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自中本聪发明比特币以来，加密货币与区块链技术引起了世界各国的广泛关注。区块链技术在发展的同时，也被一些犯罪分子作为牟利的工具。实践中，犯罪分子一般利用Tor软件服务、加密数字货币支付、Tumbler和PGP软件技术支持，实施一些非法犯罪活动，还能实现了整个犯罪过程的匿名化。本文结合暗网犯罪的作案手法，分析暗网犯罪涉及的罪名和触犯的刑事法律，最后提出打击暗网犯罪的一些建议。
一、暗网犯罪的形式
随着网络犯罪的打击力度加强，犯罪分子犯罪活动轨迹由表网→深网→暗网转移。虽然暗网只占互联网0.1%，但是其中的犯罪活动影响恶劣，也较难打击。暗网中犯罪分子的作案手法主要表现为：先利用Tor软件服务将用户的IP地址模糊化以逃避流量分析，再使用加密数字货币支付系统与Tumbler技术处理每笔非法交易，最后采取PGP软件加密信息是暗网中用来隐藏犯罪人活动轨迹，实现犯罪分子与交易对手匿名化。
Tor软件服务隐藏用户身份
Tor的核心运作机制是通过隐藏流量分析来保护用户隐私，支持大量用户匿名浏览，还能避开网络监管。其通过加权随机模式为每位用户匹配入口、中间和出口3个中继节点，并建立“用户—入口节点”“入口节点—中间节点”“中间节点—出口节点”的3条通信线路，线路两端分别生成用户与3个中继节点共享的3个通信密钥。整个软件使用过程不记录数据的流向，用户无法识别发出指令和流量的真正来源。
分析 | BTC矿工加仓带动算力持续增长，但市场新增流量小幅回落:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间10月06日8时报604.48点，较昨日同期下跌3.46点，跌幅为0.57%。此外，在TokenInsight密切关注的25个细分行业中，24小时内涨幅最高的为其它行业，涨幅为9.05%；24小时内跌幅最高的为其它商务与租赁行业，跌幅为35.39%。
据监测显示，BTC 24h交易额为$123亿，活跃址数较前日下降5.66%，转账数较前日下降10.41%。BCtrend分析师Jeffrey认为，BTC矿工加仓带动算力持续增长，但市场新增流量小幅回落，短期或将盘整。另据Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可开启EOS/USDT网格交易，区间2.22-3.57USDT，高抛低吸，赚取收益。
注：以上内容仅供参考，不构成投资建议。[2019/10/6]
当用户启用Tor等特殊软件，在网络世界真的可谓是为所欲为。其可以任意访问任何网站获取资源，匿名浏览网页的同时，还不会暴露自己的身份。如果用户在暗网中匿名配置WEB服务，还可以建立个人暗网网站点发布非法交易，而不需要在国家规定的域名管理机构注册或备案域名。
分析 | 托管供应商Xapo客户对Coinbase收购部分业务极为担忧:据The Block消息，据5月份报道，Coinbase正在就收购托管供应商Xapo部分业务进行后期谈判。据悉，Coinbase在这笔交易中与富达数字资产展开了一场竞争。这笔交易尚未得到证实，但本月早些时候，加密货币资产管理公司Grayscale Investments将价值27亿美元的加密货币从Xapo钱包转移到Coinbase Custody，市场观察人士猜测，这是收购的一部分。与此同时有部分Xapo客户并不认为Coinbase托管是一项“可以比较的同类服务”，对Coinbase收购部分业务表示了较大担忧。[2019/8/15]
加密数字货币支付系统与?Tumbler技术处理非法交易
比特币“丝绸之路”犯罪网络，就是利用比特币支付系统与Tumbler技术来处理非法交易。买家通过场外OTC将法币兑换为比特币，将比特币由网站内部的银行先行托管，待交易达成时，买家托管的账户中相应数量的比特币就会被扣掉。卖家收到数字货币后，再通过场外OTC卖出。之后利用Tumbler技术把买卖双方的比特币交易地址模糊化，无法确定交易双方的主体信息，实现高度匿名性，保证无痕交易。
分析 | 短期内比特币用户可能不会在意交易费用大幅上涨:据LongHash消息，基于各种可用数据，短期内，比特币用户可能不会在意交易费用大幅上涨，因为这比特币仍处于开发的早期阶段，其重点是成为一种可信的、非性的价值储存手段。在2017年围绕加密资产的狂热情绪中，交易所交易量与链上交易费用之间存在着明显的相关性，而在查看过去一年的相同数据时，也可以发现类似的趋势。 在过去一年比特币市场最动荡的时期，交易量和交易费用同时出现上升。这包括比特币价格去年11月下旬触底，比特币4月1日价格上涨17%，Facebook的Libra在5月初宣布之际比特币价格的进一步走高，以及6月下旬伴随各种监管担忧而来价格波动。数据显示，比特币的链上交易费用市场显然是由围绕比特币每日价格的投机水平决定的。Chainalysis数据还显示，在过去三年中，比特币网络90%左右的活动与交易所有关。因此，就目前而言，高昂的交易费用似乎不太可能阻止许多新用户使用比特币。[2019/8/4]
PGP?加密软件建立信息联系
买卖双方确定收货地等信息，往往是借助PGP软件完成。该软件利用出“公钥—私钥”的非对称加密技术，运用公钥加密消息，单独的私钥解密消息。这其中减少了很多了解信息的人员加入，保证交易的安全性。
分析 | LTC/BTC近期或将迎来一波超跌反弹:分析师Potter表示，LTC/BTC日线走势看，从前期2月初开始放量站上0.0112BTC上方以来截止目前整体走势仍处于该支撑线上方来回震荡，期间币价4次下探触及该支撑线均能迎来不同幅度的反弹，其中以第二次与第四次反弹幅度最高，对应的区间涨幅分别是66%与58%，目前在BTC从强势突破1万美元大关然后强势直线拉升至目前11400美元上方，LTC/BTC迎来了持续下滑走势并已跌至0.0118BTC附近，已经比较接近下方强支撑0.0112BTC了，并且成交量也处于逐步衰减趋势，说明近期持续的抛压在缩减，并且RSI指标也逐步接近超卖区域，那么后续在BTC涨至阶段高位持续震荡的时候，资金有可能回流，那么LTC将可能再次迎来一波强势反弹。[2019/6/25]
二、暗网犯罪的刑事法律风险
犯罪分子采用上述的作案手法，在暗网中交易、获取公民信息、传播秽物品等，涉嫌《刑法》规制的以下犯罪行为：
提供进入暗网程序、工具
针对提供VPN翻墙软件、Tor浏览器、暗网网址信息本，协助他人进入暗网交易网站交易等，应认定为非法提供控制计算机系统程序、工具罪。《刑法》第285条第3款规定了该罪的犯罪构成要件。针对向他人提供进入暗网基本工具的行为，在达到该罪名的刑事立案标准，将会被侦查机关追究其刑事责任。
分析 | ETH价格可能将会反弹至198美元附近:针对ETH价格走势，分析师Potter表示：ETH从18年12月中旬最低触及80美元以来截至目前，整体走势一直处于上升三角区间内震荡上行，每次币价下探触碰三角下轨支撑后，币价均能迎来一波反弹走势，并且随着币价的持续上行，每波反弹的幅度也越来越小，同时通过对每次涨幅的缩减变化计算可以得出，每一次新一轮的涨幅相较于上一波涨幅缩减大概在33%附近，而且ETH在昨天MA100上穿MA200均线形成金叉的时间迎来CFTC传出内部消息准备批准ETH期货利好消息，币价直线拉升并快速向4月前高贴近，今天在币安盗币利空影响下币价再次下探回踩165美元支撑，根据之前涨幅缩减变化走势，可以推算出下一波涨幅大概在19.5%左右，那么对应的ETH价格可能将会反弹至198美元附近，并且上一次MA100上穿MA200形成金叉的时间还是在788天之前的2017年，随后ETH同样展开一轮拉升行情。[2019/5/8]
暗网中的非法交易活动
进入暗网后，犯罪分子主要会实施非法收集公民信息、贩卖、宣传恐怖主义以及宣传、贩卖秽物品等违法行为。主要涉嫌的犯罪行为有以下：
1.侵犯公民个人信息罪
我国《刑法》第253条之一规定了侵犯公民个人信息罪的构成要件。实践中，犯罪分子输入暗网网址非法登录暗网论坛，和黑市买到公民个人信息和数据的“商品”，被暗网网站扣币成功后，买卖双方达成交易。卖家会向买家发送一个包含mega暗网网盘的链接，点击链接mega网盘就会自动下载并保存该“商品”。之后，犯罪分子用买到的公民个人信息，比如身份证号码、银行账户、邮箱、手机号码等，继续去实施盗窃、等犯罪行为，在构成侵犯公民个人信息罪的同时成立数罪并罚。
2.?走私、贩卖罪、宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪、传播秽物品牟利罪
犯罪分子通过实施上述的作案手法联系买家走私、贩卖，之后卖家将邮寄入境，买家通过收取国际包裹或邮件的方式获取的行为，在符合走私、贩卖罪的构成要件时，需要承担相应的刑事法律责任。
犯罪分子利用暗网宣扬恐怖主义、极端主义，在满足宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪的刑事立案追诉标准时，应依据此条之规定追究其刑事责任。
犯罪分子利用暗网贩卖、传播秽物品牟利，将秽视频、图片上传到暗网站点进行贩卖、传播，在达到传播秽物品牟利罪的追诉标准时，应依据此条之规定追究其刑事责任。
三、如何打击暗网犯罪
在暗网犯罪的过程中，应当将非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的“工具”作扩大解释，另外对来自高危地的入境邮件建立全面的查验制度。
进入暗网的“工具”作出扩大解释
侦查机关不能仅将传统的VPN翻墙软件、Tor浏览器、暗网网址信息本作为认定非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的工具。那些协助他人进入暗网，在日常表网上以传播或贩卖进入暗网教程，分享暗网站点邀请码、为新用户通过暗网验证提供便利条件的行为，都应当纳入《刑法》第285条规定的非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的“工具”范畴。
入境邮件严格查验
国外买卖盛行的国家邮包进入国内，要严格全面拆开检查。犯罪分子为了避免海关的查验，将制成邮票大小的片状物，用锡纸包裹后藏匿在国际信件内，或者黏合在普通商品的夹层中，通过机场X光机检查时仅显示邮政包裹内的商品。如果不做人工拆封、使用快速检测板取样检测可疑物质成分，一般很难发现藏。因此，对于高危国家的邮包进入国内，海关应当全面严格查验邮包里的内容。笔者在裁判文书网上查到的多起利用比特币购案件，多通过国际邮包进入境内，最后邮到买家手里，犯罪行为才被暴露。可见我国的海关查验不够严格。
2013年的比特币丝绸之路已经被美国执法机关关闭，但是更多的加密货币丝绸之路还在暗处运营。用户要严格规范自身行为，切勿踩着法律的红线做非法的事情。
References
谢玲.暗网犯罪刑事治理研究.学术论坛.2020:13-24.?
同上注.
程聪慧.网络恐怖主义的挑战及其防范.情报杂志.2015,34:10-15.
参见：《刑法》第285条第3款规定，提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具,或者明知他人实施侵入、非法控制计算机信息系统的违法犯罪行为而为其提供程序、工具,情节严重的,依照前款的规定处罚。
参见：《刑法》第253条之一规定,违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。
窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。
张伟伟,王万.暗网恐怖主义犯罪研究.中国人民大学学报.2016(04):13-18.
参见：《刑法》第347条规定，走私罪，是指明知是而故意实施走私行为。
参见：《刑法》第120条规定以制作、散发宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品，或者通过讲授、发布信息等方式宣扬恐怖主义、极端主义的，或者煽动实施恐怖活动的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺权利，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
参见：《刑法》364条传播秽物品牟利罪是指以牟利为目的，制作、复制、出版、贩卖、传播秽物品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
谢玲.暗网犯罪刑事治理研究.学术论坛.2020:13-24.
程聪慧.网络恐怖主义的挑战及其防范.情报杂志.2015,34:10-15.
全球区块链合规联盟
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