或许你会好奇，黑市或是非法活动所使用的比特币都到了哪去，以下整理了过去几项案例，试图找到这个答案。
雪梨科技大学(UniversityofTechnologySydney,UTS)今年研究结果显示，有四分之一的比特币用户与二分之一的比特币交易与非法活动有关。每年大约有720亿美金规模的非法活动有比特币涉入，这大概是整个美国与欧洲的非法药物市场规模。研究结果乍听之下十分惊人，但根据数据统计，约有2,850万个比特币钱包内含超过0.001BTC，用户一般来说会拥有多个钱包，某些钱包也没有交易活动，实际与非法行为有关的用户可能没有那么多。
非法活动所使用的加密货币，处理过程较法定货币复杂，欧洲刑警组织执行主任RobWainwright表示：「犯罪活动获利被转换成比特币之后，将分散成较小份额，并交给看似与犯罪份子不相关、作为白手套人们的手里。这些人们将比特币转成现金之后，再交还给犯罪分子。」
A股收盘：深证区块链50指数下跌0.46%:金色财经消息，A股收盘，上证指数报3263.31点，收盘上涨0.55%，深证成指报11413.43点，收盘下跌0.03%，深证区块链50指数报3114.24点，收盘下跌0.46%。区块链板块收盘下跌0.3%，数字货币板块收盘下跌1.07%。[2023/3/15 13:05:46]
透过过去几宗重大案件，可以看出非法活动相关比特币的流向：
暗网丝路案例
黑市网站丝路最为恶名昭彰的便是其非法药物的交易，2013年在FBI逮补其创办人之后，扣押了超过17万个比特币，占当时流通量的1.5%。根据当时执法人员的说法，丝路2.0(Silkroad2.0)以及九头蛇(Hydra)网路非法商店约有15万名使用者，每个月透过比特币购买数百万欧元的非法药物。
MetaMask跨链桥聚合器新增支持Arbitrum和Optimism网络:金色财经报道，MetaMask跨链桥聚合器MetaMask Bridges新增支持Arbitrum和Optimism网络，从而将支持网络扩展至6个（以太坊、Avalanche、BNB Chain、Polygon、Arbitrum、Optimism）。用户可进行ETH/WETH、稳定币（例如DAI）和原生GasToken（例如MATIC）的跨链，且每次跨链金额最高上限5万美元。[2023/2/23 12:24:18]
保加利亚案例
这是一次著名的执法行动，保加利亚与东南欧执法中心(SELEC)共同破获一起大型组织犯罪。这个组织透过贿赂欧洲多国海关人员，将病植入各国海关电脑系统，用来逃避货物查缉以及避税。此组织选择当时不易追查的比特币作为资金储存方式，执法单位共查扣了213,519个比特币。
英国政府公布了监管加密货币交易和借贷的计划:金色财经报道，英国政府通过财政部周三发布的咨询文件引入了新的加密货币监管框架，其中包含更严格的投资和交易规则。政府的首要议程是引入一种制度来更广泛地监管加密货币。该文件试图设计一个涵盖加密服务提供商、借贷平台、审慎要求、消费者保护、加密发行和披露、防止市场滥用等方面的制度。[2023/2/1 11:41:33]
遭查扣比特币拍卖会
美国、德国、保加利亚与英国执法单位查扣的比特币渐多，各国当局也设法处理这些查扣的代币。美国是第一个采取拍卖处理的国家，2013年拍卖了丝路案件中144,336个比特币，收入仅约4800万美元，现在看来这似乎不是笔好买卖。
布伦特原油跌破100美元/桶，日内跌6.03%:7月12日消息，布伦特原油跌破100美元/桶，日内跌6.03%。WTI原油日内跌超6.3%。(金十)[2022/7/13 2:08:48]
随后在2014与2015年皆举办了丝路的比特币拍卖会，丝路创始人Ulbricht曾质疑此举的合法性，但随著放弃相关指控，美国政府已能够取得拍卖结果款项。2014年拍卖会最大的收益者，大概就是现在你所熟知的投资大亨TimDraper，购买了将近3万个丝路被扣押的比特币。
美国法警部门(TheUnitedStatesMarshalsService,USMS)为各州所查获的不法比特币举行过数次拍卖会，最近一次于2018年1月进行，总数3,813个比特币，共分为三次拍卖2500个、500个、813个。以当时比特币约11,500美元的价值，可为政府带来约4,400万美元的收益。
至于保加利亚的21万个比特币，根据英国媒体DailyMail去年12月报导，其价值足以支付该国五分之一的国债。即使现在币价下跌，以9,000美元做计算的话，仍有18.9亿美元价值。不过，根据报导，保加利亚特别检察官办公室主任IvanGeshev在去年12月否认了该办公室或者内政部，扣押了比特币的说法。目前真相仍未明朗。
拍卖加密货币的未来
因为加密货币在国际间的高度移动性，各国法治机构的监管合作需求也提高。一旦破获非法使用加密货币，扣押与拍卖对于犯罪行为的吓阻可能具有效用，同时也是国家的收入来源。
在未来，各国间如何建立统一的拍卖程序将成为思考问题，此举能确保加密货币资产再分配的公正与透明，KYC的限制也可保证参与者资格与非法活动相关，避免拍卖无效。
或许你也有机会成为下一个TimDraper。
来源链接：blockcast.it
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