巴比特讯，11月4日，美国联邦调查局警告公众注意利用加密货币ATM机和QR码便利支付的局。FBI发现，越来越多的者指示受害者使用实体加密货币ATM和数字二维码来完成支付交易。
近几年美国FinCEN收到的可疑活动报告中有1.4％与加密有关:金色财经报道，自2013年以来，美国财政部下设机构金融犯罪执法网络（FinCEN）已收到超过7万份与加密有关的可疑活动报告（SARs）。FinCEN发出了严厉警告，称一些离岸公司可能在打击非法行为方面做得不够。FinCEN主任Kenth Blanco表示，大约一半的报告是由加密公司自己提交的，这使得FinCEN可以建立一个更好的与潜在犯罪分子相关的IP和钱包地址的地图。尽管如此，这一数字仅占FinCEN在2014年至2019年收到的490多万份报告的1.4%。Blanco还指出，虽然传统金融机构更好地监控以及FinCEN在覆盖空间本身方面不断提高的专业知识使监督加密货币领域变得容易，但行业参与者的自我报告仍然是“最重要的”。他补充说，FinCEN开始密切关注隐私币及其公司，官员们还将开始检查现有的AML/CTF控制措施，以确保交易所完全合规。[2020/5/14]
犯罪分子在各种欺诈计划中恶意利用加密货币ATM机和二维码从受害者那里收取款项。这类计划包括在线冒充计划，浪漫计划，和彩票计划。不管方案是什么，使用加密货币ATM和二维码的方法似乎是相似的。者通常要求受害者付款，并可能指示受害者从其金融账户中提取资金，如投资或退休账户。加密货币的去中心化性质带来了挑战，使损失难以恢复。一旦受害者付款，接收者立即拥有加密货币，通常会立即将资金转移到海外账户。
美国FBI提醒民众在疫情期间警惕加密活动:美国FBI今日发布公告称，新冠病疫情爆发期间加密活动增多。有分子正在利用不断增加的恐惧和不确定性取公众资金，然后通过复杂的加密货币生态系统进行。各个年龄层的人（包括老年人）正在成为加密货币相关计划的受害者。FBI列举的加密手法包括敲诈勒索、“在家工作”局、“提供治疗或设备”局、投资等。（FBI官网）[2020/4/14]
声音 | 美国FTC主席：额外立法不一定有助于加密行业:根据福布斯3月5日的一篇文章，联邦贸易委员会（FTC）主席Joe Simons 表示，国会和FTC的主要优先事项是隐私和数据安全。实施隐私和数据安全将通过他们拥有的“每一种工具”来完成。然而，这些工具似乎不够，因此他要求国会提供更多。他认为，保护消费者隐私的最佳方法是通过额外的立法，但新法律不一定有助于加密行业。该机构的目标是追查与加密相关的欺诈案件，但Simons表示，可能没有必要通过立法来帮助这些努力。[2019/3/7]
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