纽约总检察长:Bitfinex应披露Tether相关交易文件_FIN:Mainfinex

据coindesk.com报道,纽约总检察长已向加密货币交易所服务商Bitfinex发起反击。其对当地一家法院称该公司应该交出文件,详细说明由稳定币发行人Tether提供的近9亿美元信贷额度的情况。

4月25日纽约总检察长首次对Bitfinex和Tether提出指控,要求其提供造成8.5亿美元公司和客户损失有关的文件,当时其公布Tether提供了6.25亿美元的贷款和另外9亿美元的信贷额度,以帮助缺乏现金流的Bitfinex维持运营。

美国纽约总检察长办公室预计Bitfinex/Tether案文件将在数周内提交:美国纽约总检察长办公室(NYAG)要求延长Tether公司和Bitfinex母公司iFinex提交他们正在进行的法律诉讼所需的文件的最后期限。12月9日,NYAG写信给纽约最高法院法官Joel Cohen,要求将截止日期推迟到2020年1月15日,这可能是拼写错误,实际上是要求将日期推迟到2021年。在9月17日举行的虚拟听证会后法官下令延长IFinex 公司90天的期限,以便提供有关Bitfinex和Tether之间商业交易的文件。NYAG声称,自9月17日听证会以来,iFinex就一直在协助提供所要求的文件,并预测这一过程将“在未来几周内完成”。(Cointelegraph)[2020/12/11 14:52:49]

NYAG指责Bitfinex和Tether未对客户公开相关资金操作情况,而Bitfinex和Tether的母公司iFinex声称这些条款是双方达成的“公平交易”。

纽约总检察长办公室:Tetherr和Bitfinex不得再延期提交核心信息:纽约总检察长办公室高级执法顾问JohnCastiglione向法院提交一封信函,其中表明此前颁发的第354号命令已经执行了17个月,被告(Tether和Bitfinex)被要求提供管辖权文件,但至今都没有按要求提供核心信息,他们不得再延期提交,法院必须指示按时遵守文件提交的时间。在这17个月时间里,消费者依然可以不受限制地自由兑换Tether,而且其市值已经增长六倍(超过140亿美元)。根据最新信息,纽约总检察长办公室要求Bitfinex和Tether在一周之内提供有关Tether的购买信息,美元提款要求,税务文件和帐户信息。(coindesk)[2020/9/15]

NYAG在其最初的禁令中表示不想阻止Bitfinex或Tether继续运营,但不允许Tether向Bitfinex提供任何资金。不过Bitfinex反对这一禁令。

Coinbase披露公司数据以回应纽约总检察长的调查:据coindesk消息,Coinbase首席法律与风险官Mike Lempres在一封长达五页的信中写道:“我们赞赏总检察长办公室采取的行动,将为加密货币市场带来更大的透明度。”Lempres披露了Coinbase平台上的资产目前总计1500亿美元,公司的资金迄今为2.25亿美元,还披露了公司的财务状况(“盈利和自我维持业务”)以及人员水平(共有超过300名员工,若计入承包商则总计1000人)。信中介绍了Coinbase与全球执法和监管机构的合作,其最先进的网络安全计划以及最近的系统升级,Lempres表示4月份该平台的正常运行时间达将99.99%。信中还写道,Coinbase提供美国联邦监管的货币服务业务,并已获得31个州的监管机构颁发的执照。然而,Lempres要求对整个回应进行“保密处理”,该交易所将“通过与其安全协议一致的加密端到端安全文件交换服务传输文件”。Coinbase公司通信副总裁Rachael Horowitz后来通过电子邮件告诉CoinDesk,对纽约总检察长的完整的回复中有一系列Coinbase无法公开分享的高度机密信息。[2018/5/3]

而在周六提交的文件中,NYAG官员指出,“该命令不会限制相关方的正常经营,因为它们一直这样运营。”

NYAG还进一步指出,Bitfinex和Tether的律师“承认”根据州法律,“狭隘”的禁令是合法的,他们撤销命令的动议要求法院“简单地制定新法律”。

在其他方面,该文件详细说明了CryptoCapital的问题是如何发生的。CryptoCapital是第三方银行和支付服务提供商,Bitfinex一直与其合作持有8.5亿美元的资金。Bitfinex认为,这些资金已经在针对该公司的系列行动中被执法机构冻结。

值得注意的是,NYAG使用的Bitfinex关于其与CryptoCapital关系的证词不一致,因此需要更加明确贷款细节。该文件称,

“我们已经给了相关方很大的自由来解决这些问题,而且已超出原本估计的几个月的时间。我们现在需要提高透明度。不过这并没有改变问题的核心:Bitfinex和Tether误导了他们的客户和投资者。这增加了检察官办公室以及时、有组织的方式获取相关文件和信息的需求,以便可以理解在这些公司中发生过什么,以及将会发生什么。”

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