据 glassnode 统计，自 3 月黑色星期四以来，交易平台持有的比特币数量一直处于下降趋势，数据显示已减少了 32 万枚比特币，降幅超过 12%。随着下降趋势持续，交易平台的比特币持有量已于近期突破了一年多以来的低点。
对于这样的情况，一种说法是，这种资金外流的原因是投资者对长期较为乐观的情绪，导致投资者提走他们的代币，因为预计未来会出现牛市转而持币（HODL）。在过去两个月中，比特币巨鲸数量不断增加，以及 HODLer 们持续积累的情况也支持了这一观点。
美国法官暗示投资者无权限制IRS从交易所获取交易信息:金色财经报道，美国新罕布什尔州法官Joseph Di Clerico在批准去年12月提出的一则案件的驳回动议时暗示，个人可能无权强制美国国税局（IRS）删除其从加密货币交易所获得的记录。据悉，原告James Harper曾于2013年在Coinbase等交易所开设账户，曾获得比特币作为其咨询工作的收入。他声称自己在纳税申报表报告了加密交易直到2016年，随后其清算了在Coinbase、Abra和Uphold的比特币。在2019年，IRS向加密货币投资者发送了10,000封信，并似乎暗示他们需支付任何未申报的补缴税款。由于Harper收到了IRS的来信，他推断Abra、Coinbase或两者都向IRS提供了他的个人信息。 2020年7月，他针对美国IRS提起了民权诉讼，指控税务机关侵犯了他的权利。今日的驳回显示，Harper无权获得赔偿金，也无权限制IRS从交易所获取税务信息的能力。[2021/3/24 19:12:17]
不过，如果具体对某些交易平台进行深入分析，会发现这可能不是全部缘由。因为各个交易平台的情况并不一致，因此可能是多方面因素作用的结果。
报告：36%机构投资者拥有比特币或其他加密货币:美国跨国金融服务公司富达投资（Fidelity Investments）编制的一份研究报告显示，三分之一的大型机构投资者拥有某种形式的加密货币。
报告显示，在774名机构受访者中，有36%表示他们拥有数字资产或其衍生品。值得注意的是，富达去年向441家美国机构提出了同样的问题，当时，只有22%的机构表示他们拥有加密资产。（CryptoPotato）[2020/6/9]
动态 | Bithumb收购交易恐告吹，中国和美国投资者将介入收购:9月30日，业内人士透露，截至昨日，新加坡财团BK Global还没有支付收购Bithumb此前最大股东BTC控股公司持有的Bithumb多数股份的的余款，余款支付截至日期为本周内，因此BK集团收购Bithumb的计划实际上可能已经成为泡影。韩国人控股的新加坡财团BK Global是一家医疗美容机构，财团的主席是一名整形外科医生，名为金炳根Kim Byung Gun，他对区块链非常感兴趣。BK Global去年10月同意支付约3.5亿美元，收购Bithumb 50%的控股权，目前只支付了1亿美元的初始资金。如果BK财团没有支付余款而导致收购合同被解除，很有演变成法庭纠纷。（韩国商报）[2019/9/30]
从 glassnode 的统计来看，很多交易平台都出现了明显的流出现象，其中流出最多的三大交易平台是 Bitfinex(约 133,000 BTC，-66.6%）、BitMEX (约 105,000 BTC，-35.6%）和火币 (约 97,000 BTC，-24.6%）。也就是说，自黑色星期四以来，Bitfinex 是流出量最多的平台，BTC 余额与此前相比减少了 66.6%。
相比之下，Coinbase 持有的比特币总量变化不大，目前余额为 96.8 万比特币，自黑色星期四以来仅下降了 0.2%。与此同时，币安和 Bitstamp 等甚至出现了略微增加的现象。
这侧面说明了：普遍长期看涨的行为并不能完全解释这些交易平台中 BTC 的下降，中间的原因可能一部分来自于平台自身。对此，glassnode 认为可能有两个原因导致了这一现象的发生。
一是缺乏信任。在比特币大跌后，BitMEX 的比特币余额的下降速度比其他平台的都要快，加上当时这家平台在黑色星期四「遭遇」了两次 DDoS 攻击，延迟了用户请求，并导致服务中断，导致在此期间，用户无法对迅速下跌的市场作出反应。这可能影响用户从平台撤走资金。不过，这也没解释为什么这些比特币没转移到其他平台，也没有完全证明比特币数量的持续下降是合理的。
二是趋势的延续性表现。事实上，在黑色星期四之前，Huobi 的 BTC 余额已经开始下降，这表明其最近的下降部分可能是由于此前市场力量发挥作用的延续。Bitfinex 也是如此，尽管比特币大跌后的流出速度更快，但在此之前 Bitfinex 的 BTC 余额已经处于稳步下降的阶段。大跌发生后，Bitfinex 的比特币余额已经比 2018 年 12 月的最高点下降了 47%。
因此，比特币在各交易平台的余额出现这种下降趋势，其原因应该来自多方面。因为单一的原因无法解释用户从 Bitfinex、BitMEX 和 Huobi 提走他们的 BTC 资产，而转移至其他交易平台。正是多种因素的组合，以及可能的市场力量作用和整体的流出趋势，造成这种结果。
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