文标题：《慢雾AML：规避风险，探索反洗币之路》
背景
区块链生态，安全始终是一个绕不开的话题，尤其近期随着区块链市场的逐渐复苏，不难发现黑客们正用尽一切手段将目标锁定在加密货币上，仅在最近的两个月就发生了两起大型攻击事件——5月8日，Binance交易所发现了大规模的安全漏洞，黑客从币安热钱包中盗取7,074枚BTC；3月29日，韩国交易所Bithumb遭受黑客恶意攻击，共损失3,132,672EOS和20,172,060XRP。据SlowMistHacked统计，截止发文，已报道的区块链生态攻击事件所造成的损失已达4,269,478,511.95美元。
KingData监控：DeFi行业总共锁仓价值(TVL)916.7亿:据KingData数据显示，当前DeFi行业锁仓价值916.69亿美元，24 小时下跌 -12.58%。更多数据或KingData下载见原文链接。[2021/10/3 17:21:59]
然而与之相对的是，目前的区块链生态，由于其自带金融属性又没有足够的国家力量背书，这使得攻击者更加容易得手，从一个资产管理平台转移到另一个资产管理平台进行洗币套现，而且一旦攻击事件发生，生态的匿名属性也让溯源变得更加困难。
为更好的防御网络犯罪分子的攻击，保障用户数字货币资产安全，近日，慢雾安全团队上线「慢雾AML」系统(https://aml.slowmist.com/)，整合过往恶意钱包地址库，对数据引擎进行了全新升级。支持多币种，具有更新速度快、无误报等特点。
加密监控初创公司Solidus Labs完成2000万美元A轮融资:专注于监控加密市场操纵的监视公司Solidus Labs已完成2000万美元的A轮融资。FTX、NYDIG、Evolution Partners、645 Ventures和前商品期货交易委员会（CFTC）主席Chris Giancarlo参投，Solidus成立于2017年末，出售针对数字资产市场量身定制的监控和合规技术，其目的是帮助该行业的公司识别和报告恶意交易者对市场的操纵。公司表示，A轮融资的部分资金将用于增强Solidus的“跨市场监控”工具。（The Block）[2021/5/24 22:39:51]
场景
动态 | 美国金融稳定监督委员会敦促对数字资产进行监控:美国金融稳定监督委员会12月4日发布年度报告，报告称，理事会建议联邦和州监管机构继续研究并监控数字资产的新兴用途和分布式分类帐技术对金融系统造成的风险。根据报告，“现有和计划中的数字资产安排”的风险可能“通过与银行服务，金融市场和金融中介的直接和间接联系”使金融业的稳定陷入危险。（Coindesk）[2019/12/5]
「慢雾AML」系统可根据用户的不同需求，应用于交易所、钱包或其他资产管理平台等场景，从资产转移过程中阻断洗币行为，有效帮助用户验证数字资产来源，抵御欺诈，保障数字资产安全，同时避免黑客将被盗金额转入平台，规避政策风险，避免纠纷、保护平台声誉。
引擎
「慢雾AML」系统数据引擎在支持的币种基础上，通过采集各数据源数据进行清洗、整合，结合人工智能技术从这个庞大的数据集中提炼出准确的数据。这个威胁情报引擎涵盖了从暗网到全球数百个交易所的所有内容，包含盗币、勒索、钓鱼、恶意挖矿、网络犯罪、金融犯罪等攻击行为，为追踪黑客攻击、洗币行为提供了全面的情报支撑。
接入
目前「慢雾AML」系统接入形式分两种：
1、Web控制台：通过Web控制台查询恶意钱包地址、恶意域名、恶意IP，并可导出查询结果；2、API：通过API接口查询链上钱包地址、域名、IP是否恶意，以及关联的恶意行为。
用户可根据自身架构的不同选择适合自己的接入方式。
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