据Coindesk7月16日报道，据多家加密情报公司称，美国参议员ChuckGrassley正在使用有关非法比特币活动的“存在严重缺陷”的估计数据来呼吁对该行业进行更严格的审查。据悉，上周四，Grassley警告白宫代理缉官员，比特币每年为“非法交易”提供760亿美元的资金。他引用了研究人员使用的2017年的数据，以证明近一半的比特币活动是非法。对此，Elliptic首席科学家TomRobinson表示，这些数字基于过时且存在严重缺陷的分析。Chainalysis和MerkleScience的研究人员表示，就百分比而言，比特币市场中只有一小部分是通过、勒索软件、走私和其他犯罪行为流动的。Chainalysis估计，在2020年，加密犯罪是一个价值100亿美元的行业，占所有加密交易的1%，2017年的估计为约70亿美元和0.7%，这远低于Grassley引用的数字。
央视报道韩国加密货币交易平台丑闻频发，投资人可能被“吸血”:央视财经频道27日晚报道提到韩国加密货币交易平台近来丑闻频发，表示，投资人可能有被“吸血”的可能性，而交易平台丑闻的频发导致加密货币行情大跌，严重打击了投资者对平台的信任，投资者开始怀疑投资资金有无保障。韩国投资者表示，“炒币”风险太大，而交易所对价格变化有很大影响，因此不清楚背后到底有无猫腻。此外，央视还列举了韩国Upbit涉嫌未真实持有加密货币，以及Bithumb被曝出平台内拟发行的代币存在投资陷阱的信息。[2018/5/28]
研究称在交易所上市的加密货币中，有83%的价格低于ICO价格:研究显示，在最初的ICO项目中，几乎一半的项目没有在筹款活动之前完成任何开发工作。大多数的项目都是在一个加密的货币交易所上市的，83%的交易价格低于ICO的价格。[2018/5/11]
枭亲兄弟推出自己的加密货币DDX:臭名昭著的枭Pablo Escobar的亲兄弟Roberto Escobar推出了自己的加密货币：饮食比特币（DDX）。Roberto的同名风险投资公司Escobar Inc目前正在运行一个ICO，用户可以96％的折扣购买代币：从50美元降至2美元。Escobar Inc.的一位发言人已经通过电子邮件向TNW完全确认了Roberto参与该项目的情况。[2018/3/22]
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