委内瑞拉加密货币监管机构Sunacrip最近发布了一套新规则，旨在收紧针对虚拟资产服务提供商的AML/KYC要求。新规则旨在获得有关在该国使用VASP服务的人员和机构的详细信息。该规则的核心是对VASP进行了充分的定义，包括托管服务和钱包提供商，这意味着每个钱包提供商都应该遵守该规则。这些VASP必须指定一名合规官，以制定一项计划，将风险降至最低，并直接向Sunacrip报告。此外，该规则还规定，每笔金额超过1,000欧元的交易都应立即与资金的发送者和接收者的ID一起发送，并遵守金融行动特别工作组于2019年制定并正式接受的旅行规则。该规则还包括一章，强制这些VASP定期告知他们在委内瑞拉管辖区的客户数量，以及他们每个人所做交易的完整记录，包括每个账户的余额。但是，它没有规定违反这些指令的罚款或处罚。
委内瑞拉封锁超75个因加密货币相关活动的账户:金色财经报道，根据委内瑞拉法律公司Legalrocks的数据，自2021年底以来，超过75个账户被委内瑞拉私人银行封锁，原因是为加密货币到法币以及法币到加密货币的转换提供便利。同样，通过未经Sunacrip（国家加密货币资产监管局）授权的加密货币交易所进行的交易，也可能被金融当局认为是可疑的，并有理由进行调查。[2022/12/28 22:12:21]
动态 | 委内瑞拉最大的两家银行已经使用石油币计算账户余额:据委内瑞拉当地居民表示，在进行网上银行业务的时候，现在可以看到石油币作为一个账户单位出现。委内瑞拉两家最大的银行Banesco和Mercantil已经引用了加密货币作为账户的计价单位。当这两家银行的客户现在登录时，可以看到余额以两种货币计价，法币玻利瓦尔bolivar和石油币petro。[2018/11/6]
委内瑞拉发布对新货币的法令:委内瑞拉政府颁布了一份法令，详细介绍了政府对新货币的计划。法令第4条规定，委内瑞拉石油，以及黄金、钻石、钶钽铁矿和天然气等均可兑换支持数字货币资产；第5条揭示了持有Petro钱包及加密货币的可兑换性；第8条规定Petro最初的安置将通过拍卖或直接转让，由加密资产和委内瑞拉有关活动的监督制定；第9条中称，一旦加密资产和相关委内瑞拉活动的监管机构进行了初始拍卖，并将投资者的密码资产分配，监管权随后分散。委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗称1月份将打通Petro运行的全部通道。[2018/1/1]
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