美国司法部(JusticeDepartment)对一名未透露姓名的被告提起刑事指控，指控他为逃避经济制裁而发送了价值超过1000万美元的比特币。
在周五发布的一份意见中，华盛顿特区的美国地方法官齐亚·m·法鲁基(ZiaM.Faruqui)解释说，他支持司法部的刑事指控。这是美国首次在涉及加密货币的制裁案件中提出指控。该诉状仍未封口，称被告成立了一家支付交易处理公司，作为向一个受制裁国家转移1，000多万美元的幌子。
Doodles联创澄清：当前Doodles持有人无法抢先体验Doodles 2:1月25日消息，NFT项目Doodles联合创始人poopie在社交媒体发文表示，当前Doodles持有人并不能抢先体验Doodles 2，只能通过使用Dooplicator或者GenesisBox才可获得抢先体验权。
据NFTGo.io数据显示，一个0x2B4C72开头的匿名地址在过去24小时内通过Blur以126ETH（约合19.56万美元）购买了83枚Dooplicator，当前Dooplicator地板价已升至1.5ETH，过去24小时涨幅达28.31%。[2023/1/25 11:29:54]
目前，美国对朝鲜、叙利亚、俄罗斯、古巴和伊朗实施了全面经济制裁。根据法鲁基法官的意见，调查人员说，被告使用设在美国的“虚拟货币交易所”买卖比特币，该交易所的资金来自美国银行账户中的法定货币。
数据：APE持有人中39902个地址通过Otherside土地购买KYC:5月1日消息，据加密货币自由投资人sselecaf统计，截至今日8时，总共统计了9万多个APE的持币地址，发现过了KYC的地址有39902个；过了KYC并且APE持仓大于305的地址有37589个；持仓大于305个APE的地址有49048个；过了KYC并且APE持仓大于610个APE的地址有31895个；持仓大于610个APE的地址有40830个。BAYC社区推出的元宇宙项目Otherside将在北京时间5月1日中午12点（美国东部时间4月30 晚上12点）开始土地拍卖。[2022/5/1 2:43:21]
被告随后使用他们在美国的加密货币交易账户向两个外国加密货币交易账户发送了数千美元，随后，一个IP地址与受制裁国家相关的人访问了这些账户。“现在的问题不再是虚拟货币是否会留在这里(也就是FUD)，而是法定货币的监管能否跟上区块链顺畅透明的支付步伐，”裘德·法鲁基写道，他引用了数字货币领域的一个缩写词，意即恐惧、不确定和疑虑。
RedWorld将向AIRDROP持有人进行靶向空投:Redworld红域短视频项目将向AIRDROP(AirdropToken)持有人进行空投。首轮空投2000万枚QKL给EtherScan排名前1000的AIRDROP持有地址，每个地址20000QKL，快照时间定于2018-6-6 24:00 (GMT+8).AIRDROP通过合约递减式空投获得，可以在以飞交易所交易。[2018/5/30]
数字货币与制裁法官援引了美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)最近发布的指导意见。本月早些时候，该办公室首次对一家加密货币交易商Blender.io因与朝鲜黑客有关而受到制裁。
在此之前，OFAC还与BitGo和BitPay就违反制裁达成了和解。2020年12月，OFAC与BitGo就2015年3月至2019年12月期间183次违反加密制裁的行为达成了98，830美元的和解。然后，今年2月，OFAC与BitPay就2102起违反加密制裁的案件达成了50.7375万美元的和解。区块链分析公司也注意到了这一点。
今年早些时候，Chainalysis(该公司刚刚以86亿美元的估值筹集了1.7亿美元)推出了一种筛选工具，帮助企业筛选符合制裁规定的交易。Chainalysis的联合创始人兼首席执行官迈克尔·格罗纳格今年3月表示:“现在是时候让整个行业证明，区块链固有的透明性使得加密货币成为规避制裁的强大威慑力量。”法鲁基法官似乎同意这种观点。
“虚拟货币是可以追踪的，”他在自己的观点中写道。“但和杰森·沃赫斯一样，虚拟货币匿名的神话并未消亡。见:13日星期五(派拉蒙影业1980)。”
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