作者：AnaAlexandre翻译：Maya
据《马耳他时报》4月25日报道，马耳他金融监管机构向公众发布了关于加密资产风险和风险的指导文件。
马耳他金融服务管理局发布的新文件旨在向公众发出关于加密货币投资和相关风险的警告，并教育人们如何识别和避免项目。
动态 | 马耳他是去年12月加密交易量最大的国家:据marketwatch报道，根据全球数字货币数据提供商CryptoCompare的报告，马耳他是去年12月加密交易量最大的国家，处理了约400亿美元的加密货币交易。排名第二的香港处理了325亿美元的交易。[2019/1/18]
据报道，该指南概述了最常见的与数字货币相关的类型，其中包括虚假的ICO项目、承诺一旦发币就可以获得高收益的众筹企业、以及伪造的交易所平台和电子钱包应用程序。
动态 | 彭博发文表示马耳他已成为加密货币和在线中心:据彭博社报道，马耳他已成为一个加密货币和在线中心，正遭受诸多入腐败和等指控的困扰，而且它还卖护照。一年多来，由当地地方法官、美国检察官、欧洲政客和银行监管者进行的多项调查一直在困扰马耳他的金融和网络。一些强国表示，一个人口约45万的国家可能对全球追踪、实施经济制裁和保持公平的跨国标准的努力构成严重威胁。[2018/9/12]
该文件还列出了投资者应考虑的11个最常见的警告标志，包括“超出市场平均水平的不切实际的高回报率；承诺100％资金保障；促使用户进行投资的具有压迫性的销售技巧；文件和口头信息之间存在矛盾”等等。
动态 | 伊斯兰加密货币交易所申请马耳他数字资产交易所许可证:据CCN消息，伊斯兰加密货币交易所Huulk已经在马耳他申请了数字资产交易所许可证，并希望在未来几周内与几家欧洲交易所合作。[2018/8/29]
4月初，MFSA批准了此前申请许可的前14个加密资产代理商。去年由马耳他政府通过的《虚拟金融资产法》在此次申请获批前五个月正式生效。代理商现在有义务评估其客户的商业计划，并确保在向MFSA提交申请之前做好充分准备。
3月，MFSA任命区块链安全公司CipherTrace监测马耳他加密企业的活动。CipherTrace现在负责监督马耳他境内获得许可的虚拟资产业务的监管流程和审计风险管理。这家总部位于美国的区块链安全公司将协助MFSA打击加密行业中存在的活动以及恐怖主义融资。
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