暗网黑吃黑也是很牛的了，有组织专门做互联网到暗网的访问代理入口，口碑做起来，慢慢积累用户流量，然后随便搞中间人劫持，偷用户加密货币。再顺便搞个暗网服务导航，里面也有钓鱼加密货币的。没一定隐私及安全功力的，不要随便逛暗网...——慢雾科技余弦
作者：王泽龙
编辑：江小渔
当地时间5月3号，跨多国合作的执法部门在德国宣布，他们成功关闭了全球第二大暗网市场：TheWallStreetMarketplace以及多名犯罪嫌疑人。据欧洲刑警组织公布的报告，执法部门一共缴获超过60万美元的现金、高达六位数的比特币与门罗币，以及大量的其他非法物品。
抓捕WSM相关人员时缴获的违法物品|来源：纽约时报
这次抓捕历时大约一年半，汇集了德国、荷兰、美国、罗马尼亚等多国执法部门的力量，尽管相关部门声称，这可能是截至目前最困难的一次对网络犯罪的执法行动，但从各方曝光的信息来看，WSM的倒下同它的前辈之遭遇颇为相似——历史总是押韵的。
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暗网与WSM简史
要理解WSM是如何倒下的，我们不妨先看看以往的暗网市场历史。
Balancer：LDO激励措施已迁移到Arbitrum上新的wstETH/weth池:据官方推特消息，Balancer宣布，LDO激励措施已迁移到Arbitrum上新的wstETH/weth池，BAL激励措施将在几周后推出。[2023/1/15 11:12:32]
暗网市场的先驱自然是闻名遐迩的“丝绸之路”,在它2013年9月被FBI关掉后，一个名为“重载”（Reloaded)的暗网市场的流量快速增长，因为前者的用户需要一个新的平台来满足其交易需求。然而在2个月后，该平台因为不堪流量爆炸的纷扰，被迫选择下线。
另一名为“绵羊市场”（SheepMarketplace)的暗网市场，于2013年3月份上线，“丝路”的坍塌同样使得它在客源方面收益颇丰。然而好景不长，同年12月，两名佛罗里达的黑客盗取了该网站用户价值600万美元的比特币，引起关注后，该网站停止了运行。
这两个“丝路”时代的暗网市场的遭遇为尔后的同类市场发展，埋下了两条暗线：
一个平台会因为另一平台的倒闭而收获大量流量，但着可能招致网站无法负荷；
另一条线是：平台可能因黑客盗窃而损失惨重，进而下线；抑或是，平台意识到被盯上后，会产生“出逃局”（ExitScam)。
孙宇晨宣布分别购买一百万美元的AMC股票和SLV股票，以支持WSB社区:据最新消息，波场TRON创始人兼BitTorrent CEO孙宇晨宣布分别购买一百万美元的AMC股票和SLV股票，用以支持Wall Street Bets（WSB ）社区。推文内容：“在GME之后，Wallstreetbets中的每个人看起来都喜欢AMC，所以星期一我将在亚洲市场开盘时买入一百万美元的AMC！让我们保持前进的势头！请放心，我与TRON社区一起将继续支持！让战斗继续！”
据悉，AMC是全球最大的连锁影院，在世界范围内拥有约1000家影院。SLV是全球最大的白银ETF，以白银为基础资产，旨在跟踪现货白银价格走势，属于大宗商品ETF、实物ETF。[2021/2/1 18:35:49]
后丝路时代的平台发展状况，同以上暗线基本贴合。
2015年对于暗网市场来说是一个分水岭，该年3月份，一家名为“进化”后，直接关停运营。
而后接棒市场领头羊之位的是：黑行。
接连发生的平台跑路事件和用户与商户的舆论压力，使得各家平台不得不调整自己的托管方式和运营模式。
WSM正是在这种背景下，于2016年诞生，上线伊始，它就尝试着引入了一些新的机制：支持门罗币以加强交易的隐私性；上线Multisig的比特币托管模式，与传统的平台托管模式并存，降低客户与商户资金被平台裹挟而逃的风险；它还设立了“深度FAQ”、Reddit上请专员来为客户和商户处理问题，并且维护平台与外界的公共关系。
Calvin Ayre宣布投资基于BSV区块链的点评类应用True Reviews:BSV忠实支持者、Coingeek创始人Calvin Ayre宣布将投资一款基于BSV区块链的点评类应用True Reviews。
目前，消费者点评网站存在的一个大问题是很难确定评论的真实性。负面评论可能来自竞争对手、别有用心者甚至是机器人。评论者在发布内容之前，必须先支付几美分（通过BSV支付），这一成本可通过其他用户的点赞、回复等正向交互赚回。该平台还支持将用户评论与其通证化的购买证明相绑定，允许其他消费者或企业本身来验证该评论是否来自真实客户。（美通社）[2020/5/19]
一系列新颖的措施，为WSM吸引了海量的、从其他平台迁移而来的忠实粉丝。从其被关停后，欧洲刑警组织公布的报告来看，该平台上着超过5400家注册商户以及63000余件非法商品，同时它还有着超过115万名注册客户。
荷兰国家刑事调查司司长安迪.克莱格（AndyKraag)指出，执法部门难以评估WSM的整体交易额，但仅荷兰境内在WSM上的交易商的交易额就高达一亿欧元，可见WSM的规模之巨。
02
成也萧何，败也萧何
动态 | 新攻击软件主要感染Windows PC机盗取和挖掘加密货币:据zdnet消息，据enSilo的网络安全研究人员的说法，一款被称为L0rdix的软件，主要感染Windows PC机，它结合了盗窃和挖掘加密货币的方法，而且可以避免恶意软件分析工具。[2018/11/21]
然而WSM的措施并没有保佑它长长久久——毕竟黑天鹅频出才是这个世界的常态：今年4月，WSM的同行，也是最大的暗网市场Dream宣布其将主动关停，并让用户迁移至别的平台。
在业内颇有口碑的WSM自然成为大家的不二之选，瞬时涌入的海量用户极大地增加了网站的负荷，WSM被迫进入“维护状态”。
WSM运营专员在Dread表明该网站正致力于升级其软硬件|来源：darkwebnews
与此同时，该网站的托管资金池出现了异样：大量用户与商户的比特币竟然被锁定住了，他们无法将其转入自己的账户。Dread的创始人、管理员，Hugbnter，也在Dread的相关板块提示WSM或存在跑路风险。
综合各方信源来看，当时被锁定的比特币大约有1400万美元——3000万美元的规模，而如果WSM跑路成功，他们可提走至少1100万美元的现金。
动态 | 日本瑞穗信息研究所与LAWSON合作开展商品管理平台的概念验证:据Cnet报道，9月26日，日本瑞穗信息研究所宣布，其与三菱旗下连锁便利店LAWSON合作开发的采用区块链技术的商品管理平台已经顺利完成概念验证（PoC）。项目从供应商处理的食品原料采购到使用区块链进行汇总的整个流程入手，通过汇集供应链相关信息建立一个商品管理平台。此次PoC中，诸如单个物品登记，装运，到达，销售，食品处理等信息都在区块链上进行登记，实现了此类信息的即时查阅。双方此后将对该平台进行优化，以加速其尽快投入应用。[2018/9/27]
大额资金的短时间异动引起了执法部门的注意，德国事后表示：“当我们看到WSM在提取资金时，我们立刻展开了行动。”
而那位帮助WSM运营Dread和Reddit的专员Med31ln，更是给了执法部门一记神助攻：
或许是感知到平台即将跑路，这位WSM的专员竟然开始敲诈客户和商户，他要求后者每人向其支付0.05比特币，不然他会将相关人员的信息直接交给执法部门，让他们身陷囹圄。
可能是敲诈到的金额并未达到这位专员的预期，他一副破罐子破摔的心态，直接把自己登录WSM后台的相关信息曝光在了网上，意欲使得第三方通过这种方式看到所有用户和商户的信息，让后者感受到更大的威胁，进而转给他0.05比特币。
然而，这在可能满足他私欲的同时，也为暴露了WSM的真实IP，这显然能增大破案的可能性。
起于其他平台倒塌之间的WSM，摧垮它的直接原因，又何不是似曾相识。
WSM的破案过程大致如上，但还有一个问题悬而未决：执法部门是如何确定罪犯的钱包地址的呢？
03
失之毫厘，谬以千里
破绽由WSM的被捕创始人之一Frost露出。
首先是，执法部门通过测试，找到了可能由WSM使用的VPN。碰巧的是，该VPN因故停止无法工作，但犯罪团队依然访问WSM网站，这就使得执法部门顺利获得了Frost的部分信息。
而后，执法部门转向了对Frost的钱包地址进行了分析，斩除其层叠的“保护层”后，执法部门发现一个疑似WSM管理方的地址，和在汉莎暗网（HansaMarket)交易的匿名地址一致。
而后，执法部门将汉莎上的地址转给了一家不具名的比特币交易服务商，发现背后的控制人姓名为“MartinFrost”，以及相关的邮箱地址，这些信息同执法部门先前在VPN偶然关停后发现的信息一致，Frost因而被锁定。执法部门使用类似的办法，找到了另外两位WSM的管理员。
执法部门会对比特币的交易历史进行逆向拆解|来源：sciencemag
需要注意的是，尽管VPN的故障为执法部门提供了重要线索，但最终破案成功同其对比特币地址的“拆解”有很大关系，负责这一工作的是美国邮政检验局。而当年丝路被关停后，相关的比特币也是由执法部门逆向拆解追踪到的，彼时负责这一工作的是FBI。
不难预想，此次WSM被关一案中，执法部门运用的手段大概率会在下一次类似的抓捕中运用，而可预期时间内，也会有不少按暗网平台重走前辈们的老路。
而WSM的落幕显然不是暗网的结束，更不会是执法部门与暗网平台方斗争的结束。前者会吸取WSM倒下的教训，可能会建立更安全的VPN，使用更复杂的手短隐匿加密货币的踪迹，甚至去创造新的匿名加密货币；
而执法部门会凭借在WSM一案中获取的海量信息，顺藤摸瓜，追本溯源，找到更多的犯罪嫌疑人，以及从事相关买卖的消费者和商户。
加密货币与暗网市场的绑定，是人性的恶念对科技的污化与缠结。何时能够斩断这一链接，或许时间才能给出答案。
参考链接：
https://techcrunch.com/2019/05/03/how-german-and-us-authorities-took-down-the-owners-of-darknet-drug-emporium-wall-street-market/
https://darkwebnews.com/darkwebmarkets/wall-street-market-exit-scam/
https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2019/05/03/did-a-bitcoin-exit-scam-cause-dark-web-wall-street-market-crash/amp/
https://www.nytimes.com/2019/05/03/business/germany-wall-street-market-drugs.html
https://bitcoinmagazine.com/articles/major-darknet-marketplace-wall-street-market-shuttered-law-enforcement/amp/
https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Darknet_market
https://www.ndss-symposium.org/wp-content/uploads/2019/02/ndss2019_09-1_Lee_paper.pdf
https://explorepsychedelics.com/markets/wall-street-market/
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