自从去年颁布新的税收法之后，银行对于所有企业和个人账户都有进行监控，只要你每天账户进出资金超过了银行设定的阈值，那么就会被监控升级，并且设定了好几个标准，只要达到了某个级别的标准，就会相应的监控更多的信息。
举个例子，听说银行设定的最低标准是5万每天，只要你超过了5万块钱的进或者出，那么就会被监控，也就是说每天进账出账低于5万就不会监控，当然也有人说超过1万的进账出账就会被监控，至于真实的额度标准并没有给出明确的公告，为什么不给出公告，这也是为了防止一些非法分子钻空子以及具体额度可能随着经济走势是在变化的。
Halbert Hargrove首席投资官：较高的利率是导致去年数字资产价格大幅回落的原因之一:金色财经报道，Halbert Hargrove 联席首席投资官?Brian Spinelli 表示，较高的利率通常会降低对风险较高投资的偏好，这可能是去年数字资产价格大幅回落的原因之一。看一眼加密货币总市值图表就清楚地表明，加密货币市场对投资者流动性下降的反应与许多传统股票类似。?
当美联储宣布将于 2021 年 11 月加息时，比特币等加密货币已创下历史新高，资产总市值超过 2.9 万亿美元。然而，到 2022 年 6 月，加密货币市场已跌破 1 万亿美元大关。?
很明显，在整个 2022 年，基准利率上升与投资者将资金投资于加密货币的兴趣丧失同时发生。尽管有明确迹象表明 2023 年正在复苏，但我们尚未看到 2021 年迷人的牛市回归整个景观。?[2023/5/3 14:39:36]
在上升一个标准，假如是20万，只要你每天超过20万的进账或者出账，那么账户会被监控，并且不只是监控，可能会电话抽样关心一下，说白了就是更深入了调查下，如果再更高级别，假如是100万或者200万进账出账，那么你一定会被电话关心问候，甚至会需要等待一些时间，因为需要暗地里对你进行更多的信息调查，看你最近有没有什么记录。
数字资产网关Fasset在巴基斯坦推出点对点交易平台:9月16日消息，数字资产网关Fasset在巴基斯坦推出点对点交易平台，使得该地区用户可以使用应用关联的银行账户实现快速的交易以及汇款和收款。
此前报道，数字资产网关Fasset于4月宣布完成由Liberty City Ventures和Fatima Gobi Ventures领投的2200万美元A轮融资。[2022/9/16 7:01:55]
有个朋友有这么一段去银行存钱的经历，自己在银行柜台存钱等待确认时，银行工作人员告知他，要等几分钟，需要上面通过后才能确认。我问他，为何会有一个审核的过程？这与存钱的金额有关系吗？被审核及需要确认是否意味着这次存钱行为属于可疑交易？
CryptoQuant：比特币矿工24小时内抛售了3亿美元比特币:7月19日消息，加密分析公司CryptoQuant表示，矿工正迅速抛出他们持有的比特币。上周末仅24个小时内，比特币矿工就抛售了共计14000个比特币，按当前价格计算价值超过3亿美元。过去几周，比特币的抛售数量达到自2021年1月以来的最高点，这种现象被称为“矿工的投降”，通常表明矿工正准备出售加密货币储蓄，以持续支付采矿费用。比特币目前的交易价格约为21600美元，在过去一天内上涨了约3%。尽管如此，加密市场几个月来一直处于低迷状态，比特币从2021年11月约69000美元的历史高点下跌了近70%。较低的比特币价格和较高的能源成本正在急剧压缩矿工的利润率，这也是加密货币被加速抛售的原因之一，以试图遏制该行业持续波动的风险。
花旗分析师Joseph Ayoub表示，鉴于电力成本的上升，以及比特币价格的急剧下跌，比特币采矿业正面临越来越大的压力，越来越多关于从加密货币采矿公司辞职的报道，以及矿工开始利用他们的设备作为抵押品进行贷款。[2022/7/19 2:23:47]
因此，我还咨询了在银行工作的朋友，他给出的答复是你这位朋友的存款金额在20万以上，所以会有一个确认的过程，所以关于银行账户被监控的是事实了。
并且还有一个可能很多人不知道的，那就是，账户除了被银行监控，同时也被监控着。昨天我文章就说了这个事情：一个朋友，他说被冻结了200多万资金，原本是从搬砖赚了50万左右，这笔资金被打到自己的账户，然后就发现自己原本可用的150多万也被一起冻结了，他说找银行也没有用，告诉你是哪个派出所冻结的，只给你一个冻结你资金的号码，连名字都没有，但是号码一直打不通、处于没人接听的状态，然后直接报警也没有用。
那么怎么办呢？资金首次冻结只能最多冻结6个月，并且会在这6个月调查这笔资金的来源是否合法，如果查清楚了合法的，那么就会解冻，如果没有调查清楚，那么到了6个月的期限，会再次冻结，这次会冻结3个月时间，如果在这3个月还没有调查清楚，那么会再次冻结3个月，
如果还没有调查清楚，到期了又再次冻结3个月，只要没有调查清楚，就会一直3个月接着3个月的续冻结下去。
所以，他提醒说如果大量的卖币，一定不要一次性卖太多，并且都一个银行账户接受款，最好是用亲朋好友的账户分散收款。
其实，我想，毕竟子太多，严格的监管也是好事情。
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