编辑：Lisa@慢雾AML团队
校对：Zero@慢雾AML团队
前段时间，我们发布了一篇?Bitfinex被黑案件细节分析的文章，引起了剧烈的讨论。文中提到了一种洗币方式——剥离链技术，借此事件写一些与链上追踪相关的文章给大家学习。
什么是PeelChain
剥离链——是指一种通过一系列冗长的小额交易来清洗大量加密货币的技术。这种洗币方式通常从一个“脏”地址开始，该地址可能与非法活动有关，例如地址A将资金转到地址B和C，而转移到地址B的数额多数情况下是极小的，转移到地址C的数额占大部分，地址C又将资金转到D和E，依次类推，直至形成以很小的数额转移到很多地址的情况。而这些地址上的数额，要么以PeelChain的方式继续转移，要么转到交易/暗网平台，要么停留在地址，要么通过混币平台转出。
Avalanche链上DeFi协议总锁仓量为107.2亿美元:金色财经消息，据DefiLlama数据显示，目前Avalanche链上DeFi协议总锁仓量为107.2亿美元，24小时减少1.18%。锁仓资产排名前五分别为AAVE（14.2亿美元）、Curve（13.2亿美元）、TraderJoe（10.9亿美元）、Benqi（10亿美元）、Platypus Finance（7.94亿美元）。[2022/4/23 14:43:45]
案例分析
2016年8月3日，知名加密货币交易所Bitfinex发公告称，黑客入侵了其系统并盗走约119,755枚比特币。事发当时价值约6000万美元，按今天的价格计算，被盗总额约为45亿美元。据慢雾AML?旗下反追踪系统?MistTrack?分析，黑客最初将被盗资产分散存储在2072个钱包地址中，经MistTrack标记如下图。
Avalanche链上DeFi协议总锁仓量为104.4亿美元:金色财经报道，据DefiLlama数据显示，目前Avalanche链上DeFi协议总锁仓量为104.4亿美元，24小时增加0.45%。锁仓资产排名前五分别为AAVE（26.6亿美元）、TraderJoe（12.5亿美元）、Benqi（10.7亿美元）、Curve（10.2亿美元）、Platypus Finance（9.59亿美元）。[2022/4/16 14:28:36]
从2017年1月开始，黑客开始密集转移资产。我们对2072个地址进行分析后，发现黑客将大部分地址上的资金都进行了转移，而转移方式正是我们今天要说的剥离链。
以黑客地址19Xs96FQJ5mMbb7Xf7NXMDeHbsHqY1HBDM为例：
链上云平台ETF交易专区 COMP3L/USDT日内涨幅达到109.33%:据链上云平台数据显示，平台ETF交易专区，多个币对持续上涨，截止今日13:20（UTC+8），COMP3L/USDT日内涨幅达到109.33%。
杠杆ETF是一种锚定标的资产价格变化的指数基金。在杠杆的作用下，无论行情涨跌，投资者都可以做到以小博大，获取超额收益，且无需借还，不需要保证金，从而不会爆仓。[2020/8/12]
据MistTrack反追踪系统显示，约30.668BTC从Bitfinex交易平台转到黑客地址，再通过两次直线转移将BTC转移到地址。
动态 | 区块链上市公司易见股份实控人或变更为云南省国资委:根据易见股份公告，公司股东九天控股拟将其持有的易见股份18%股份转让给工投君阳，转让单价为12.83元/股，转让总价2592,180,256.50元；公司控股股东滇中集团拟通过公开征集受让方的方式转让其持有的易见股份8%股份，云南工投将参与滇中集团协议转让易见股份8%股份的公开征集。工投君阳为云南工投的控股子公司，两者存在一致行动关系。若云南工投被确定为本次滇中集团股权转让公开征集的受让方，其将成为公司控股股东，公司的实际控制人将变更为云南省国资委。公司股票2月14日复牌。据悉，易见股份的旗舰产品是“易见区块--可信数据池”，该产品实现了跨链数据可追溯技术，实现贸易、融资多链协同和跨链溯源，形成可追溯的供应链金融解决方案，覆盖了供应链从贸易形成、融资到资产证券化的全过程。（上海证券报）[2020/2/13]
再来看地址的资金流向：
蚂蚁金服战略部高级专家：雄安新区整个城市的核心数据都会在区块链上留存:蚂蚁金服战略部高级专家张亚男在接受采访时表示，区块链技术对于雄安的意义在于，整个城市的核心数据，以及人的核心数据，都会在区块链上留存，不仅可以建设诚信社会，在社会资源分配、社会治理方面，都能极大提高公平性和透明性。[2018/5/17]
首先，地址将30.6675BTC分为小额2.27BTC和大额28.39BTC分别转到地址1和地址2；接着，地址1将2.27BTC分为小额0.16BTC和大额2.11BTC分别转到地址3和地址4；地址3再以同样的方式将0.16BTC分别转到地址5和地址6，其他地址同理。
为了更直观的展示，我们截取了资金流向的一部分，让大家更理解这种洗币方法。
从上图可以看到，资金被转移到两个地址，接着两个地址分别又转到另两个地址，数额越来越小，出现的地址也越来越多，只至最后有部分资金通过wasabi混币转出或转到HydraMarket暗网市场。当然，这还只是一小部分的资金流向，但我们不难看出，为了躲避追踪，黑客非常有“耐心”。
我们再以另一个黑客地址1BprR3VRh8AsJVXFR8uNzzZJnyMhF1gyQE为例，更多地了解PeelChain手法的特征。
据区块链浏览器显示，该黑客地址盗走了271.22BTC。我们接着以大额转移地址为目标进行追踪：
……
虽然中间省略了部分转移情况，但我们还是能清楚地看出PeelChain手法的特征：
一般从一个单一的“脏”地址开始；通常不断拆分到两个地址；以大额和小额进行拆分；资金停留或混币或进入交易所/暗网平台。总结
剥离链技术常常被黑客使用，一方面是因为每次单独转移的金额很小，几乎不会引发交易平台的风控提醒，另一方面是由于这种洗币链路极度冗长和复杂，会使他们盗取的资产变得极难追踪。
对于一些复杂冗长的剥离链，黑客通常使用计算机程序自动化该过程。尽管如此，我们仍可以使用脚本及追踪工具来追踪此类事件。凭借支持多币种、数量超10万的恶意地址库，慢雾AML旗下反追踪系统?MistTrack?将帮助加密货币交易平台、用户个人等追踪溯源，实时监控拉黑黑客地址并联动各大交易平台冻结资金，为资金安全更好地保驾护航。
相关链接：
https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy
https://aml.slowmist.com/mistTrack.html
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