比特币交易平台-合约打包
今天聊聊比特币合约交易打包平台，目前极度流行但是作弊手段非常高明，不好甄别的一种手段，通过“合理”的让用户把钱亏完从而获利的一种比特币交易平台。从19年开始币圈内的人几乎所有人都接到过自称“火币客服”“币世界客服”“币安客服”的电话，不知道为啥我几乎没有接到过OKex客服的。目前我还保持着每天接到1个“客服”电话的频率。
需要强调的是，如果是吃客损的平台，带你单的人和你就是对手盘，你赚了就是他亏的，所以必须让你把钱亏掉。
这类客服的电话都是比特币合约打包平台的冒充的，当然话不能说的太绝对，99%的都是打包平台冒充的客服人员。比特币合约打包平台流程：
媒体：李嘉诚在币圈，比尔·盖茨在链圈:此前比尔·盖茨在向非洲区块链捐赠140万美元后离开微软董事会。两年前的3月，李嘉诚正式宣布退休。经梳理发现，两人在区块链也有数量接近的出手，但风格迥异。从李嘉诚的维港投资和比尔及梅琳达·盖茨基金会已经投资的区块链项目可以看出。前者看重的是加密货币尤其是比特币的交易；后者看重如何使用区块链促进公平，改善生命质量。这和两家主体机构的理念和性质匹配。用国内区块链界的标准来看，李嘉诚在币圈，比尔盖茨在链圈。（互链脉搏）[2020/3/17]
获取币圈相关用户名单拉入托群加好友，多账号配合演戏用户亏完，赚钱走人比特币合约打包平台是获取币圈相关用户的？
香港理工大学陈宜飚：香港监管措施有望使链圈与币圈健康共行:金色财经消息，香港理工大学会计与金融学院博士陈宜飚发文《对中国发展数字货币与区块链的一点思考》称，香港把以数字货币为代表的虚拟资产管理业务纳入监管范围，并不意味着消除或降低风险——沙盒监管本身就是一种风险防范举措。作为投资者，仍然需要敬畏投资风险！但香港监管机构采取的这种做法，无疑会令国际资本对中国的区块链项目和数字货币项目的投资更有信心，也更积极。由于香港资本市场与受监管的合规平台的存在，“币圈”与“链圈”未必需要分离而各自发展。所以，未来最可能的结果是：因为香港，币圈和链圈不必脱钩，而是携手共进。（清华金融评论）[2020/3/16]
在获取客户名单方面，之前我以为是通过币圈相关的app注册或者一些项目方放的撸羊毛注册这类的平台放出来的，当然这也是比较精准的一种方式。就是币圈的用户一般都是注册了很多相关的app或者有的时候一些项目方或者资金盘类的币注册的时候都要提供手机号，又或者一些币圈咨询类app也有有相当多的一部分用户群体。
声音 | 原检察院工作人员：币圈人最易涉及盗窃罪等五大刑事风险:原检察院工作人员、现律师火伊婕发文表示，币圈人士最容易涉及5大刑事风险，分别为：1. 盗窃罪——从偷矿机到偷电；2. 涉计算机类犯罪——虚拟货币：财产or数据？3. 组织、领导活动罪——拉人头的掮客；4. 非法吸收公众存款罪和集资罪——严打资金盘；5. 罪——大型兜底罪名。[2019/12/30]
不过最近两天和一位大佬聊，了解到目前币圈用户的信息泄露主要出自于三大运营商的内部。当然之前我们公司有贷款业务，和一个平台也有过相关的合作，这类信息是通过短信的关键字定位或者短信发送人来圈定精准用户的。
证券日报：币圈乱象盖不住区块链技术光环:《证券日报》今日发文表示，从线上到线下，区块链行业隐约透出一股焦虑味儿。一边是无数“光环”闪耀，一边是之声不绝于耳。“币圈”乱象重重，并不能因此而掩去区块链技术本身的光环。可以预见到是，区块链的应用肯定是更注重思想精髓，而非形式。未来区块链的落地也将以场景为王。公链、联盟链各自适应不同的场景，多中心、弱中心各有不同价值。其应用范畴势必会超越数字加密货币而延伸到金融、经济、科技等多个领域。[2018/6/6]
比如A经常接收到火币或者币安的相关短信，因为提币转币，爆仓之类的都会有短信通知，1个是这些官方发送短信的号码可以获取的话，官方号发送短信的接收人就是目标用户；当然还可以通过分析短信内容来定位，比如内容包含“比特币”“usdt”“eth”等相关信息的话，也是可以非常清晰的定位出相关用户来的。当然需要说明的是，不一定是运营商内部，也可能是相关的可以获取短信相关权限的第三方平台。
当然还有另外一种渠道，搜索引擎付费推广，最近无意间发现的，在360搜索aicoin时，出现了这类平台的带单广告。当我在360搜索“aicoin”时，发现清一色的都是打包平台的广告，我们可以看到清一色的5个搜索位都被占满了，目前就投放资质来说，该类推广是完全不合规的，大概率是代理商为了利益违规操作。
”拉你进群“
一般一个群会安插10-30个托，进群之后如果你展现了一定的好奇心，就会有不同的“大佬”加你，带你操作，最终的目的就是带你亏完，赚取客损。
因为最近天天接到电话，有几次我都是假装感兴趣，进入了这类群观察了一番，但是不知怎么地。都没待多久就被踢出了，无一幸免，不知道他们怎么发现我不是韭菜的。
打包平台的分工合作
我了解到的打包平台一般分为两方面，有人专门搭建台子，有专门的第三方社区或者推广团队带人来操作，目前返客损的比例应该是80%左右，因为利益最够大，而且用户是在自己的操作下“正常”亏完的，就是你亏完了觉得不对劲但是又是通过流程亏完的，欺诈很难界定。
最近接触到的相关案例还是不少的，以带你赚钱为诱饵，接触到的有几个知友1个损失了30万，一个损失了7万左右。因为这类手法的隐蔽性，逻辑上是“我自己亏完的”，好像又说不出哪里不对。
为啥叫合约打包？
这种平台一般是有项目方搭建出一个交易系统，也就是撮合系统，钱包等一个系列产品，然后会对外招代理团队，承诺给代理一定的返点，可以叫做外包推广，之所以叫打包，是给一个很高的返点，一般是打包80-90%。
合约打包平台一般都是50X起步的。如果你看到一个比特币合约交易平台杠杆倍数是50起步的，99%是合约打包平台。
最后要说的是，有部分平台虽然台子小但是不吃客损的，但是这个定价权在平台手里，毕竟吃客损赚钱更快。这里也解释了为什么会有这类群的存在，需要强调的是，如果是吃客损的平台，带你单的人和你就是对手盘，你赚了就是他亏的，所以必须让你把钱亏掉。
文章来源：知乎
作者：家有宝花
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