涉嫌参与Bitfinex被盗资金案的Heather Morgan获得保释批准_比特币:Swello

据CoinDesk2月15日消息,美国哥伦比亚特区地方法院首席法官BerylHowell推翻了纽约地方法官上周发布允许被控45亿美元被盗比特币的夫妇保释的命令。在纽约法官表示这对夫妇可以保释后,Howell此前已经紧急中止了该命令。

印度执法局逮捕一名涉嫌参与在线的加密交易员:印度执法局(Enforcement Directorate,简称ED)逮捕了涉嫌参与一个网上和价值超110亿卢比的国际“哈瓦拉”(hawala)交易的加密交易员。被告已被确认为Naisar Kothari,他将在12月13日至22日期间被拘留,以接受与案有关的问询。对Linkyun Technology Private Limited、Dokypay Private Limited等公司的调查是基于海得拉巴登记的一份FIR文件,根据一名受害者的投诉,他声称自己因投资一个应用程序而损失资金。ED表示,随后的调查显示,这些公司除了向印度被禁的应用程序提供支付聚合转售服务外,还从事国际hawala和非法活动。(The HHindu)[2020/12/12 14:59:53]

BerylHowell周一裁定,HeatherMorgan可以在符合严格条件的情况下获得保释,但其丈夫IlyaLichtenstein仍将被羁押候审。

动态 | 印度地方当局没收涉嫌参与加密货币庞氏局嫌疑人的452枚比特币:据印度时报消息,印度浦那的地方当局最近没收了涉嫌加密货币庞氏局的嫌疑人价值180万美元的452枚比特币。此前曾指控Amit Bhardwaj等人通过GainBitcoin旁氏局了约8000名投资者约3000万美元。[2018/12/22]

据此前报道,美国建议对被指控窃取加密数字货币的夫妇罚款1亿美元。2月8日,两人在曼哈顿被捕,罪名是共谋和共谋国家。这对夫妇涉嫌45亿美元的比特币,涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻击事件。司法部已追回36亿美元。如果两项罪名成立,他们将面临最高25年的监禁。

动态 | 印度人民党领导人被指控涉嫌参与比特币局:据 btcmanager消息,印度人民党领导人被指控涉嫌参与比特币局,在有报道称印度人民党领导人参与非法加密货币活动后,印度古吉拉特邦的一些国会领导人要求最高法院介入此事。国大党的发言人Shaktisinh Gohil称这是一个多层次的局,他估计这次的总额可能超过120亿美元。这一数字是比特币总市值的10%。[2018/7/9]

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