2019年，黑客在攻击中窃取了价值2.83亿美元的加密货币。在这次攻击中，黑客还成功锁定了Upbit交易所。在本文中，我们将分析Upbit黑客攻击行为，并使用Coinpath?API跟踪被盗的加密货币。
Coinpath?API为超过24个区块链提供区块链资金流分析。借助Coinpath的API，您可以监控区块链交易，调查比特币等加密犯罪，并创建加密取证工具。
2019年11月27日下午1:06，韩国加密货币交易所Upbit观察到一笔大笔交易从交易所钱包中流出。第二天，Upbit的团队通知说存在安全漏洞，黑客窃取了34.2万以太币（约合4810万美元），并将资金转移到了该地址。
APE在韩国交易平台Upbit上涨一度超1600%:4月12日消息，行情数据显示，APE在韩国交易平台Upbit上涨一度超1600%。[2023/4/12 13:59:19]
在本文中，我们将通过跟踪黑客在随后的几天和几个月内创建的交易来调查Upbit的赃款。
犯罪分子经常使用多个中间钱包和其他服务来清洗被盗的加密货币。换言之，它们创建了一系列交易，使得在将资金转换为法定货币或其他加密货币之前难以追踪。这个过程称为分层，每一层代表一段。
跳数是指资金从来源地转移到目的地的段数（钱包组）。
Upbit运营商Dunamu将于下个月推出旅行规则解决方案:韩国加密货币交易所Upbit的运营商Dunamu周二表示，它计划在9月通过其区块链技术研究部门Lamda 256推出自己的“旅行规则”解决方案。Lamda 256周二表示，它首先在新加坡推出了名为VerfiyVASP的旅行规则解决方案，并计划下个月将其带到韩国，该解决方案将用于Upbit。（Korea Herald）[2021/8/17 22:19:00]
Coinpath?技术有助于跟踪多跳资金，以发现资金的来源或目的地。
现在，让我们跟踪资金流出Upbit的黑客地址超过5跳。如下图所示，黑客将大量以太币转移到未知地址。如果你注意到的话，许多地址通过多个事务（超过3-5个跃点）收到了类似数量的ETH（不包括5000ETH）。?这些地址很可能属于黑客。
公告 | UPbit暂停韩元交易:UPbit发布公告称，目前已暂停韩元交易，待确认问题后会尽快恢复相关业务。[2018/9/2]
让我们把跳数增加到10来深入挖掘。注意，在后端，Coinpath?正在处理数千个事务以提供这些结果。
如你所见，超过10跳，一些已知的转移情况开始出现。例如一个Binance交换钱包通过10跳以上的多次交易获得了59,833 ETH。
动态 | 韩国多部门提交加密货币交易所黑客事件数据，Upbit否认遭黑客入侵:由于没有采取足够措施防止加密货币交易所遭受黑客攻击，韩国政府饱受批评。据bitcoin.com援引当地媒体周一的报道，韩国科技部，信息通信部，韩国通信委员会（KCC）和国家警察局已向国民议会提交了加密货币交易所黑客事件的数据。国民议会科学和技术信息及通信委员会成员Min Kyung-wook透露，数据显示，共发生了七起黑客攻击事件，导致了1288亿韩元（约合1.15亿美元）的损失。监管机构建议交易所立即采取行动，改善例如缺乏防火墙的信息安全系统，缺乏系统访问控制，以及防范恶意代码的不足。在总计1288亿韩元的损失中，价值1100亿韩元（约合9850万美元）的加密货币从三个加密交易所中被盗，分别为Youbit、Coinrail及Bithumb。这三家交易所即使在收到政府安全检查要求后还是遭到了攻击。同时，加密货币交易所Upbit7月8日发表声明否认其遭到黑客入侵的传闻。[2018/7/11]
Coinpath?还提供了Paths API，您可以使用该API获取从源到目的地的所有中间交易。例如让我们看看黑客如何将被盗资金转移到Bity.com。
如您所见，交易所Bity.com在7跳中从黑客的地址接收了541 ETH。但是黑客创建了多个中间钱包，并分配了资金以使其无法追踪。
Upbit黑客的初始钱包→6个中间钱包→Bity的钱包（第七跳）。
借助Path的API数据，我们创建了下图，以可视化资金在到达Bity.com之前如何通过中间钱包流动。
此外，我们还可以获得黑客发送到bity.com的交易。通知，日期和交易金额。所有交易都在45分钟内发送到了Bity，它们都是大约60 ETH。
但是当我们检查12跳时，我们发现黑客向Bity发送了3,661 ETH。此外，黑客还将大部分资金发送到了著名的加密货币交易所。
在下图中您可以注意到，黑客向Binance发送了超过100K ETH。此外，他们还向Huobi，Bitmex，Kraken和Liquid交易所等交易所汇款。
我们不知道Upbit已经收回了多少资金。然而，通过对被盗的加密货币进行实时监控，可以追回大量资金。像Binance和Bitmex这样的交易所一旦收到可疑钱包的交易，就可以冻结资金。
原文作者：Gaurav Agrawal
译者：链三丰
译文出处：http://bitoken.world
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。