镇江润州检察:破获近15亿元案值借BTC逃避外汇监管案_ETH:区块链专业大学排名

据新华网江苏消息,近日,镇江市润州区检察院成功破获近15亿元案值借比特币为媒逃避外汇监管案。据查证,2019年以来,犯罪嫌疑人在境内外分工合作,以低于官方汇率区间0.009-0.03价格向境外务工人员大量收取兰特并在境外转换成比特币后,通过境内某币网、某乐网等虚拟货币交易平台出售,并将出售比特币所收人民币转账至境外务工人员国内人民币账户,借此逃避国家对银行外汇转入每人每年5万美元的限额监管。截至案发,累计买卖兰特41亿元,涉及人民币流水14.77亿元。目前,已查证涉案金额3.2亿余元,买卖比特币1572.16个,价值人民币1.17亿元。

数据:蔡文胜相关地址在2小时前将1万枚ETH 存入Compund,后借出320万枚USDC转入币安:4月22日消息,据推特用户余烬监测,北京时间 4 月 22 日 10:30:47,被标记为蔡文胜朋友的 0x930D7F 开头地址将 1 万枚 ETH 存入 Compound,然后借出 320 万枚 USDC 转入币安。该地址去年循环借贷买 ETH,6 月 ETH 跌至 880 美元时,其 20 余万枚 ETH 仅差数十美元面临清算。此后,在 ETH 价格为 1000 USDT 至 1200 USDT 时,该地址开始做 ETH 现货波段。[2023/4/22 14:20:15]

此外,润州检察院会同侦查机关、金融专家以及网络技术人员围绕国家外汇管制政策等先后3次会商研判,并就区分罪与非罪达成共识,明确对以虚拟货币为媒倒卖兰特行为,依法认定为涉嫌非法经营罪,而对单纯买卖虚拟货币行为则不予认定犯罪。在侦查机关将已到案7人全部移送审查起诉后,在全面审查基础上,依法监督其对实际仅参与比特币交易的1名涉案人员做撤案处理。

美国11月季调后非农就业人口为26.3万,超出市场预期:金色财经报道,美国11月季调后非农就业人口为26.3万,超出市场预期,美股三大股指期货短线跳水,均跌超1%。加密货币普遍短线走低。BTC跌至16900美元下方。[2022/12/3 21:19:12]

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