最近，接连不断的风波令Bitfinex交易所陷入了前所未有的危机之中。
作为曾经世界前三大交易所的Bitfinex，其交易量长期占据前十大榜单。
根据此前区块链透明度研究所发布的加密货币交易所交易量报告显示，Bitfinex也是为数不多没有伪造交易量的大型交易所。
然而就在上月底，纽约总检察长指控Bitfinex和稳定币Tether发行商TetherLimited进行暗箱操作，私自挪用现金储备来掩盖客户和公司8.5亿美元资金损失的事实。
这则爆炸性的丑闻也直接影响了比特币走势，短短30分钟内跌破5000美元关口，跌幅高达10%。
据了解，作为iFinexInc.旗下的子公司，Bitfinex和Tether都是注册在美国境外的离岸公司。
按照规定，如果在纽约州从事加密货币相关业务，需要得到州金融服务部所颁发的牌照。
Bitwise向美SEC提交文件要求修改规则以适应比特币现货ETF:金色财经报道，Bitwise Asset Management于6月16日提交了一份文件，要求修改规则以适应其计划中的比特币现货ETF。美国证券交易委员会(SEC)于2022年6月拒绝了Bitwise先前的比特币现货ETF申请。当时，美国证券交易委员会表示，Bitwise的ETF无法实现充分的监督共享，无法提供针对市场操纵的保护，也无法证明相关市场规模庞大。
然而，美国证券交易委员会表示，未来的申请可能会符合这些标准，而Bitwise试图在其最新提交的文件中证明这一点。此外，在新提交的文件中，BitWise表示，SEC应在45至90天内批准、拒绝或围绕其拟议的规则变更启动其他程序。[2023/6/17 21:44:08]
但是，Bitfinex和Tether并没有获得相关合法牌照，却私下允许纽约州投资者在Bitfinex平台上进行虚拟货币存款、交易、提现等业务。
库币上线Bitbns（BNS）24h涨幅超106%:据库币KuCoin消息，库币已于7月31日23:00点上线新一期Spotlight项目Bitbns（BNS）并支持BNS/USDT及BNS/BTC交易服务，涨幅超106%现报价0.041USD。7月31日库币宣布已完成第七期Spotlight项目Bitbns (BNS)的抽签申购和印度专场抢购。BNS是印度排名前三的交易所Bitbns的平台币，BNS是一种实用性代币，在亚马逊或其他电商平台购物可使用BNS付款，在比特币定投平台Bitdroplet上使用BNS可享受折扣等。 库币数字货币交易所，为来自207个国家的500万用户提供币币、法币、合约、矿池、借贷等一站式服务。[2020/8/1]
根据起诉书披露的细节显示，Bitfinex和Tether可能面临包括无照经营、重大事项未予披露、资金管理不善等多项违规指控。
AICC正式登陆ABIT交易所并开启交易:据官方消息，AICC（Angel International Capital Chain）已于今日9:30正式在ABIT交易所开启交易，交易对AICC/USDT，期间最高涨幅超过100%，截止目前涨幅约43.48%。
AICC是Angel International Capital Chain的官方通证，AICC力图打造一个结合互联网、区块链、信托、基金管理、资产管理以及并购重组的创新化非金融机构运营模式。
ABIT是创立于澳大利亚的交易平台，致力于为全球用户提供安全、稳定、高效的数字资产交易服务。[2020/3/9]
更严重的则是Bitfinex挪用Tether的现金储备以弥补损失的事件。
由于找不到愿意合作的银行，Bitfinex选择将超过10亿美元的客户和公司存款委托给巴拿马一家名为CryptoCapitalCorp.的公司，该公司也是将钱汇给交易员的中间人。
动态 | bitFlyer计划开发基于区块链技术的身份识别系统:据Crypto.watch消息，bitFlyer区块链首席执行官Yuzo Kano近日在参加活动时宣布， bitFlyer计划开发基于区块链技术的身份识别系统bPassport，该系统将大幅简化用户登录网站所需的身份验证步骤，其具体供应时间和合作公司尚未透露。[2019/10/2]
尽管双方之间存在着巨额的金钱往来，但Bitfinex始终没有与CryptoCapital公司签署任何合同或协议。
耐人寻味的是，该公司将Bitfinex的自有资金与客户资金混在一起，并没有分开处置。
事实上，早在去年下半年，Bitfinex相关高管已经怀疑CryptoCapital公司有携款潜逃的嫌疑，但他们并没有及时向投资者披露这一事件，而是通过一系列操作进行隐瞒。
如果进一步调查结果属实，Bitfinex和Tether不仅将面临高额罚款，甚至有可能被判停止运营，这将令投资者蒙受巨大的损失。
尽管Bitfinex在第一时间做出了回应，但并没有针对起诉书中所涉及的关键问题进行解释，只是声称自身资金充足并表示文件内容“并不属实，而且充满了虚假的断言”。
对于8.5亿美元资金损失事件，Bitfinex强调这些资金并未丢失，只是暂时被扣留。
随后，纽约司法部在上周要求Bitfinex就私自挪用Tether资金一案提交法律备忘录，并要求该交易所披露相关交易文件。
目前，法院已经要求Bitfinex停止将资金从Tether的储备金转移至Bitfinex的银行账户，禁止Bitfinex向Tether借款，同时停止向高管派发股息。
这也同样引发了投资者的恐慌情绪。
数据显示，自发布禁令以来Bitfinex客户至少取出3万枚比特币和100万以太坊，总市值超过3.4亿美元。
事实上，这并不是Bitfinex第一次陷入危机。
早在2015年5月就曾有1500枚比特币遭黑客盗取，随后在2016年，Bitfinex再次遭遇黑客的攻击，黑客从该公司的客户账户中盗取了119756枚比特币。
按照当时比特币价格计算，Bitfinex损失了大约7200万美元，也成为既Mt.Gox事件的第二大黑客攻击事件。
为了补偿资产受损的用户并避免破产清算的危机，Bitfinex决定发行名为BFX的临时代币，并以1:1美元的方式进行偿还。
截止2017年4月，Bitfinex成功赎回所有BFX代币，解除了债务危机。
然而当时的不少用户则认为BFX代币只是缓兵之计，Bitfinex并没有打算真的赔偿用户损失。
受到黑客攻击事件的影响，原本合作的美国富国银行也暂停了对该交易平台的外汇美元电子汇款服务。
两家主要银行也中断了与Bitfinex的合作。
没人知道，失去了银行的Bitfinex是如何进行法定货币相关转移的，不少用户也开始抱怨Bitfinex提现延迟的问题。
随后，位于波多黎各的NobleBank与纽约梅隆银行合作成为Bitfinex银行业务的第三方托管商，同时还陷入了与汇丰银行之间的纠葛。
据知情人士透露，Bitfinex会注册一个转账许可证并尽可能多地使用银行账户。当银行账户被银行或当局冻结时，他们便会转移到另一家银行账户重新开始。
没有获得经营许可的Bitfinex，更像是在打一场没有终点的游击战。
为了挽回颓势，Bitfinex决定发布平台币LEO，据Bitfinex股东赵东透露，BitfinexIEO目前已有6-7亿美元的认购意向。
据了解，Bitfinex的平台币将采用BNB和BFX债券Token的混合形式。
除了参考Binance平台币BNB的逻辑外，Bitfinex未来还将用至少95%的解冻资金回购销毁该Token。
根据《BitfinexIEO白皮书》显示，面向全球发行的LEO总量为10亿，将采用回购销毁机制。
其中，LEO代币将用于Bitfinex交易手续费、放贷费、提现和充值费等使用场景中。
但是，投资者并不一定能够抢到此次BitfinexIEO发行的代币。
此次IEO将优先开启面向收到IEO白皮书的私募，而公募部分需要等到私募份额还有剩余的情况下进行。
目前看来剩余公募的概率将很低。
Fundstrat联合创始人TomLee在接受采访时表示，10亿美元的代币供应量将对加密市场产生短期的负面影响。
此外，不少网友则认为Bitfinex此举是为了将风险转移给散户，之后能否实现回购销毁机制将是一个很大的隐患。
如此看来，Bitfinex已然是四面楚歌。
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